Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего совладельца самарского Активкапитал-банка (АКБ) Григория Оганесяна. Как сообщает «Коммерсант», Оганесяна задержали после допроса в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Его сотрудники с середины марта расследуют уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), по которому Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля.
На днях его вызвали на следственные действия, потом его статус изменили на подозреваемого. Тверской райсуд арестовал Оганесяна на два месяца.
Инициатором расследования стал конкурсный управляющий кредитной организации от Агентства по страхованию вкладов, который обратился в ГУЭБиПК МВД с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов. В ЦБ отмечали: в самарском банке перед отзывом лицензии весной 2018 года провели операции, которые были направлены «на вывод значительной части активов», что привело к «резкому ухудшению финансового состояния организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами». Регулятор также сообщал, что руководители и собственники банка «не приняли действенных мер по нормализации» деятельности кредитной организации. В действиях собственников прослеживались «признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов». По данным СМИ, в марте 2018 года Оганесян забрал из кассы московского отделения банка $5,7 млн и 18,1 млн руб., а через три дня в Самаре стал обладателем 377,5 млн руб., $906 780 и €150 000. После краха АКБ в его балансе обнаружилась «дыра» в 24,8 млрд руб., а также недостача в размере 3,9 млрд руб.
На момент краха 65,44% акций АКБ находились под контролем председателя правления Григория Оганесяна и членов его семьи. 20,1% принадлежали председателю совета директоров кредитной организации Алексею Леушкину.
Активкапитал-банк был зарегистрирован ЦБ в июле 1994 года. В марте 2018 года у него отозвали лицензию. В мае того же года по решению Арбитражного суда Самарской области кредитную организацию признали банкротом (дело № А55-10304/2018).
До того как стать совладельцем АКБ, Григорий Оганесян работал на руководящих должностях в банках «Волга-Кредит» и «Солидарность».