Сотрудники столичного главка МВД предварительно установили, что предполагаемые мошенники, выдавая себя за фирму, предоставляющую правовые услуги, предлагали внести изменения в кредитные истории и затем получить деньги в банках под выгодный процент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Реальной возможности сделать это злоумышленники не имели.
Оперативники задержали предполагаемых лидера и 10 участников преступной группы. Они снимали офис в бизнес-центре, заключали фиктивные договоры, а, получив оплату, не выходили на связь. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Наказание — до десяти лет колонии.
При обысках в офисе и по месту жительства фигурантов дела в Москве сотрудники полиции изъяли денежные средства, печати, компьютерную технику, предметы и документы, «имеющие доказательственное значение для уголовного дела».
Женщина, подозреваемая в организации схемы, заключена под стражу, остальные подозреваемые подписали обязательство о явке.