В Великобритании задержали около десяти человек, которые помогали попавшим в санкционные списки лицам обходить ограничительное меры. Об этом пишет Global Investigation Review. Среди них были и юристы.
До этого многие богатые россияне предпочитали прятать ценные активы, в том числе полученные преступным путем, в Лондоне. Из-за этого британская столица даже получила прозвище «Лондонград». Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) пытается бороться с этим. Так, например, агентство сотрудничает с властями Джерси и Британских Виргинских островов для борьбы с преступниками, которые переводят незаконно полученные доходы на оффшорные счета.
После начала спецоперации на Украине несколько состоятельных российских бизнесменов оказались в черных списках. Вопросом ухода от санкций занимается специально созданное NCA подразделение под названием «Отдел по борьбе с клепткоратией». Кроме санкционных нарушителей отдел следит за коррумпированными элитами и теми, кто отмывает деньги.
По данным издания Yorkshire Post, после начала военной спецоперации на Украине этому подразделению предоставили дополнительные ресурсы и дали «зеленый свет» для преследования компаний и частных лиц, которые помогают богатым преступникам отмывать деньги и уклоняться от санкций.
Ранее в Британии выпустили документ, который помогает определить, пытается ли попавший под санкции россиянин избежать рестрикций. В Соединенном Королевстве считают, что подсанкционные лица используют в том числе членов семьи и близких для передачи активов доверенным посредникам и для продажи или передачи этих активов с убытком, чтобы реализовать их стоимость до того, как санкции вступят в силу.
Кроме того, британское подразделение по борьбе с отмыванием денег предупредило, что попавшие под санкции россияне будут стремиться переводить активы в юрисдикции, где рестрикции не действуют. Это ОАЭ, Турция, Китай, Бразилия, Индия и страны СНГ. В то же время в подразделении считают, что посредники попавших под ограничения лиц могут помогать им обходить санкции, препятствуя необходимым проверкам. А еще посредники могут искажать информацию о компаниях, которые принадлежат или контролируются попавшими под санкции лицами.
При этом источник в NCA отмечает: агентству нужно больше ресурсов и полномочий для расследования и принятия мер против посредников, которые помогают олигархам и другим клептократам, попавшим под санкции. При этом посредниками могут выступать разные лица: от частных школ до аукционных домов и юристов.