Антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» предотвратила вывод в теневой оборот 28 млрд руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Благодаря платформе банки могли опознать операции с высоким риском и отказать в их проведении.
В то же время отказов клиентам, уровень риска которых оценивается как низкий, стало меньше более чем на треть.
Сейчас около 98,1% компаний и индивидуальных предпринимателей относятся к «зеленой» категории минимальных рисков, 1,1% — к «желтой» категории среднего риска и только 0,8% входят в высокорискованную «красную».
В полном объеме «Знай своего клиента» запустили в июле 2022 года. В пилотном режиме подключать банки к платформе Центробанк начало в марте.
Ранее Банк России обещал распространить действие платформы и на физлиц, но сейчас в ЦБ уточняют, что об этом еще преждевременно говорить.