Основаниями для их привлечения к ответственности послужила выдача банком заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам.
Потенциальный размер субсидиарной ответственности составляет 11 млрд руб. Кроме того, АС Московского округа отменил акты нижестоящих инстанций, которые отказались привлекать к субсидиарке члена совета директоров банка Галину Заводскову. Этот вопрос отправили на новое рассмотрение (дело № А40-80453/2015).
ЦБ отозвал у «Транснационального банка» лицензию на осуществление банковских операций 13 апреля 2015 года в связи «с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных».