Hindenburg Research опубликовал исследование, в котором обвиняют Freedom Holding Corp. в уклонении от санкций. РБК сообщает, что Hindenburg Research — это американская исследовательская компания, которая занимается поиском финансовых преступлений и скрытых проблем в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их акций после разоблачения.
Freedom Holdings основана в 2008 году в Москве Тимуром Турловым. Компания занимается онлайн-брокерской деятельностью, общая рыночная капитализация составляет $4,6 млрд. В 2014 году гендиректором зарегистрирована FFIN Brokerage в Белизе. В 2022 году Турлов продал московский бизнес сотруднику Freedom за $140 млн.
Hindenburg Research считает следующие обстоятельства признаками обхода санкций:
- Компания продолжает работать на российском рынке.
- По мнению исследователей, Турлов продал бизнес фиктивно, фактически оставаясь в управлении корпорацией.
- Freedom Finance в Казахстане в 2022 году, утверждается в отчете, помогал клиентам «Альфа-банка», «Тинькофф» и ВТБ переводить деньги из России на фондовый рынок США. Компания якобы открыто транслировала рекламу подобных услуг по выводу активов из «Альфа-банка».
- В отчете содержится информация, что бывшие сотрудники рассказали исследователям об открытом нарушении санкций и законов о противодействии легализации, когда клиент принес в офис компании в чемодане $2,5 млн.
- Кроме того, по версии исследователей, 25% доходов Freedom поступает непрозрачным путем от FFIN Brokerage в Белизе с признаками возможных поддельных доходов.
В конце отчета содержится правовая оговорка, что ни при каких обстоятельствах Hindenburg Research или любая аффилированная сторона не несут ответственности за прямые или косвенные торговые убытки, вызванные любой информацией, содержащейся в этом отчете.
Freedom Holdings в комментарии Forbes пояснили, что считают расследование Hindenburg Research спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов. Аудит холдинга проводила компания из «большой четверки» Deloitte, и ее отчет официально опубликован.