Осужденный к девятнадцати годам колонии строгого режима совладелец группы «Сумма» и экс-акционер FESCO Зиявудин Магомедов подал иск в Великобритании, сообщает Reuters.
Сообщается, что Магомедов требует $14 млрд с «Транснефти», «Росатома» и иностранных инвесторов — частной инвестиционной компании TPG и базирующегося в ОАЭ портового оператора DP World. Бизнесмен обвиняет ответчиков их в сговоре с целью изъятия у него российских активов и требует взыскать компенсацию в заявленной сумме.
В декабре 2022 года Мещанский райсуд осудил Зиявудина и Магомеда Магомедовых за создание преступного сообщества и хищение бюджетных денег, приговорил их к лишению свободы на 19 и 18 лет, штрафу и ограничению свободы. Суд установил, что в 2010 году братья создали и возглавляли преступную группировку как минимум из 15 человек, целью которой было хищение денег из бюджета и имущества других компаний через «Сумму». Как установило следствие, в течение шести лет сообщники похитили свыше 15 млрд руб.
В январе Хамовнический райсуд по иску Генпрокуратуры взыскал с братьев Магомедовых и группы физлиц и компаний 92,4% обыкновенных бездокументарных акций «Дальневосточного морского пароходства» (ДВМП) — головной компании группы Fesco (дело № 02-4153/2022). Это одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России.
Как считало следствие, братья приобрели акции за счет денег, которые Магомед Магомедов получил в период работы сенатором, хотя закон запрещает госслужащим покупать ценные бумаги для получения дохода. Надзорное ведомство настаивало, что присутствие в группе через акции и оказание влияния на работу компании братья скрыли с помощью подконтрольных лиц.