Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил ТАСС, что совместными усилиями ведомство и Центральный банк предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд руб. Это примерно 10% финансовых организаций и институтов. Остальные, по мнению Чиханчина, законопослушные.
Благодаря усилиям органов ликвидированы десять теневых платформ, оборот которых составлял 28 млрд руб., возбуждено или проводится процессуальная проверка по 1500 делам. Ведомства взыскали в бюджет уже 11 млрд руб. Финразведка смогла пресечь деятельность 14 финансовых пирамид, в отношении организаторов которых возбуждено 380 уголовных дел. Правоохранительные органы наложили арест на 2 млрд руб.
Чиханчин указал, что задача регуляторов — пресечение мошенничества на финансовых рынках. Особенностью таких дел считается сложность их выявления, полагает чиновник, и добровольное содействие со стороны некоторых клиентов за небольшое вознаграждение. Судебные инстанции своевременно предотвратили попытки обналичивания средств на 94 млрд руб.
