Судья Верховного суда Елена Золотова отказала в передаче на рассмотрение экономколлегии кассационных жалоб Зиявудина Магомедова и четырех офшорных компаний. Тем самым ВС подтвердил законность решений нижестоящих судов о взыскании с заявителей 80,1 млрд руб. и $13,8 млн по иску «Дальневосточного морского пароходства» (ДВМП), головной компании группы Fesco (дело № А40-232425/2022). Ответчиками по этому иску выступали также Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd., SGS Universal Investment Holdings Ltd. и Maple Ridge.
Судебное разбирательство стало итогом двухлетнего финансового аудита Fesco, чей контрольный пакет акций раньше был у фирмы «Сумма» братьев Магомедовых. Аудиторы обнаружили задолженность, которую потом компания и попросила взыскать в суде. В Fesco отмечали, что невзыскание долга могло ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП и нанести ущерб группе и акционерам из-за обслуживания непрофильного долга.
В декабре 2022 года Мещанский районный суд Москвы осудил Зиявудина и Магомеда Магомедовых за создание преступного сообщества и хищение бюджетных средств, приговорил их к лишению свободы на 19 и 18 лет, штрафу и ограничению свободы. Суд установил, что в 2010 году братья создали и возглавили преступную группировку как минимум из 15 человек, целью которой было хищение денег из бюджета и имущества других компаний через «Сумму». Как установило следствие, в течение шести лет сообщники украли свыше 15 млрд руб.
В начале 2023-го Хамовнический районный суд по иску Генпрокуратуры взыскал с братьев Магомедовых и группы физлиц и компаний 92,4% обыкновенных бездокументарных акций ДВМП, и Мосгорсуд оставил это решение в силе (дело № 33-23468/2023).
Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.