Экономически значимые организации (ЭЗО) просили продлить действие ограничения корпоративных прав зарубежных холдингов. С такими заявлениями в Арбитражный суд города Москвы в конце 2024 года обратились в интересах «Альфа-банка» (дело № А41-35527/2024), «Альфастрахования» (дело № А41-35525/2024), «Русагро» (дело № А41-68592/2024) и «Азбуки вкуса» (дело № А41-27398/2024). Первая инстанция удовлетворила продление в отношении прав:
- Demanor Investments Ltd. — 15 января (контролировала «Азбуку вкуса»);
- ABH Financial Ltd. — 23 января (контролировала «Альфа-банк»);
- Alfastrakhovanie Holdings Ltd. — 23 января (контролировала «Альфастрахование»).
Помимо этого, АСГМ перенес рассмотрение заявления «Русагро» на 13 февраля. Все дела проходят в закрытом режиме, текст актов публиковаться не будет.
В список вошли компании, которые имеют важное значение для суверенитета и безопасности страны в экономике: системно значимые банки, субъекты критической информационной инфраструктуры, градообразующие предприятия, IT-компании и фирмы, поддерживающие высокопроизводительные или высокооплачиваемые рабочие места.
После утверждения кабмином перечня ЗЗО Минфин, Минпромторг и Минэнерго получили возможность до конца 2024 года подать иски о приостановке корпоративных прав иностранных холдинговых компаний. Отечественным бенефициарам дали возможность в течение трех месяцев перейти на прямое владение акциями или долями значимых компаний. Нераспределенные активы зачли в качестве собственных акций либо долей.
Первый раз практику принудительной деофшоризации опробовали против голландской X5 Retail Group N.V. в отношении «Корпоративного центра Икс 5». Последняя управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (дело № А41-26836/2024).
Позже суды приостановили корпоративные права следующих иностранных собственников:
- кипрской Demanor Investments Ltd. в отношении «Азбуки вкуса»;
- люксембургской Redbriсk Investments в отношении «Акрон Групп» (дело № А41-43271/2024);
- кипрских ABH Financial Ltd. и Alfastrakhovanie Holdings Ltd. в отношении «АБ Холдинга» («Альфа-банк») и «ЮНС-Холдинга» («Альфастрахование»);
- нидерландской Megapolis Distribution B.V. в отношении дистрибьютора табака «Мегаполис» (дело № А41-62741/2024);
- Highland Gold Mining Ltd. в отношении золотодобывающей владивостокской компании «Хайленд Голд» (дело № А41-62552/2024);
- Ros Agro PLC в отношении холдинговой структуры «Русагро».
Некоторые акционеры не согласились с приостановкой прав и пытались обжаловать решения в вышестоящие суды. Например, X5 Retail Group N.V. в сентябре 2024 года подала кассационную жалобу, но ее требования отклонили 29 ноября.