В Москве перед судом предстанет финансовый директор, который вместе с соучастниками похитил с помощью сфальсифицированных документов около 75 млн руб. через возмещение НДС, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Финансовый директор коммерческой организации Олег Кабанов обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, Кабанов и его сообщники по организованной группе подготовили фиктивные документы и передали их налоговому инспектору для приобщения к материалам камеральной проверки ООО "Стелс Сервис" за 3-й квартал 2009 года. Эту компанию возглавлял соучастник финдиректора. По окончании проверки инспектор составила докладную записку, на основании которой было вынесено решение о возмещении "Стелс Сервис" налога на добавленную стоимость из бюджета РФ на сумму около 75 млн руб.
После этого Кабанов также совместно с сообщниками подготовил и предоставил в инспекцию ФНС России № 7 по Москве заявление с требованием о возврате суммы НДС за данный период.
В марте 2010 года ИФНС незаконно перечислила на расчетный счет ООО 75 млн руб., которые поступили в распоряжение Кабанова и его соучастников.
Кроме того, действуя аналогичным способом, участники аферы подготовили фиктивные документы для получения "Стелс Сервис" незаконного возмещения НДС за 2-й и 3-й кварталы 2010 года на сумму более 127,5 млн руб и около 164 млн руб. соответственно. Эти поддельные документы были предоставлены в ту же ИФНС. Однако по результатам камеральной налоговой проверки сообщники получили отказ.
Уголовное дело в отношении Олега Кабанова направлено в Басманный районный суд для рассмотрения по существу. В отношении его сообщников расследование продолжается.
Как сообщается на сайте ООО "Стелс Сервис", компания специализируется на обслуживании автомобилей марки Opel.
