ПРАВО.ru
Новости
16 января 2015, 11:46

Обнальщик с оборотом 100 млн руб. получил пять лет за подделку чеков своих фиктивных компаний

Обнальщик с оборотом 100 млн руб. получил пять лет за подделку чеков своих фиктивных компаний
Фото с сайта www.yugopolis.ru

В Магаданской области вынесен достаточно суровый приговор предпринимателю, оказывавшему услуги по обналичиванию денег за 7-процентную плату с оборота, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Житель Магадана С. признан виновным по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в составе организованной группы, в крупном размере).

Установлено, что С. вместе с тремя партнерами создал фиктивные компании ООО "Микрос-58" и ООО "Инвикта", зарегистрированные на подставных лиц, которые использовал для обналичивания средств заказчиков через расчетные счета.

Получая от соучастников бланки чеков, подписанных за номинальных директоров компаний, предприниматель в течение почти года вместе с коллегами вносил в них фиктивные сведения. Затем подставные лица по этим чекам в банках получали наличные, которые передавались клиентам. Всего предприниматель обналичил таким образом более 100 млн руб. В качестве вознаграждения он получил 7 % от этой суммы.

В судебном заседании С. вину не признал. Суд назначил ему пять лет колонии строгого режима.