Банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у столичного банка "Столыпин", сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.
Причиной подобных действий Центробанка стало неоднократное нарушения требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов", банковского законодательства и нормативных актов, а также недостоверные отчетности, которые "Столыпин" предоставлял в Росфинмониторинг.
"В настоящее время кредитная организация фактически прекратила свою деятельность. В апреле — первой декаде мая 2009 года клиентами банка "Столыпин" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и услугами были переведены денежные средства в объеме около 3,2 миллиарда рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании — клиенты банков Кипра, Латвии, Киргизии. Кроме этого, в этот же период банком были проведены операции клиентов, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму более 500 миллионов рублей", — сказано в сообщении ЦБ. В банке назначена временная администрация.
"Столыпин" осуществлял свою деятельность с 1994 года и не являлся участником системы страхования вкладов.
