Арбитражный суд Москвы сегодня удовлетворил заявление Центробанка РФ о принудительной ликвидации столичного "Далетбанка", сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.
Судья АСГМ Павел Марков, рассматривавший дело №А40-153829/2015, возложил функцию банка ликвидатора на АСВ.
Лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации была отозвана 3 августа. В сообщении ЦБ говорилось, что банк не соблюдал требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. Кроме того, он был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу крупных средств за пределы РФ.
Согласно данным отчетности, по величине активов АО АКБ "Далетбанк" на 1 июля 2015 года занимал 722-е место в банковской системе РФ.
