ПРАВО.ru
Новости
26 октября 2015, 19:44

АСГМ ликвидировал столичный банк "Далетбанк", выводивший крупные суммы за рубеж

АСГМ ликвидировал столичный банк "Далетбанк", выводивший крупные суммы за рубеж
Фото РИА Новости

Арбитражный суд Москвы сегодня удовлетворил заявление Центробанка РФ о принудительной ликвидации столичного "Далетбанка", сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Судья АСГМ Павел Марков, рассматривавший дело №А40-153829/2015, возложил функцию банка ликвидатора на АСВ.

Лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации была отозвана 3 августа. В сообщении ЦБ говорилось, что банк не соблюдал требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. Кроме того, он был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу крупных средств за пределы РФ.

Согласно данным отчетности, по величине активов АО АКБ "Далетбанк" на 1 июля 2015 года занимал 722-е место в банковской системе РФ.