60160775Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости партнеров
Новости
5 апреля 2016, 09:04

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (05.04)

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (05.04)
Евгений Варламов | «Право.ru»

Главное

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в воскресенье, 3 апреля, опубликовал расследование об офшорных счетах мировых политиков и общественных деятелей, которое было проведено с участием более чем сотни СМИ и на основе 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

«Ведомости» рассказывают («Не в центре Вселенной»), что в документах говорится об офшорных компаниях премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской Аравии, родственников председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Петра Порошенко, известных актеров и спортсменов. Упоминаются там и люди, приближенные к Владимиру Путину, - в частности, друг его юности виолончелист Сергей Ролдугин. Как заявляет  немецкая газета Die Sueddeutsche Zeitung, которая получила доступ к документам и затем передала их в ICIJ, эти доверенные лица «открыто перевели $2 млрд через банки и фиктивные компании». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что публикация нацелена прежде всего на Россию и лично на Путина. Однако медиа по всему миру акцента на российских персоналиях не делали – тем более что Швеция, Бразилия, Австралия, Германия, Индия и ряд других стран уже заявили о начале расследований возможных налоговых преступлений в отношении своих граждан на основе данных ICIJ

В другом материале («От редакции: Деньги не наши») «Ведомости» отмечают, что только в России публикацию об офшорах восприняли как оскорбление. Например, французский лидер Франсуа Олланд заметил, что это хорошая новость: разоблачения позволят взыскать больше налогов в пользу государства с тех, кто уклоняется от их уплаты во Франции. При этом два года назад фрагмент архива Mossack Fonseca получили немецкие налоговики, что обернулось обысками и штрафами для «уклонистов». Доступ к данным есть также у властей США, Великобритании и Исландии. Ни одно из отечественных силовых ведомств о намерении изучить публикацию пока не заявляло.

«РБК» обращает более пристальное внимание («Отношения не имел») на российских  должностных лиц, чьи семьи или они сами имели офшоры и счета за рубежом. Это 13 человек, включая вышеупомянутого Пескова, сенатора Сулеймана Геремеева, депутатов Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука и Александра Бабакова, главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, губернаторов Андрея Турчака и Бориса Дубровского и так далее. В некоторых случаях речь идет о совершеннолетних детях или бывших женах, а также о фирмах, которыми политики перестали владеть к моменту появления запретов на зарубежные активы.

При строгом соблюдении отечественного антикоррупционного законодательства некоторым из них могло бы угрожать увольнение, говорит «РБК» («Чем грозит офшор») замдиректора Центра антикоррупционных исследований «Transparency International Россия» Илья Шуманов. Публикация подобных расследований может являться поводом для проверки того, исполнил ли госслужащий в своей стране требования налогового законодательства о раскрытии компаний и уплате налогов и требования законодательства для публичных должностных лиц, объясняет старший юрист по международному налогообложению юридической фирмы Goltsblat BLP LLP Артем Топоров. Проверяющие могут исследовать также, не образуют ли сделки, проведенные через компании, самостоятельные составы преступлений, не нарушены ли специальные законодательные требования и так далее. Но на практике опасность друзьям Путина представляют только новые западные санкции.

Суды

"Ведомости" пишут ("С «Платоном» не поспоришь"), что Арбитражный суд Москвы отказался признавать ничтожным концессионное соглашение между Росавтодором и «РТ-инвест транспортные системы» о запуске системы сбора платы с тяжелых грузовиков "Платон". Этого требовали Алексей Навальный и юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, утверждавшие, что контракт заключен без конкурса, а платежи РТИТС противоречат закону о концессионных соглашениях. Статус оператор и концессионера достался РТИТС по решению правительства; согласно контракту компания будет получать 10,63 млрд руб. из госказны ежегодно – это около половины доходов бюджета от "Платона" в 2016 году. Ранее суд обязал РТИТС предоставить суду текст соглашения ко 2 марта, но концессионер так этого и не сделал, утверждает Жданов. РТИТС утверждает обратное. Довольно часто суды рассматривают дела о признании недействительными сделок, не истребуя у ответчиков документы, подтверждающие совершение этих сделок, замечает партнер "Юста" Александр Евдокимов. ГК РФ определяет перечень лиц, имеющих право оспаривать договор, Навальный и Жданов как истцы к ним не относятся, говорит старший юрист Herbert Smith Freehills Роман Чураков. Мотивировочная часть решения суда пока не готова; истцы уже готовят апелляцию. Суд мог согласиться с ответчиками, что у истцов нет охраняемого законом интереса, и решить, что исследовать оспариваемое соглашение не нужно, считает Евдокимов. Формально концессионное соглашение соответствует закону: его можно заключить на основании распоряжения правительства, рассуждает партнер "Яковлев и партнеры" Екатерина Смирнова, вопрос – насколько конституционно положение, которое позволяет избежать публичной, открытой и конкурентной процедуры. (См. также публикацию "Право.ru" "Столичный арбитраж отклонил иск ФБК к оператору "Платона")

"Ведомости" пишут ("ФНС идет на соглашение"), что всё больше споров между ФНС и компаниями заканчиваются мировым соглашением: с 2014 года таковых было около 50. Например, 9-й ААС согласился с доначислением 10,7 млн руб. налогов ООО "Инчкейп-Т", переквалифицировав в дивиденды заем от сестринской компании Inchcape Finance PLC – другой "дочки" его материнской компании Inchcape PLC - это первый пример мировой по тонкой капитализации. Раньше такое происходило только при досудебном обжаловании решений налоговиков, в судах такой практики не было, подтверждает партнер ФБК Галина Акчурина. Налоговые споры стали сложнее, выросла и нагрузка на суды, объясняет директор группы разрешения налоговых споров KPMG Антон Зыков. До судов доходят в основном дела по необоснованной налоговой выгоде и о репатриации прибыли из России, говорит руководитель российской налоговой и таможенной практики Dentons Джангар Джальчинов. Эксперты говорят, что на мировую стороны идут в спорах о сути договора, о ставке, по которой должен взиматься налог с дохода, а соглашение позволяет компаниям снизить начисленные налоги и сократить издержки на процесс. Суд может согласиться с налоговиками, что часть операций должна облагаться НДС, но снижает доначисления по расчетам компании, говорит Зыков. В судах складывается пробюджетная практика, говорит старший партнер "Пепеляев групп" Андрей Никонов: проще согласиться по большинству претензий, чем судиться и ждать справедливого решения. Территориальные инспекции с опаской относятся к механизму, отмечает Акчурина.

"Коммерсантъ" сообщает ("Дело Сергея Пугачева оказалось слишком громким"), что Генпрокуратура направила в Тверской районный суд Москвы скандальное уголовное дело бывшего замглавы Ростуризма Дмитрия Амунца. Экс-чиновнику инкриминируется особо крупная растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2008-2009 годах, будучи гендиректором связанной с Межпромбанком компании "ОПК Девелопмент", Амунц принял участие в хищении 29 млрд руб., выделенных кредитной организации Банком России. Организатором аферы якобы выступал бенефициар МПБ и экс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев. Как считают следователи, по его указанию Дмитрий Амунц подписал фиктивные документы, которые стали основанием для необоснованного зачисления денег на счета "ОПК Девелопмент". Соучастник преступления – признавший свою вину экс-глава исполнительный дирекции МПБ Александр Диденко, уже отбывает срок по приговору Мосгорсуда. Пугачев же находится в международном розыске.

«Коммерсантъ» пишет («Художник ждет рецензии от ЕСПЧ»), что художник Петр Павленский, обвиняемый в поджоге в ночь на 9 ноября 2015 года двери здания ФСБ на Лубянке, пожаловался в ЕСПЧ на свое необоснованное заключение под стражу. По его мнению, такая мера пресечения является чрезмерным давлением государства, так как в первую очередь он исполнял художественную акцию, в ходе которой никто не пострадал, и не пытался скрываться от задерживавших его полицейских. Павленскому инкриминируют уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ), и это уже второе его уголовное дело: первое было возбуждено после того, как он поджег покрышки на Мало-Конюшенном мосту в Санкт-Петербурге. После той акции суд отправил его под подписку о невыезде, но художник ее нарушил, отправившись на новую акцию в Москву. Сергей Голубок из Double Bridge Law отмечает, что жалоба Павленского может продолжить юридическую дискуссию о границах художественного высказывания, начатую Pussy Riot.

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск ОАО "Концерн "Калашников" к принадлежащему родственникам оружейника ЗАО "М.Т. Калашников" о досрочном прекращении правовой охраны изобразительного товарного знака автомата, сообщает «Российская газета». Бренд представляет собой стилизованное изображение узнаваемого контура автомата с надписью "АК-47". Ранее его владельцами являлись дочь конструктора Елена и его внук Игорь Красновский. (См. также публикацию "Право.ru" "Концерн "Калашников" отсудил у семьи конструктора права на бренд "АК-47")

«Коммерсантъ» знает («В "Славянке" по-прежнему берут»), что Мосгорсуд оставил под стражей до 1 мая Владимира Кордаса, гендиректора филиала "Московский" ОАО "Славянка", которое специализируется на управлении жилфондом Минобороны. Ему вменяется в вину взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ) – по версии следствия, Кордас получил 1,38 млн руб. за заключение с ООО "Новотист" долгосрочного контракта на обслуживание лифтов в военных городках столичного региона.

Наталья Никольская, председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат», объясняет в «РБК», почему судебная практика по делам валютных ипотечников складывается не в их пользу. Эксперт отмечает, что иски часто подаются по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством, а истцы и их юристы не утруждают себя подготовкой качественной доказательственной базы. Многие судьи в решениях пишут, что нужно было доказать совокупность четырех условий по ст.451 ГК РФ, где сказано, что «существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения». Автор обращает внимание на то, что, оценивая возможность предоставления займа в валюте, кредитное учреждение опирается на курс валюты на дату рассмотрения заявки и данные о росте курса валют за предыдущие десять лет. Если бы банк проводил анализ возможности выдачи кредита с учетом возможного роста курса валют на 150% за шесть месяцев, то в выдаче такого кредита с учетом конкретного дохода гражданина было бы отказано. То есть в момент заключения договора обе стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет, что и надлежит доказывать в суде. Не лишними будут показания банковских экспертов и свидетелей и исследование внутренних нормативных документов банка, регулирующих порядок принятия решения о выдаче кредитов.

Нормотворчество

Минфин подготовил три законопроекта о передаче с 1 января 2017 года сбора страховых взносов от Пенсионного фонда ФНС, пишет «Коммерсантъ». Реформа потребует сокращения 16 тыс. работников ПФР, налоговикам же потребуются 11,85 тыс. дополнительных сотрудников. На финансирование новых полномочий налоговиков в 2016-2020 годы необходимо 35,4 млрд руб., которые будут изысканы за счет сокращения трансферта ПФР. А пока что глава РСПП Александр Шохин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратились к Владимиру Путину с предложением сдвинуть передачу администрирования на середину 2018 года, мотивировав это тем, что пока к этому шагу не готовы ни власти, ни бизнес. РСПП и ФНПР говорят об уже имеющемся негативном опыте разделения финансового и информационных потоков, существовавшего в период действия единого социального налога. Также, по их мнению, "несбалансированность решений" по администрированию создает риски увеличения фискальной нагрузки на работодателей в дальнейшем.

«Ведомости» сообщают («Музыка в эфире – бесплатно»), что Медиа-коммуникационный союз, членами которого являются крупнейшие операторы связи и медиакомпании – «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», МТС, «Эр-телеком», «Транстелеком», а также CTC Media, «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» - подготовил законопроект, отменяющий коллективное управление авторскими правами без договора и монополию на этом рынке, а также создающий государственный реестр авторских произведений. Помимо прочего, документ вычеркивает из ГК РФ п. 3 ст. 1263, где сказано, что телеканалы и кинотеатры должны платить авторам за использованные в эфире или в фильмах музыку и песни. По действующей системе такое вознаграждение в пользу авторов по решению правительства собирает Российское авторское общество. Там инициативу МКС называют «примером грубейшего нарушения прав авторов» и попыткой лишить их «законного» вознаграждения. Если отменить сборы, авторы постараются компенсировать выпадающие доходы более высоким авансом за заказанную для них музыку, предупреждают в отрасли. Законопроект дорабатывается с учетом предложений правообладателей, уверяют в МКС.

«Коммерсантъ» пишет («АСВ поправит мораторий»), что Агентство по страхованию вкладов готовит поправки в профильный закон, устраняющие неоднозначность формулировок "страховой случай" и "мораторий на удовлетворение требований кредиторов". Такая необходимость возникла после отзыва лицензии у Внешпромбанка, где второй раз в истории применялся мораторий. Тогда в период его действия, с 22 декабря 2015 года до отзыва лицензии 21 января 2016 года, курс доллара вырос на 11,5%, а евро – на 12,3%. У ВПБ 50% вкладов было номинировано в валюте, и почти тысяча клиентов пожаловались в различные госорганы на то, что им компенсировали вклады по несправедливому курсу. Мораторий является страховым случаем; кроме того, в день отзыва лицензии ЦБ сообщил, что отзыв лицензии также можно причислить к таковым. В результате вкладчики посчитали, что с 21 января наступил новый страховой случай. Позднее АСВ давало разъяснения о том, что "закон не предусматривает возможность наступления повторного страхового случая в связи с отзывом у банка лицензии". Однако в законе такой формулировки нет. Теперь АСВ хочет прописать, что после отзыва лицензии не происходит пересчета валютного обязательства банка перед вкладчиком-физлицом в пределах страховой суммы, а также вовсе исключить из определения страховых случаев краткосрочные моратории – на 7–10 дней. Юристы согласны с логикой поправок.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста о предоставлении круглосуточного и бесплатного доступа через интернет к сведениям обо всех нотариально удостоверенных доверенностях, сообщают «Известия». Речь идет об информации о лице, удостоверившем доверенность, дате ее удостоверения и регистрационном номере, дате и времени внесения в реестр сведений об отмене доверенности. Сам текст будет доступен лишь органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги, а также осуществляющим государственные и муниципальные функции: к соответствующему запросу им придется прикрепить сканированные изображения документов. Порядок направления запросов и ответов на них будет определяться Минюстом совместно с ФНП. Проверку содержания доверенности можно разрешить не только госорганам, но и гражданам, имеющим на руках нотариально удостоверенный акт, считает эксперт.

«Российская газета» пишет, что СПЧ совместно с ФПА подготовил пакет предложений по усилению гарантий адвокатской деятельности. За воспрепятствование адвокатской деятельности предлагается ввести уголовную ответственность, по аналогии с таким же наказанием за вмешательство в деятельность прокурора или следователя. Другая идея заключается в признании недопустимым доказательств, которые следствие получило из адвокатских досье, если только это не орудие преступления или запрещенные вещества. Также СПЧ хочет сократить до 10 дней сроки, устанавливаемые для ответа на запрос адвоката, и предоставить адвокату возможность сбора сведений, составляющих охраняемую законом тайну. Ещё правозащитники желали бы запретить следователям отказывать защите в назначении экспертизы, допросе свидетелей и других следственных действиях – например, в приобщении к материалам уголовного дела заключения специалиста или иных документов.

Депутат-единоросс Адальби Шхагошев подготовил законопроект, который вводит пожизненное заключение в качестве наказания для вербовщиков в ряды террористических организаций, сообщают «Известия». Такая мера коснется обвиняемого, если завербованный им человек совершил теракт. Глава думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников пообещал поддержать документ, когда он будет внесен в Госдуму.

«РБК» пишет («Приватизация без иностранцев»), что Минэкономразвития отобрало банки-организаторы для приватизации крупных активов. Продавать 50,08% акций «Башнефти» будет «ВТБ Капитал», 10,9% АЛРОСА – «Сбербанк CIB», 10,9% ВТБ – «Ренессанс Брокер». Иностранные банки также участвовали в конкурсе. Выбор только российских участников означает, что министерство не согласилось с какими-то дополнительными условиями, которые выдвигались в зарубежных заявках, не исключает источник. Он напоминает, что инвестбанки, претендовавшие на участие в организации евробондов, просили от властей гарантий, что деньги инвесторов не пойдут на финансирование санкционных проектов.

«Коммерсантъ» рассказывает («Оптимизм вместо финансирования»), что встретившийся вчера с генсоветом «Деловой России» глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев согласился с тем, что "фискальная нагрузка высока", но пообещать бизнесменам снижения налогов не смог. Чиновник ограничился очередным напоминанием о моратории на ее неувеличение и обещаниями снизить административное давление – в частности, он заметил, что в весеннюю сессию в Госдуму будет внесен законопроект о госконтроле и надзоре. Упомянул Улюкаев и то, что на недавнем совещании с Владимиром Путиным обсуждались 19 законопроектов, направленных на улучшение делового климата: четверть из них, по его словам, уже в нижней палате.

«Известия» сообщают, что поправки в закон об НКО, уточняющие понятие «политическая деятельность», по просьбе главы СПЧ Михаила Федотова пройдут «нулевые чтения» в Общественной палате. Дата мероприятия пока не назначена. Правозащитники критикуют формулировку, предложенную Минюстом, отмечая, что под неё можно подвести фактически любую деятельность. Зампредседателя СПЧ Евгений Бобров говорит, что логично, если политической деятельностью будет считаться только борьба за власть, осуществляемая на иностранные деньги.

«Коммерсантъ» пишет, что на пятничном заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Москве будет обсуждаться реформа организации. С предложением сделать работу союза более эффективной, а структуру - менее громоздкой выступил Казахстан, который хочет сделать СНГ "компактной организацией, которая не дублировала бы функции более продвинутых интеграционных структур, таких как ЕАЭС и ОДКБ, но использовалась бы 11 входящими в нее странами в качестве площадки для обсуждения острых региональных проблем, таких как кризисы вокруг Украины и Карабаха". За реформирование СНГ выступает и Киргизия, ныне председательствующая в организации. Она предлагает сгруппировать отраслевые органы по четырем блокам: безопасность и оборона, экономика и финансы, транспорт и связь, гуманитарные вопросы. Ряд ключевых органов, таких как, например, секретариат Координационного совета генпрокуроров, Киргизия хочет сохранить в качестве отдельных институтов "при условии оптимизации численности и структур". Москва относится к инициативе Астаны положительно, хотя и с оговорками: там считают, что в «кардинальном переформатировании» СНГ не нуждается. В Исполкоме СНГ говорят, что готовы обсуждать реформу. 

Новые российские правила раскрытия информации привели к налоговой коллизии в отношении иностранных держателей депозитарных расписок на отечественные акции, пишет («Налог на инкогнито») «Коммерсантъ». С ней, в частности, столкнулся Дойче-банк. Нераскрытые держатели расписок попадают в обезличенную массу неизвестных акционеров. Если личность получателя дивидендов по распискам неизвестна, депозитарий сам удерживает с них налог по бумагам в качестве налогового агента, причем в большем размере, нежели 13%. Одновременно ФНС может счесть владельцев расписок неплательщиками НДФЛ, ведь данных о том, что налог был уплачен налоговым агентом именно за это физлицо, нет. Вернуть средства через налоговую службу можно, только доказав, что обратившееся за возвратом лицо и было плательщиком. При этом законодательство не дает однозначного ответа, кто именно должен обратиться за возвратом налоговой разницы – банк-депозитарий как налоговый агент или же сам налогоплательщик.

Другое

"Ведомости" рассказывают ("Ручная работа"), что Центризбирком объявил конкурс на услуги по обеспечению эксплуатации комплекса автоматизированной проверки подписных листов в период подготовки и проведения выборов в Госдуму. Техника должна обеспечить обработку протоколов об итогах сбора подписей и их ввод в базу данных, проведение процедуры случайной выборки подписных листов для проверки и формирование соответствующего протокола, ведение базы сборщиков подписей и так далее. Решение сохранить старую систему проверки подписей вызвано отсутствием технологий, которые обеспечили бы распознавание рукописного текста, объясняет источник в ЦИК. Основная нагрузка при работе с подписными листами, как и прежде, ляжет на экспертов-графологов. К помощи техники будут прибегать, только если автограф вызовет какие-то сомнения специалистов. По данным ЦИК, на выборах в сентябре 2015 года только 15 партий смогли зарегистрировать списки кандидатов, а 43 получили отказы в регистрации, самой распространенной причиной отказа стал брак в подписных листах.

«Коммерсантъ» сообщает («В канале имени Москвы ищут сотни миллионов»), что завершено расследование уголовного дела о хищении 457,4 млн руб. из бюджетных средств, выделенных на разработку плана реконструкции канала имени Москвы. В особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвиняются глава петербургской инжиниринговой компании НПП "Фортэкс" Дмитрий Аршанский, директор ООО "Проектно-изыскательский институт "Облстройпроект" Владимир Старцев и бывший начальник сметного отдела ФГУП "Канал имени Москвы" Анжелика Горобец. Заказчиком реконструкции выступило Федеральное агентство морского и речного транспорта, канал - застройщиком, институт – генпроектировщиком, «Фортэкс» – субподрядчиком. По версии следствия, стоимость заключенного в августе 2011 года контракта была намеренно завышена, так как для расчетов сотрудниками ФГУПа были якобы необоснованно применены "повышающие коэффициенты". Ни один из фигурантов дела вины не признает.

«РБК» рассказывает («Народ против ПФР»), что ПФР отклонил более половины из 13,4 млн заявок на перевод накопительной пенсии в частные фонды или управляющие компании. Аналитик компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Биезбардис полагает, что оспорить решение ПФР будет сложно и каждое разбирательство станет важным прецедентом. Как именно оспаривать решение, зависит от причины отказа, объясняют эксперты. Если гражданину отказали, поскольку он пытался перейти в НПФ, не вступивший в систему гарантирования пенсионных накоплений, а случилось это из-за того, что клиент был неправильно информирован самим НПФ, юристы советуют обращаться к нему с иском. При этом фонд должен будет доказать, что не ввел вас в заблуждение и четко разъяснил ситуацию, говорит председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат» Наталья Никольская. Тяжба может длиться слишком долго и обойдется недешево, предупреждает адвокат компании «Деловой фарватер» Антон Соничев. Если ЦБ отозвал лицензию у выбранного НПФ, важно понять, в какой момент это произошло: по закону об НПФ перевести накопительную пенсию можно только в лицензированную организацию. Если неверно указан фонд, из которого надо забрать накопления, и произошло это из-за недобросовестных действий НПФ, также есть смысл судиться, считают юристы. Еще одна причина отказа – ошибка в персональных данных, даже в одну букву. В этом случае оспорить решение ПФР будет довольно сложно, признают эксперты.

В Сочи возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве ООО "Тоннельдорстрой", выполнявшего такие крупные госконтракты, как строительство дорог к олимпийским объектам города-курорта, сообщает «Коммерсантъ». Конкурсное производство на предприятии было введено в сентябре 2014 года, в октябре 2015 года комитет кредиторов отстранил конкурсного управляющего Игоря Соловьева, после чего вновь назначенный управляющий Михаил Кравченко осуществил проверку хозяйственной деятельности ООО. Он же и выяснил, что в период с 2010 по 2012 год были выведены активы предприятия на 540 млн руб., в том числе через необоснованные выплаты дивидендов, займы руководству компании, перевод недвижимости на аффилированных лиц. Банкротство ООО началось в апреле 2014 года по заявлению ОАО "Сочиводоканал", в реестр включены требования кредиторов на 1,9 млрд руб.

Павел Юрлов, управляющий партнер адвокатского бюро "Юрлов и партнеры", рассказывает в "Ведомостях", что конфликт собственника компании с гендиректором нецелесообразно доводить до суда, и предлагает сначала прибегнуть к конструктивным переговорам и медиации. Если у собственника появились подозрения в нечестности гендиректора, необходимы профилактические меры. Прежде всего надлежит проверить по ЕГРЮЛ и другим реестрам, является ли собственник по-прежнему владельцем предприятия и принадлежит ли ему все недвижимое имущество. Далее следует провести  негласный предварительный контроль деятельности директора и руководителей ключевых подразделений, зафиксировать финансовые и производственные показатели, а затем - открытую проверку эффективности работы компании. После этого нужно повторить закрытый этап ревизии, сличить результаты всех трех проверок и убедиться, оправдались подозрения собственника или нет.

Без категории: Legal дайджест
Тема: Мировое соглашениеСоциальное страхованиеТоварный знакНотариатНалоговые спорыЭлектронный документооборотРоссия и ЕСПЧСуды и судьи
Персона: Алексей Навальный
Гос.орган: Госдума РФПравительство РоссииПенсионный фонд РФЦИК РФФНС РФ
Суд: Арбитражный суд г. Москвы9-й арбитражный апелляционный судМосгорсудТверской районный суд г. МосквыСуд по интеллектуальным правам
Законодательство: Уголовный кодекс РФ
Зарубежные суды: ЕСПЧ
Юридическая консультация: ЗаконотворчествоПенсииВыборыГосударственная и муниципальная служба
  
Разместить на:

18+

Глава ФССП: часть функций госисполнения может быть передана коллекторам
"Наша задача - обеспечить права и свободы лиц, участвующих в исполнительном производстве. Мы должны способствовать открытости и прозрачности, а также сокращению сроков исполпроизводства. Все это может быть достигнуто путем использования информационных технологий в сфере принудительного исполнения", - заявил директор ФССП, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.
Верховный суд опубликовал статистику работы за первое полугодие
Сегодня Верховный суд представил статистику административных, гражданских и уголовных дел, а также дел по разрешению экономических споров и дел об административных правонарушениях за первое полугодие 2017 года. "Право.ru" изучило данные и сравнило их с показателями аналогичного периода прошлого года.
ВККС одобрила кандидата на пост председателя АС Московской области
ВККС одобрила на этот пост председателя АС Дальневосточного округа.
АФК "Система" обжаловала решение суда по спору с "Роснефтью"
АФК "Система" обжаловала в 18-й арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Республики Башкортостан о взыскании 136 млрд руб. по иску "Роснефти" и "Башнефти".
ВККС разобралась, справедливо ли наказали двух московских судей
ВККС рассмотрела жалобы двух столичных судей. Судью из АСГМ лишили мантии за прогулы, судье Пресненского райсуда объявили предупреждение за волокиту и фальсификацию отчетности.
Сегодня
13:24 ЦБ увеличил до двух недель срок отказа от ненужной страховки
Центральный банк увеличил с пяти до четырнадцати дней так называемый "период охлаждения", в течение которого клиент вправе отказаться от страховки без потери в деньгах.
13:18 Украина выплатила России долг в $3 млрд по решению Высокого суда Лондона
Украина погасила выданный ей Россией в 2013 году кредит на сумму $3 млрд, или 1,16 млн. фунтов стерлингов, сообщает Минфин. Вернуть долг обязал Высокий суд Лондона.
12:57 Адвокат пожаловался в Верховный Суд на пропускной режим Минюста
Адвокат Федор Трусов через Верховный суд хочет добиться отмены действующего пропускного режима на территории Минюста.
12:50 Управляющие компании заплатят за грубые нарушения и работу без лицензии
Законопроектом предполагается внесение соответствующих изменений в КоАП, направленных на повышение эффективности лицензионного контроля.
12:08 Экс-министра госимущества Марий Эл обвиняют в коррупции
Бывшего министра государственного имущества Республики Марий Эл и ее двух сыновей обвиняют во взятках (ч. 6 ст. 290 УК) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Уголовное дело рассмотрит Йошкар-Олинский городской суд. Об этом сообщает Генпрокуратура России.
12:06 Минюст уточнил, как будут распределяться издержки при оспаривании кадастровой стоимости
Поправки в КАС устанавливают новые правила распределения судебных издержек по делам об оспаривании или пересмотре результатов определения кадастровой стоимости.
11:50 Председатель Верховного суда поучаствовал в конференции по обмену опытом
Председатель ВС России Вячеслав Лебедев принял участие в 17-й Конференции председателей верховных судов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Токио.
11:40 ВС отправил на пересмотр спор о взыскании процентов с городской казны
Верховный суд решал, распространяются ли правила об исполнении судебных актов по взысканию из бюджета на требования процентов за неосновательное обогащение. Нижестоящие инстанции посчитали, что в такой ситуации надо использовать бюджетное законодательство, а не гражданское.
11:19 Соцсеть "Одноклассники" начала принимать штрафы ГИБДД
"Одноклассники" запустили новое приложение, с помощью которого можно проверить наличие штрафов ГИБДД и тут же их оплатить. В будущем социальная сеть собирается предоставить пользователям возможность оформлять загранпаспорт, подавать документы на материнский капитал, регистрировать автомобиль и доступ к иным популярным услугам.
11:09 ВККС узнала, что делал прокурор в совещательной комнате судьи
Спорил ли судья с определением вышестоящего суда, который указал на ошибки в работе? Можно ли назначить на должность судьи того, кто не указал в анкете об уголовном преследовании родственников, потому что не знал об этом? На вопросы ответила ВККС.
10:04 Центробанк лишил лицензии банк «Арсенал»
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал». Ключевой причиной регулятор назвал нарушение требований по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Согласно отчетности, кредитная организация по активам на 1 сентября занимала 495-е место в рейтинге банков России.
10:03 ЦБ объявил о санации "Бинбанка" и "Рост Банка"
Банк России официально сообщил, что будет заниматься оздоровлением двух кредитных организаций через Фонд консолидации банковского сектора.
09:33 Снятые с выборов в Госдуму кандидаты взыскивают с Минфина 7,5 млн рублей
Четырнадцать бывших кандидатов в депутаты Госдумы от Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) направили в Тверской районный суд Москвы иск к Минфину на 7,5 млн рублей.
09:12 Путин допустил предоставление отсрочки для внедрения онлайн-касс
Сроки внедрения контрольно-кассовой техники нового образца для малого бизнеса могут быть сдвинуты. Такое поручение правительству пообещал дать Владимир Путин на встрече с главой "Опоры России" Александром Калининым.
09:12 Роскомнадзор выяснил, почему абоненты приграничных зон переплачивали за звонки
Жители приграничных территорий в 2017 году снова столкнулись с проблемой внезапного роуминга. Причиной послужили нарушения использования радиочастотных полос иностранными операторами в приграничных территориях. Данные Роскомнадзора приводит «Коммерсант».
08:43 Минфин предлагает установить сроки отмены федеральных налоговых льгот
Минфин хочет предоставить региональным властям большее пространство для проведения налоговой политики и наполнения бюджетов. Речь идет о том, чтобы проранжировать налоговые льготы и постепенно их отменять.
08:30 ЦБ предупредил о возможном колебании инфляции
Банк России предполагает колебание годовой инфляции в сентябре-октябре этого года. Причиной нестабильности стала поздняя уборка урожая. Позицию регулятора передает "Интерфакс".
08:18 ВС решил спор адвентистов и баптистов за здание в центре Москвы
В одном здании в Москве находятся баптисты и адвентисты. Однако первые занимают эту недвижимость на основе разрешения правительства города, а других разместили там до приобретения адвентистами собственного помещения. В 2015 году городские власти передали дом в собственность баптистам, такое решение адвентисты посчитали несправедливым.
08:18 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (21.09)
Путин пообещал подумать о переносе внедрения онлайн-касс. - Бинбанк попросил ЦБ о санации. - Госкомпании отчитаются об активах, которыми владеют в России через иностранных "дочек". - "Нафтогаз Украины" требует $5 млрд за потерянное в Крыму имущество. - Минфин предложил дать регионам больше налоговой свободы. - Бенефициарных владельцев не пустят к госзакупкам
Вчера
20:02 Структуры крупного застройщика ДСК-1 судятся друг с другом за 2 млрд руб.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска, поданных ДСК-1 и его дочерней компанией к коммандитному товариществу застройщика.
18:58 ЕСПЧ отказался пересматривать дело по теракту в Беслане
Россия выплатит пострадавшим во время теракта в Беслане и их родственникам около €3 млн. Власти пытались оспорить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), но это им не удалось. Решение вступило в силу 19 сентября.
18:57 Эксперты оценили новое наказание для предпринимателей
Роспотребнадзор сообщил, что разрабатывает законопроект, который ужесточит наказание предпринимателей, умалчивающих о смене адреса организации. Юристы разошлись во мнениях, насколько необходимы такие поправки в КоАП.
18:49 Госдума в первом чтении приняла законопроект о tax free
Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о введении системы компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров.
18:35 Банки из топ-15 попадают под санацию – мнение эксперта
Сегодня стало известно, что "Бинбанк" обратился в ЦБ за помощью и попросил его о санации.
18:26 Депутаты "Справедливой России" придумали, как стимулировать предпринимательскую деятельность
Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить страховые взносы в ПФР для самозанятых граждан на уровне 6% от полученных доходов.
17:51 ВС постановил ликвидировать Международную конфедерацию союзов художников
Апелляционная коллегия Верховного суда сочла законным решение о ликвидации Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), сообщает «Коммерсантъ». Иск предъявило в июле Министерство юстиции. По версии ведомства, организация занималась нелегальной коммерческой деятельностью, а также использовала имущество в неуставных целях.
17:49 Адвокат Никиты Белых попросит суд допросить бывшего генерала ФСБ Феоктистова
20 сентября в Пресненском районном суде города Москвы состоялось очередное заседание по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.
17:38 Экономколлегия ВС защитила арендатора земельного участка
Должна ли администрация города предоставлять обществу в аренду земельный участок без проведения торгов, если на этом участке находится объект незавершенного строительства, принадлежащий обществу? Ответ на вопрос дала Экономколлегия ВС.
17:23 В Думе рассмотрели предложение ввести новый День Победы
Депутат от КПРФ Владимир Поздняков предложил отмечать в России День Победы над милитаристской Японией 2 сентября.
17:06 ЕСПЧ пересмотрит дело мигрантов, год проживших в "Шереметьеве"
Европейский суд по правам человека по просьбе России пересмотрит дело незаконных мигрантов, которые больше года отказывались добровольно покинуть транзитную зону аэропорта "Шереметьево"
17:00 Разработчик проиграл спор за признание его программы "российской"
Разработчик обжаловал решение Минкомсвязи не включать его программу в соответствующий реестр, что дало бы ему преференции при работе с госорганами.
16:06 Экономколлегия ВС рассказала, кто вправе выбирать управляющую организацию
Могут ли владельцы помещений, получившие их по акту, но не зарегистрировавшие право собственности, принимать решение о выборе управляющей организации? Ответ на этот вопрос дала Экономколлегия ВС.
15:33 Правительство не разрешит прикладывать к обжалованию незаверенные копии судебных актов
Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект об изменении порядка подачи кассационных и надзорных жалоб по уголовным делам.
14:47 МВД задержало подозреваемых в поджоге машин у офиса Pen & Paper
Представитель МВД Ирина Волк рассказала журналистам, что спецслужбы задержали поджигателей, напавших на офис коллегии адвокатов Pen & Paper из-за фильма "Матильда".
14:19 Подмосковным земельным инспекторам разрешили наказывать нарушителей
Земельные инспекторы Подмосковья получили право привлекать нарушителей к административной ответственности. О поправках в Кодексе Московской области об административных правонарушениях сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.
13:42 В ФНС рассказали о борьбе с фирмами-однодневками
К 1 сентября 2017 года в ЕГРЮЛ был выявлен почти миллион компаний, зарегистрированных "адресам массовой регистрации", на "массовых руководителей" или "массовых участников".
13:32 Подать заявление в ЗАГС станет проще
Комитет по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова советует Думе принять в первом чтении законопроект, упрощающий подачу в ЗАГС заявления на заключение брака.
12:39 Владелец "Бинбанка" подтвердил переговоры с ЦБ о санации
Основной акционер "Бинбанка" Микаил Шишханов подтвердил факт переговоров с ЦБ по поводу возможной санации банка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте банка.
11:43 Минфин предлагает в пять раз повысить стоимость полиса ОСАГО для "пьяных" водителей
Алексей Моисеев рассказал о намерениях ведомства ввести повышающий коэффициент стоимости полиса ОСАГО для водителей, уличенных в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
11:34 Украинский «Нафтогаз» хочет отсудить у России $5 млрд в Гаагском суде
Госкомпания Украины «Нафтогаз» обратилась в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге с иском к России о возмещении убытков на $5 млрд. Ущерб компания понесла в связи с потерей активов в Крыму, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
11:33 ВККС оставила без мантии судью, который продержал подсудимого в СИЗО больше трех лет
На заседании судья и представитель квалифколлегии обсудили затянутое уголовное дело, въедливых адвокатов по соглашению, задержки в выдаче решений и разницу в статистических показателях.
11:01 Суд запретил прессе присутствовать на допросе экс-генерала ФСБ Феоктистова по делу Улюкаева
Замоскворецкий суд Москвы провел допрос свидетелей по уголовному делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.
10:40 Центризбирком предложил уточнить порядок финансирования избирательных кампаний
Требуется внести поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав», заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.
10:28 Лунтовского сняли с должности члена совета директоров ЦБ
Депутаты Госдумы приняли постановление о досрочном освобождении Георгия Лунтовского от должности члена совета директоров Банка России.
10:04 Власти объяснили, почему отняли у россиянина "дальневосточный гектар"
Уполномоченный по вопросам "дальневосточного гектара" Хабаровского края Наталья Якутина назвала недоразумением отзыв участка у местной жительницы.
09:46 США будут депортировать иностранцев за «преднамеренную ложь»
Иностранцы в США должны не менее трех месяцев строго следовать целям, указанным ими при получении визы на собеседовании в консульстве. Если гость нарушит условия, то в следующий раз процедуру получения визы ему значительно усложнят.
09:42 Transparency International одобрила шаги РФ по противодействию коррупции
Международная правозащитная организация Transparency International опубликовала доклад о выполнении государствами-участниками прошлогоднего Лондонского всемирного антикоррупционного саммита взятых на себя обязательств. Россия на фоне других 26 стран "выглядит неплохо".
08:58 ФПА предложила освобождать из СИЗО забытых следствием обвиняемых
Федеральная палата адвокатов предлагает разгрузить следственные изоляторы, запретив продлять сроки содержания под стражей в отсутствие активных следственных действий.
08:42 Роспотребнадзор хочет штрафовать компании за переезды без уведомления
Роспотребнадзор разрабатывает поправки в КоАП РФ, которые позволят наказывать организации за неуведомление надзорных органов о смене адреса.
08:40 "Бинбанк" может повторить путь "Открытия"
Банк России планирует ввести временную администрацию в "Бинбанке". Кредитную организацию передадут в Фонд консолидации банковского сектора для дальнейшей санации. Об этом "Ведомостям" сообщили многочисленные источники в структурах ЦБ и "Бинбанка"
08:19 Экономколлегия ВС защитила конкурсного управляющего от страховой компании
В каких случаях страховая компания может предъявить конкурсному управляющему регрессный иск? Ответ дал Верховный суд.
08:12 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (20.09)
АФК "Система" обжаловала решение суда по спору с "Роснефтью". - ФПА предложила отпускать из СИЗО тех, кого долго не навещал следователь. - Вступило в силу решение ЕСПЧ о выплате €3 млн пострадавшим от теракта в Беслане. - Правительственные эксперты оценили контролеров по способности обсуждать с бизнесом их деятельность.
19 сентября 2017
20:10 Госдуме вновь предложили вернуть бумажное свидетельство о собственности
В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий возвращение бумажной формы свидетельства о праве собственности на недвижимость. Она была упразднена с 1 января 2017 года.
18:42 Фармкомпания взыскала более 1,4 млрд со своего дистрибьютора
Арбитражный суд города Москвы принял решение удовлетворить иск фармацевтической компании ООО "Актавис" к одному из ее дистрибьюторов – ЗАО "Роста".
18:42 Слушания по иску к «бывшему топ-менеджеру» Telegram отложили
Петергофский районный суд отложил рассмотрение иска ООО «Телеграф» к Антону Розенбергу до 17 октября. Рассмотрение иска Розенберга к «Телеграфу» Куйбышевский районный суд перенес на 24 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной системы судов Петербурга.
18:24 Экономколлегия ВС защитила стороны договора перед судебными приставами
Экономколлегия ВС рассказала, как оценивать постановление судебного пристава "Об осуществлении действий по установлению имущественных прав, принадлежащих должнику, и наложении ареста на имущественные права, принадлежащие должнику".
17:40 Эксперты Кудрина проанализировали уровень конкуренции на рынке госзакупок
Всего 3% всех работающих в сфере госзаказа поставщиков привлекли почти 80% стоимости всех контрактов.
17:01 Подозреваемый в криптомошенничестве согласился на экстрадицию в Россию
Задержанный в Греции по запросу США Александр Винник согласился на экстрадицию в Россию. Правоохранительные органы Штатов подозревают россиянина в отмывании свыше $4 млрд через биткоин-биржи. В России Винник также разыскивается по подозрению в мошенничестве.
17:00 ВЭБ подал иск к девелоперской компании экс-главы "Интуриста" Аббаса Алиева
В Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от "Банка развития и внешнеэкономической деятельности" (ВЭБ) к "Отель Деволопмент" о взыскании 661,5 млн руб.
16:10 ВККС подтвердила наказание судье за ошибку в подведомственности
Судья райсуда обжаловала замечание местной ККС за то, что та разрешила арбитражное дело и не дала ответчику обжаловать арест активов.