Правоохранители задержали 20 членов организованной группы, которая подозревается в незаконной банковской деятельности на территории пяти регионов с ежемесячным миллиардным оборотом, сообщает пресс-центр МВД.
Подельники, не имея лицензии, занимались инкассацией, кассовым обслуживанием, обналичивание средств, а также осуществляли переводы без открытия банковских счетов. Для этого члены группировки пользовались счетами 200 аффилированных им компаний. Оборот такого теневого бизнеса в месяц достигал 1 млрд руб.
По информации МВД, преступная группа орудовала на территории столицы, Подмосковья, Петербурга, Дагестана и Красноярского края. По итогам 65 обысков, проведенных на территории этих регионов, правоохранители изъяли свыше 60 млн руб. наличными, 25 оформленных на подставных лиц кредиток, более 500 печатей подконтрольных компаний, флешки и ключи к программе дистанционного управления расчетными счетами "Банк-клиент".
По подозрению в преступлениях полицейские задержали 20 членов группы, 17 из них заключены под стражу, трое помещены под домашний арест. Пятеро обнальщиков стали фигурантами уголовных дел по ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 159 (мошенничество), ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем). Сейчас оперативники устанавливают других причастных к группировке.
В конце сентября полицейские пресекли деятельность других обнальщиков, которая охватывала территорию Москвы, Московской и Оренбургской областей. Сообщники не смогли объяснить происхождение более 5 млн руб., $87 000 и €8600. Обвинения в незаконной банковской деятельности пока предъявлены 10 членам группы (см. "Полиция задержала обнальщиков свыше 1 млрд руб."). В том же месяце ГУЭБиПК установило, что в еще одну группировку "теневых" банкиров, которые вывели свыше 5 млрд руб. В нее входил экс-глава управления по работе с госорганами департамента корпоративной защиты "Промсвязьбанка" Алексей Комаров. Как узнал "Коммерсантъ", банкир в течение трех лет помогал открывать счета на подставных физлиц. Его подельники числились в 150 фиктивных юридических и консалтинговых фирмах Твери.
