В столичном офисе "Инвестторгбанка" по адресу: Дубининская улица, дом 45, проводятся следственные действия – осуществляется выемка документов, узнал ТАСС.
"В офисе "Инвестторгбанка" проводится выемка", – рассказали изданию в пресс-службе "Транскапиталбанка" – санатора кредитной организации.
В самом банке СМИ объяснили: следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденным против бывших владельцев кредитной организации по факту незаконного вывода активов.
В сентябре этого года банк уже обыскали сотрудники ГУ МВД России по ЦФО в рамках дела "черных банкиров". В нем шесть фигурантов, которые, по данным следствия, выводили незаконно полученные от клиентов деньги через счета подконтрольных фирм. За дополнительное вознаграждение банкиры помогали осуществлять переводы, куплю-продажу иностранной валюты и т. п. За осуществление таких махинаций руководители организации ежегодно получали порядка 1 млрд руб. (см. "В "Инвестторгбанке" прошли обыски по делу "черных банкиров" с ежегодным оборотом в 1 млрд руб.").
"Инвестторгбанк" входит в топ-100 крупнейших банков России по информации на его сайте. Капитал банка на 1 апреля прошлого года превысил отметку в 15 млн руб. По данным издания "Профиль", финансовая структура занимает 48-е место в топ-200 российских банков по размеру активов.
