Следственное отделение ОВД по городскому округу Лобня Московской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") и части 1 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") в отношении генерального директора ЗАО "Коммунстройресурс" Александра Еременко.
По версии следствия, в 2006 году ЗАО "Коммунстройресурс" взяло на себя обязательство по строительству жилого дома в Лобне. Для этого были привлечены денежные средства более ста граждан-соинвесторов. В ходе проверки выяснилось, что нарушения законодательства были допущены еще на стадии заключения договоров. Так, Еременко получил от граждан более 5,4 миллиона рублей, которые присвоил и израсходовал на личные нужды, а также на другие цели, не связанные с возведением жилого дома. Организованная выездная проверка показала, что строительство объекта практически не началось и никакие работы на нем не проводятся, хотя сдача дома в эксплуатацию была назначена на I квартал 2008 года.
Согласно представленным отчетам, из 130 миллионов рублей, полученных от соинвесторов, почти 64 миллионов рублей было потрачено на выдачу кредитов и займов сторонним организациям, президенту фирмы и иным лицам, почти 9 миллионов рублей за якобы размещенную рекламу и оказание юридической помощи, 239 тысяч рублей -за стоматологические услуги, 114 тысяч рублей — за один день проживания в отеле.
Помимо этого, Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Московской области привлекло предприятие к административной ответственности по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ ("Включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя").
