Иркутские правоохранительные органы пресекли деятельность группы китайских бизнесменов, которые занимались нелегальными финансовыми операциями. Подпольный банк, ежедневный оборот которого достигал десятков миллионов рублей, не был зарегистрирован и не имел разрешения ЦБ РФ.
Китайцев подозревают в незаконном переводе за границу крупных денежных средств. Через подпольных финансистов китайские торговцы, работающие на иркутском вещевом рынке, отправляли на родину вырученные от продажи деньги. При обыске в помещении банка милиционеры обнаружили платежные документы, тетради, в которых отражалось движение денежных средств, а также более одного миллиона рублей наличными.
Милиционеры установили, что через подпольный банк оборачивались также средства, полученные от продажи контрабандных товаров. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой").
