Новости
11 августа 2017

АСВ в первом полугодии уличило банки в махинациях со вкладами на 6,7 млрд руб.

АСВ в первом полугодии уличило банки в махинациях со вкладами на 6,7 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет о результатах своей работы за январь-июнь этого года.

Так, в 12 банках агентство выявило 1700 случаев искусственного формирования вкладов. В "Торговом городском банке" и "Росэнергобанке" (см. "Дыра" в капитале "Росэнергобанка" составила почти 23,5 млрд руб.") АСВ усмотрело признаки фальсификации документов по несуществующим обязательствам перед вкладчиками на сумму 1 млрд руб. Кроме того, отдельные финорганизации вели двойную бухгалтерию – не отражали в официальном бухучете сведения об открытых банковских счетах либо снимали с них деньги без согласия владельцев.

Всего в январе-июне 2017-го АСВ обнаружило незаконные операции по депозитам в банках, лишившихся лицензии, на сумму 6,7 млрд руб. Ранее агентство отчиталось, что в первом полугодии доля средств населения в банках выросла на 696,8 млрд руб. (2,9%) – до 24 897,1 млрд руб. По данным агентства, средний размер вклада на 1 июля составил 166 500 руб. (+5% с начала 2017-го).

Кроме того, АСВ в январе-июне этого года провело проверки с целью выявления сомнительных сделок в 39 кредитных организациях, 37 из них совершали такие операции. В производстве судов в отчетном периоде находилось 2759 дел об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых банков, из них 595 по искам, поданным в 2017 году. За отчетный период требования АСВ удовлетворили по 158 искам. Агентство также выявило признаки преднамеренного банкротства в 14 из 18 проверяемых банков. 

За первое полугодие АСВ направило правоохранителям 51 обращение по выявленным в ликвидируемых банках признакам преступлений, по итогам их рассмотрения возбудили 77 уголовных дел, в том числе четыре – по фактам преднамеренного банкротства, 69 – в связи с злоупотреблением полномочиями руководителями и сотрудниками банков либо хищением имущества, одно – по факту покушения на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов.