61487889Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости партнеров
Новости
1 декабря 2017, 09:37

Уголовным делом К. Пономарева займется Центральный аппарат СК РФ

Автор: Дмитрий Рыжов

Уголовным делом К. Пономарева займется Центральный аппарат СК РФ
Фото www.infox.ru

Главное следственное управление Следственного Комитета России истребовало и приняло к производству дело экс-аудитора Константина Пономарева, который известен своими громкими судебными разбирательствами с компанией IKEA, "Кубаньэнерго", ФНС и другими лицами. Напомним, что бывшего аудитора обвиняют в попытке мошенничества в особо крупном размере при поставке электрогенераторов в Крым и уклонении от уплаты налогов на сумму 4,7 млрд руб.

В начале июня 2017 года Пресненский райсуд заключил Пономарева под стражу по ходатайству следователя, который утверждал, что экс-аудитор намерен скрыться. Правоохранители уверяли, что обвиняемый даже приобрел билет в Черногорию для побега. Кроме того, следствие указывало на то, что Пономарев может оказывать давление на свидетелей или через своих высокопоставленных знакомых влиять на ход расследования. Помимо ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов с организации) УК РФ, Пономарева также обвиняют по ст. 306 (заведомо ложный донос), ст. 307 (заведомо ложные показания, заключение эксперта) и ст. 309 (подкуп свидетелей или принуждение к даче показаний) УК, а все дела объединены в одно производство.

Дело экс-аудитора передано в Главное следственное управление СК России из СКР по г. Москве. В связи с этим очередное заседание о продлении срока содержания под стражей Пономарева, который находится в СИЗО с июня 2017 года, пройдет 1 декабря в Басманном районном суде Москвы, то есть по месту нахождения Центрального аппарата СКР, а не по месту нахождения СКР по г. Москве, – в Пресненском районном суде, как предыдущие 3 заседания. 

Главное следственное управление СКР традиционно занимается наиболее резонансными уголовными делами. Последними из таких принятых к производству громких расследований стали дела полковника Дмитрия Захарченко и руководства авиакомпании «Вим-Авиа». Не является исключением и дело Пономарева, cледствие считает, что известный "судебный рейдер" обратился в суд, введя его в заблуждение своими показаниями и фиктивными документами, чтобы похитить деньги компании "Кубаньэнерго", которая якобы взяла в аренду и не вернула принадлежащие Пономареву дизельгенераторы. Но довести свой умысел до конца Пономарев не смог, поскольку делом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Летом прошлого года Пономарев добился в Краснинском райсуде Смоленской области удовлетворения иска (дело № 2-459/2016) к компании "Кубаньэнерго". Он говорил о том, что еще в 2012 году передал 71 дизельный электрогенератор на хранение компании "Стар Энерго", однако госкомпания об этом ничего не знала. В 2014 году, во время энергетической блокады Крыма, та передала электростанции в аренду "НТТ-Конструкции", без права субаренды, если на то не получено согласие Пономарева, о чем также было неизвестно госкомпании. Однако путем изменения договоров аренды и подписания актов приемки-передачи оборудование в итоге попало к "Кубаньэнерго" (входит в структуру "Россетей"), а от нее к ОАО "Мобильные ГТЭС", которое и передало генераторы правительству Крыма в качестве резервных источников электроснабжения. Пономарев требовал признать ничтожным договор аренды электростанций, оформленный актом приема-передачи с "Кубаньэнерго", и вернуть ему оборудование стоимостью более 5 млрд руб. Представители энергокомпании настаивали на том, что генераторы она не арендовала, а просто перевозила. Несмотря на это, председатель райсуда Ирина Цуцкова иск удовлетворила, позже это решение устояло в апелляции.

Судья Цуцкова принимала решения в пользу Пономарева и по другим резонансным спорам – в частности, в деле с IKEA о взыскании 507 млн руб. неустойки за невыкуп дизельных генераторов у компании "Рукон", при наличии вступившего в законную силу решения суда о том, что обязательства выкупать генераторы у IKEA перед "Рукон" отсутствовало. Отличилась Цуцкова и в споре Пономарева с ФНС, отказав налоговикам в возможности начислить более 4,5 млрд НДФЛ (см. ниже). Позже ее решения отменяли вышестоящие инстанции, в адрес судьи направлено несколько частных определений, в том числе из Верховного суда. А за нарушения, предположительно допущенные при рассмотрении дела IKEA, Цуцкову и ее коллег из Смоленского облсуда в марте этого года привлекли к дисциплинарной ответственности (см. "Смоленских судей, участвовавших в деле IKEA, привлекли к ответственности"), после чего судья ушла в отставку.

Помимо этого следствие считает, что Пономарев не задекларировал и не уплатил налоги на сумму более 4,7 млрд руб. с компенсации, полученной от компании IKEA. Вменяют ему и ряд преступлений против правосудия: фальсификацию доказательств, заведомо ложный донос и подкуп свидетелей. Так, например, при рассмотрении дела о клевете (см. "IKEA добилась изменения постановления мирового судьи, "пересмотревшей" акты арбитражей") одному из "свидетелей" адвокат Загорский передал $20 000, а ответчик получил $50 000, уверены правоохранители.

Претензии у ФНС к Пономареву возникли по поводу того, что тот не заплатил НДФЛ со своего дохода – 25 млрд руб., полученных от IKEA в 2010 году. Пономарев уверял, что деньги получила одна из его структур – "Системы автономного энергоснабжения", позже перечислившая экс-аудитору эти средства по договору хранения, а налоговики утверждали, что тот провернул хитрую схему по уходу от налогов, и в апреле 2015 г. в СКР г. Москвы возбудили против экс-аудитора два уголовных дела. Однако в мае оба они были закрыты со ссылкой на решение мирового судьи участка № 210 города Раменское Наталию Богунову. Рассматривая 26 марта 2015 года заявление некоего С. Исаева, который обвинял Пономарева в клевете, она его оправдала, попутно сделав вывод о незаконности претензий ФНС России. В частности, Богунова указала, что 25 млрд руб., полученные от IKEA, действительно были переданы Пономареву по договору хранения, а значит, их нельзя признать доходом и потребовать уплаты налогов.

Позже действия налоговиков признала незаконными все та же судья Цуцкова из Краснинского райсуда (дело № 2а-648/2015 ~ М-589/2015). Полученную компенсацию "нельзя признать его доходом, потому что денежные средства имеют заемный характер", указала она, опираясь на выводы судьи Богуновой, позже это решение устояло и в апелляции. Однако после того, как налоговикам удалось успешно оспорить акты мирового судьи Богуновой, Президиум Смоленского областного суда отменил акты нижестоящих инстанций. Дело направлено на новое рассмотрение в Тверской районный суд Москвы по месту нахождения ИФНС № 10 (см. "Смоленский облсуд дал шанс ФНС взыскать с Константина Пономарева 4,5 млрд руб.").

В результате в июне этого года Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу предпринимателя Константина Пономарева по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями УК РФ.

Тема: Суды и судьи
  
Разместить на:

18+

Арбитражным судам – 25 лет
В Верховном прошло праздничное мероприятие посвященное 25-летию Арбитражных судов в РФ. Участников поздравляли президент Владимир Путин, глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, руководители органов судейского сообщества и гости.
Госдума изменила порядок взносов за капремонт
Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, изменяющий порядок взносов за капремонт. Поправки направлены на исполнение постановления Конституционного суда.
Верховный суд снова наказал московских судей
Верховный суд вынес частное определение судье Черёмушкинского районного суда г. Москвы Юлии Егоровой и судьям Мосгорсуда Наталье Вишняковой, Ольге Казаковой, Людмиле Быковской и Анатолию Кучерявенко из-за неправильного определения ими бремени доказывания.
Конституционный суд продлил автомобилистам "скидки" по штрафам
Юрия Рейнхиммеля в 2016 году оштрафовали на 500 руб. за превышение скорости, но постановление о штрафе пришло уже по истечении 20-дневного срока скидки, предусмотренного ст. 32.2 КоАП. Суды отказались восстанавливать льготный срок оплаты, и в деле пришлось разобраться Конституционному суду.
"Простите меня, люди", – Улюкаев выступил в суде с последним словом
В Замоскворецком суде Москвы близится к своему финалу уголовное дело бывшего Министра экономического развития Алексея Улюкаева, который обвиняется в крупных взятках.
8 декабря 2017
18:44 ВС решал, когда компания получает субсидии за создание рабочих мест
"Шелл нефть" в 2014 году запустила завод по производству смазочных материалов в Тверской области и рассчитывала на субсидию за создание дополнительных рабочих мест. Областное Правительство субсидию не предоставило, и их спор дошел до Верховного суда.
18:06 Суд отказался принимать иск депутата к Виталию Мутко
Савеловский райсуд отказался принять иск депутата Рашкина к вице-премьеру Мутко и указал, что вопрос об отставке Мутко не может быть решен в порядке гражданского судопроизводства.
17:27 Путин уволил главного эксперта-криминалиста МВД
Президент Владимир Путин своим указом освободил от должности генерал-лейтенанта МВД Петра Гришина. Он обвиняется в хищении бюджетных средств.
17:05 ЦБ остановил деятельность четырех страховщиков
Два из них лишились лицензии насовсем, еще два – временно.
16:45 Россельхознадзор пожаловался на PepsiCo в Генпрокуратуру и СКР
Россельхознадзор обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру из-за подозрений в незаконном получении американской PepsiCo доступа к документам ведомства. Об этом ТАСС рассказал руководитель службы Сергей Данкверт.
16:04 ВТБ 24 не удалось оспорить в кассации взыскание 1 млрд руб.
Арбитражный суд Московского округа рассмотрел жалобу ВТБ 24 и оставил в силе решения первой и апелляционной инстанции. Банк обязан выплатить более 1 млрд руб. истцу – ФГУП «Администрации гражданских аэропортов (аэродромов)». Решение опубликовано в Картотеке арбитражных дел.
15:41 Депутаты утвердили требования к образованию судебных приставов
Приставам, назначенным на свои должности до 1 января 2018 года, будет необязательно иметь высшее юридическое образование.
15:17 Суд признал экс-депутата Госдумы Митрофанова банкротом
Арбитражный суд города Москвы признал бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова банкротом. В реестр включены требования на сумму порядка 543,3 млн руб.
14:45 АФК "Система" подала иск к "Роснефти" на 330 млрд руб.
Акционерная финансовая корпорация "Система" подала иск о возмещении 330,45 млрд руб. ущерба к "Роснефти" и "Башнефти". Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте компании.
14:13 Госдума не стала вводить платный въезд в города
Государственная Дума приняла во втором чтении поправки к закону "Об организации дорожного движения". Из законопроекта исключили норму, позволяющую региональным властям вводить платный въезд в города.
13:43 Подать заявление в ЗАГС станет проще
Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект, упрощающий подачу заявления через интернет в ЗАГС на заключение брака.
13:22 За телефонный терроризм будут сажать в тюрьму на десять лет
Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в Уголовный кодекс с целью ужесточения наказания за телефонный терроризм.
13:22 Госдума дает негодным в армию мужчинам право отслужить
Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, который даст ограниченно годным к воинской службе мужчинам возможность пройти медицинское переосвидетельствование.
13:03 Госдума увеличила пожизненно заключенным продолжительность прогулок
Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который увеличивает время прогулок для пожизненно заключенных.
12:42 Лебедев оставил без комментариев отсутствие Сечина в суде над Улюкаевым
Журналисты задали главе Верховного суда вопрос, как показания главы "Роснефти" скажутся на приговоре министру, если Сечин не пришел в суд.
12:40 Минюст запустил собственный портал нормативно-правовых актов
Министерство юстиции запустило портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации", который обеспечивает свободный доступ к нормативно-правовым актам федерального, регионального и муниципального уровней.
12:02 Церемония рейтинга "Право.ru-300" в фотографиях
Лучшие юристы страны, искусственный интеллект в качестве ведущего и пожелания от сопредседателя АЮР - как прошло награждение победителей рейтинга "Право.ru-300" - смотрите в нашем фоторепортаже. Ведущие юрфирмы определяли в этом году сразу по 23 номинациям. Так что количество участников торежственной церемонии по сравнению с прошлым годом оказалось в 2 раза больше.
11:59 Конституционный суд напомнил о налоговой ответственности сотрудников
Конституционный суд рассмотрел жалобы Галины Ахмадеевой, Александра Сергеева и Станислава Лысяка. С них по искам налоговых органов был взыскан ущерб, причиненный ими в результате преступлений. Они оспаривали конституционность положений Гражданского, Уголовного, Уголовно-процессуального и Налогового кодексов.
11:32 За жестокое обращение с животными будут наказывать строже
Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность за живодерство.
11:28 Совет Европы проверил исполнение в России решений ЕСПЧ
Правительство планирует выплатить около €300 000 бывшим акционерам «ЮКОСа» по решению ЕСПЧ, об этом сообщил Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), который проверяет реализацию решений Страсбургского суда, рассказывает «Коммерсантъ».
10:42 ВС решил, можно ли обязать продюсера снять фильм
В споре инвестора и кинопродюсера суды разошлись во мнении, можно ли в судебном порядке обязать продюсера снять фильм. С одной стороны, если договор такую обязанность предусматривает, почему нет? С другой – снимать фильм будет режиссер, а не продюсер. В деле разобралась экономколлегия Верховного суда.
10:03 Ущерб от коррупции в России составил 148 млрд руб.
Генеральный прокурор Юрий Чайка рассказал «Коммерсанту» о коррупции в России. По его оценке, ущерб в стране от коррупции за 2015–2017 годы составил более 148 млрд руб.
09:37 Правительство рассмотрит реформу процедуры техосмотра до конца года
Минэкономразвития согласовало с профильными ведомствами пакет поправок, который касается реформирования процедуры технического осмотра (ТО) автомобилей. Контроль за операторами ТО предлагается ужесточить, а водителей, пренебрегающих диагностикой, – штрафовать.
09:32 Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД
Басманный суд Москвы по требованию следственного комитета отправил под арест генерал-лейтенанта МВД Петра Гришина и его заместителя полковника Олега Мазура.
09:16 Правительство обсуждает введение торгового сбора
Альтернативой налога на движимое имущество компаний может стать налог с продаж, такая идея обсуждается в Правительстве, известно «Ведомостям».
09:05 "Победа" выиграла прецедентное дело о досрочной посадке самолетов с курильщиками
Тосненский городской суд Ленинградской области удовлетворил прецедентный иск авиакомпании "Победа" к одному из пассажиров рейса Санкт-Петербург – Махачкала, закурившему в полете. Самолету пришлось экстренно приземлиться в Москве.
08:48 Telegram оспорил в Верховном суде приказ ФСБ о выдаче ключей к переписке
Мессенджер Telegram оспорил в Верховном суде РФ приказ ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления спецслужбе данных для декодирования электронных сообщений пользователей.
08:42 Закупки "Роснефти" и "Газпрома" скроют
Правительство опубликовало предварительный список госкорпораций, информацию о закупках которых скроют. Об этом стало известно «Коммерсанту». Ограничат информацию временно – это связано с санкциями.
08:28 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (8.12)
"Роснефть" увеличила требования к АФК "Система" до 300 млрд. - Конституционный суд запретил арбитражным судам уклоняться от оценки правовых актов. - Чиновники обсуждают возрождение налога с продаж. - ЦБ потратит еще полтриллиона рублей на санацию "Открытия". - Россия оплатит ЮКОСу судебные издержки. - Экс-министр Улюкаев выступил с последним словом
7 декабря 2017
19:48 Конституционный суд защитил пенсионные права студентов, которые учатся за рубежом
Конституционный суд в своем постановлении встал на защиту русской студентки иностранного вуза и отметил, что назначение пенсии по случаю потери кормильца не может зависеть от способа поступления в иностранное учебное заведение.
19:19 «Дочка» «Росатома» ищет юристов на несостоявшийся ранее тендер
АО «Техснабэкспорт», входящее в «Росатом», в третий раз объявило конкурс, по итогам которого определится компания-консультант по зарубежному праву. Стоимость контракта может достигнуть 20 млн руб. Документация расположена на сайте госзакупок.
18:51 За призывниками сохранят рабочие места "на гражданке"
Депутаты от фракции ЛДПР, Виталий Пашин и Данил Шилков, внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий за призывниками право на сохранение своего рабочего места на период воинской службы.
18:15 АФК "Система" ответила на многомиллиардный иск "Роснефти"
Компания назвала требования нефтяной корпорации необоснованными и незаконными.
17:35 КС: арбитражные суды должны проверять отмененные нормативно-правовые акты
Конституционный суд вынес постановление по жалобе гражданина, в деле которого арбитражный суд отказался принимать во внимание довод о несоответствии отмененного нормативного акта документам большей юридической силы.
17:06 LEGO добилось запрета компаний-двойников в Китае
Суд впервые запретил сразу двум компаниям в Китае производить продукцию подобную конструкторам LEGO, сообщает «РИА Новости».
16:53 Верховный суд объяснил, как надо наказывать арбитражных управляющих
В обзоре судебной практики, выпущенном Верховным судом 6 декабря, объясняется, когда можно и нельзя привлечь арбитражного управляющего к административной ответственности. В одном из дел суды объяснили, почему надо применять специальную норму для наказания управляющего, а в другом объяснили, когда нарушение не считается длящимся.
16:35 «Татфондбанк» взыскал с казанской НКО долги футбольного клуба «Рубин» на 2 млрд руб.
Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил исковые требования ПАО «Татфондбанка» к НКО «Фонд содействия развитию физической культуры». Долг связан с денежными заимствованиями футбольного клуба «Рубин».
16:17 "Роснефть" и "Башнефть" подали иск к АФК "Система" на 131,6 млрд руб.
Компания "Роснефть" сообщила, что собирается отсудить у АФК "Система" 131,6 млрд руб. дивидендов, якобы выведенных "Системой" из "Башнефти".
15:53 Крупные компании составляют только 0,2% от зарегистрированных в России юрфирм
Статистику о российском рынке юридических услуг озвучил управляющий партнёр "Пепеляев Групп" Сергей Пепеляев в ходе конференции «Модернизация рынка оказания квалифицированной юридической помощи: приоритетные направления реформы».
15:28 Дума предложила возвращать пассажирам деньги при задержке рейса на 3 часа
Законопроект подготовлен с целью повышения ответственности перевозчика в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с задержкой отправления рейса. В случае, если задержка составит более трех часов, пассажиру незамедлительно возвращается плата за билет.
15:05 ЕСПЧ рассмотрит жалобу адвоката на нарушение его прав
ЕСПЧ коммуницировал жалобу адвоката Евгения Рыжова. В отношении него сейчас расследуется уголовное дело, выделенное из дела одного его подзащитного, сообщает Адвокатская газета.
14:40 Суды объяснили, за что можно оштрафовать предпринимателей по КоАП
Верховный суд выпустил обзор судебной практики «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 14 КоАП». В документе разъясняется, как наказывать магазин за продажу алкоголя ночью, можно ли работать детсаду без образовательной лицензии, а аптеке продавать лекарства без рецепта.
14:21 ФАС заставила McDonald's уменьшить бургеры в рекламе
ООО «Макдональдс» нарушило рекламное законодательство при продвижении гамбургеров «Вестерн Гурмэ» из серии «ГУРМЭ». Реклама с этой продукцией перестала распространяться 30 ноября, сообщает пресс-служба УФАС по Волгоградской области.
14:10 ЦБ потратит на спасение "Открытия" 456 млрд руб.
Банк России собирается докапитализировать банк "Открытие" на 456 млрд руб. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте регулятора.
13:53 Замминистра юстиции: адвокатура должна сама реформировать свое руководство
Реформа структуры руководства адвокатуры в рамках предложенной Минюстом концепции реформы рынка оказания юридической помощи не предполагается: этот вопрос оставят на откуп самой организации, указал Денис Новак.
13:25 Минюст учтет интересы аудиторов и арбитражных управляющих при реформе юррынка
Тем не менее точные формулировки пока под вопросом, как и право таких специалистов представлять доверителя в суде.
12:41 Суд решит вопрос о включении криптовалюты в конкурсную массу должника
АСГМ в рамках одного из банкротных дел рассмотрит ходатайство о включении в конкурсную массу криптовалюты, которая принадлежит физическому лицу. Об этом сообщил арбитражный управляющий Алексей Леонов, выступая на конференции "Криптовалюта и другие продукты технологии блокчейн как объекты интеллектуальной собственности", его слова приводит РАПСИ.
12:20 Вице-президент ФПА: массовый приём в адвокатуру не снизит стандарты юрпомощи
Контингент, который вольется в адвокатское сообщество, – квалифицированный, уверен Геннадий Шаров.
11:51 Денис Новак: главное при модернизации юррынка – интересы клиентов
Переход к адвокатской монополии будет спланирован таким образом, чтобы реформа прошла безболезненно как для доверителей, так и для самих юристов, рассказал заместитель Министра юстиции Денис Новак.
11:37 Конституционный суд запретил включать надбавки в МРОТ
Конституционный суд огласил постановление по жалобе четырех женщин, работающих на севере. Они добивались признания неконституционными положений, которые устанавливают для работников, трудящихся в неблагоприятных условиях, те же социальные гарантии, что и для других.
11:22 Условия налогообложения движимого имущества организаций поменяются с нового года
С начала 2018 года решение освобождать от уплаты налога на движимое имущество организаций будут принимать региональные, а не федеральные власти. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.
11:08 ВС рассказал, как судить за незаконное использование товарного знака
Обязательно ли участвовать потерпевшему правообладателю в деле о привлечении к ответственности распространителя контрафактной продукции и можно ли использовать чужой торговый знак на упаковке товара без разрешения его владельца. Об этом рассказывается в обзоре судебной практики, который выпустил Верховный суд 6 декабря.
10:48 Олег Дерипаска и Associated Press отказались судиться друг с другом
Судебного процесса против информационного агентства Associated Press (AP) не будет, Олег Дерипаска отозвал иск, агентство также отказалось от требований к российскому бизнесмену. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
10:31 Виновник «Аферы концерна Volkswagen» получил реальный срок
Суд приговорил экс-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта в Америке к семи годам лишения свободы и штрафу в $400 000. Шмидт сфальсифицировал данные о выборах выхлопных газов автомобилями, об этом сообщают «Известия».
09:40 Новый закон о СМИ вступит в силу в марте с поправками на иноагентов
На федеральном портале нормативных правовых актов начало публичное обсуждение проекта нормативного правового акта о СМИ с иностранным финансированием. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на сайте.
09:08 ЦБ заявил о высоких рисках хакерских атак на банки перед Новым годом
Банк России предупредил кредитные организации о возможных хакерских атаках в новогодние праздники. Эксперты указывают, что киберпреступников теперь больше интересует криптовалюта, однако тоже призывают банки не расслабляться.
08:57 ЦБ затормозит спрос на потребительские кредиты
Банк России перейдёт на «ручное» оперативное управление кредитными рисками банков, рассказывает «РБК». Ранее ЦБ выражал беспокойство растущим потребительским спросом на кредиты.