Главное следственное управление СКР задержало Агустина Моралес-Эскомилью, обвинив его в организации преступной группы, которая похитила крупную сумму денег, принадлежащих банку. Об этом 22 декабря сообщил Следственный комитет.
Ему инкриминируют присвоение и покушение на мошенничество (это ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, и ч. 4 ст. 159 УК). Такие же обвинения следователи предъявили его сообщникам.
В свою преступную группу Моралес-Эскомилья привлек своих знакомых, а также работников банка. Всего СКР называет семь имен членов группы. Они в 2014 году узнали, что собственники банка собираются продать акции, и выкупили их, оформив сделку на подконтрольных лиц, которые сами даже не знали, в чем принимают участие.
Таким образом Моралес получил контроль над банком и назначил всех своих сообщников на руководящие должности. Получив такие широкие полномочия, они выводили из банка деньги через фиктивные договоры. Соучастники оформили кредитные договоры на общую сумму свыше 1,6 млрд руб.
В 2015 году "Таурус Банк" лишился лицензии, тогда участники этой преступной группы хотели похитить еще 500 млн руб. под видом страховых выплат.
В ближайшее время суд выберет для Моралеса меру пресечения. Следствие просит арестовать его.
