Департаментом экономической безопасности МВД России пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 млрд. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ранее возбужденного Главным следственным управлением ГУВД по г. Москве уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» оперативниками Департамента проведены обыски в ООО "Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «Коммерческий банк „Метрополь“.
В результате были обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-»однодневок", поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и иные документы, подтверждающие незаконную деятельность. Там же обнаружены неучтенные денежные средства в размере 2 млн. долларов США и 20 млн. рублей.
Предварительное исследование изъятых документов и печатей показало, что в этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм (в т.ч. ООО перестраховочная компания «ФинРЕ» и ООО перестраховочная компания «ФинГаРе»), которые ранее уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах, и в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения.
В ходе указанных оперативно-следственных действий установлен организатор криминальной схемы. Им оказался 35-летний житель Москвы.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
