Оперативники Управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы подозревают руководителей ремонтно-строительного предприятия ЗАО "Братство" в причинении ущерба государству на 2 миллиарда рублей.
По результатам доследственной проверки оперативники УНП полагают, что должностные лица ЗАО "Производственное объединение "Братство" с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере изготавливали и включали в бухгалтерскую и налоговую отчетность организации фиктивные договоры, документы первичной бухгалтерской отчетности, сметы, акты выполненных работ и другие документы с организациями, зарегистрированными на подставных лиц.
"В общей сложности в криминальную схему по уклонению от уплаты налогов и легализации полученных денежных средств было включено около 30 подставных субподрядных организаций, учредителями и директорами которых зачастую числятся неблагонадежные, недееспособные, инвалиды, студенты, а иногда и умершие граждане", — сообщили представители ГУВД.
Предварительный анализ всех тридцати фиктивных организаций показывает, что только за 2007 — 2008 годы руководство ЗАО "ПО "Братство" сумело скрыть от налогообложения денежные средства на сумму более двух миллиардов рублей. ГСУ ГУВД по Москве возбудило в отношении генерального директора фирмы уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере").
Нужно отметить, что ЗАО "ПО "Братство" является одним из крупнейших ремонтно-строительных предприятий, специализирующихся на проведении ремонтных работ в рамках программы, проводимой Правительством Москвы по капитальному ремонту жилого фонда. Финансирование программы осуществляется исключительно за счет средств налогоплательщиков из городского бюджета.
