Сотрудники Следственного комитета при МВД и ДЭБ МВД проводят обыски в московских офисах "БТА Банка".
Мероприятия осуществляются в рамках уголовного дела, ранее возбужденного по статье 159 УК (мошенничество), — сообщили в департаменте экономической безопасности МВД. В пресс-службе "БТА Банка" утверждают, что "все офисы работают в штатном режиме".
До июня 2008 года финансовое учреждение, входящее в сотню крупнейших российских банков и участвующее в программе страхования вкладов, именовалось "Славинвестбанком".
Всего по России насчитывается 11 филиалов "БТА Банка", 27 дополнительных и два операционных офиса. Главный офис расположен в Москве в 1−й Гончарном переулке.
Напомним, в конце августа Высокий суд Англии в качестве обеспечительной меры постановил заблокировать активы бывшего председателя совета директоров казахского "БТА Банка" Мухтара Аблязова, бывшего председателя правления банка Романа Солодченко и его первого заместителя Жаксылыка Жаримбетова. Бывшие топ-менеджеры в настоящее время проживают в Великобритании.
Это было сделано на основании свидетельства "БТА Банка" о том, что Аблязов, Солодченко и Жаримбетов путем мошенничества вывели из банка около 300 миллионов долларов США, заключив в 2008 году ряд сомнительных сделок в пользу контролируемой ими британской компании. Действующее руководство банка намерено вернуть средства, выплаченные по этим сделкам, и не исключает подачи новых исков.
