Вступил в законную силу приговор Ейского городского суда Краснодарского края в отношении предпринимателя, путем махинаций переправившего на свои зарубежные банковские счета более 70 миллионов долларов, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета при МВД России.
Бизнесмен Александр Беликов признавший виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 193 УК РФ (Невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации).
В ходе расследования Главным следственным управлением при ГУВД по Краснодарскому краю установлено, что в марте 2008 года Беликов зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью "Быт-Тех-Партнер и К" (г. Ейск) и открыл рублевые и валютные счета в филиале ЗАО АКБ "Газбанк" и дополнительном офисе ООО КБ "Кубань Кредит". В соответствии с учредительными документами компания Беликова должна была заниматься оптовой торговлей бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой.
В апреле 2008 года им было заключено 12 договоров с иностранными компаниями на поставку оборудования и бытовой техники на общую сумму 150 миллионов долларов США. В апреле-мае 2008 года по заключенным договорам он перевел со своих счетов в банки Лондона, Гонконга, Дубаи, Республики Панама, Британских Виргинских островов более 70 миллионов долларов США. На территорию Российской Федерации оплаченный товар должен был поступить через месяц. В противном случае в соответствии с Федеральным Законом РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" Беликов должен был принять меры по возвращению из-за границы денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за неввезенные на таможенную территорию России бытовую технику и оборудование, и подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному возвращению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.
Предприниматель исправно приносил в банки копии грузовых таможенных деклараций, свидетельствующих о ввозе на таможенную территорию Российской Федерации закупленных им товаров. Однако следствием было установлено, что оборудование и бытовая техника ни по одному из оплаченных контрактов на таможенную территорию Российской Федерации ввезена не была. Все представленные Беликовым декларации оказались подложными.
Александр Беликов вину в совершении инкриминируемых ему деяний полностью признал, однако рассказать следствию историю происхождения своих миллионов отказался, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции Российской Федерации. За содеянное суд приговорил Беликова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
