Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела по обвинению в мошенничестве бывшего совладельца сети супермаркетов "Билла" Георгия Трефилова, сообщила сегодня пресс-служба СК при МВД РФ.
Трефилов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.
В ходе расследования установлено, что в период 2005-2008 годов руководитель холдинга "Марта" Георгий Трефилов совершил хищение денежных средств ОАО "Русь-банк", ОАО Тверское отделение № 7982 Сбербанка, ООО КБ "Банк Торгового Финансирования", ОАО "Альфа Банк", ЗАО "Сургутнефтегазбанк".
Обвиняемый получил в указанных организациях кредитов на сумму более 1,3 миллиарда рублей, представляя в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало.
Как сообщают "Ведомости", подконтрольное Трефилову ООО "Бизнес групп", входящее в "Марту", взяло кредитов более чем на 1 млрд руб. под залог одного и того же торгового оборудования супермаркетов, работающих под брендом "Билла". В конце июня немецкая "Rewe Group" стала единственным хозяином сети супермаркетов "Билла", выкупив у холдинга "Марта" 25% компании, управляющей сетью.
По данным СК при МВД России, в связи с тем, что с сентября текущего года обвиняемый скрывается от следственных органов, 16 ноября текущего года Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета при МВД РФ об изменении Трефилову меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.
В настоящее время Георгий Трефилов объявлен в международный розыск. По оперативным данным, Трефилов находится в Австрии.
