Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России выявлен факт хищения денежных средств в размере 3 миллиарда 515 миллионов рублей при заключении договоров на поставку электроэнергии, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД.
По данным ведомства, руководитель одной коммерческой организации через оператора оптового рынка приобрел 5 756 800 мВт*ч электроэнергии, которую реализовал двум ОАО. После заключения двусторонних договоров акционерные общества перечислили на расчетный счет организации злоумышленника более 3,5 млрд рублей.
В соответствии с действующим законодательством, коммерсант должен был в течение месяца рассчитаться с поставщиком электроэнергии, однако на полученные денежные средства приобрел активы нескольких энергобытовых организаций, а также недвижимость в Испании и Хорватии.
Чтобы скрыть "следы" хищения денежных средств, предприниматель заключил ряд договоров переуступки долга с подконтрольными энергобытовыми организациями.
В настоящее время материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
