В Москве арестован заместитель директора ООО "ВАТ-ТCВ", гражданин Украины Андрей Кричфалуши. Он был задержан в рамках уголовного дела о контрабанде сотовых телефонов. Кричфалуши сам явился в Следственный комитет при прокуратуре (СКП), сообщают "Ведомости".
Еще один заместитель директора "ВАТ-ТCВ", Валерий Красовский, был арестован в апреле 2006 г. Кричфалуши вместе с генеральным директором компании Яковым Ардашниковым и еще некоторыми сотрудниками были объявлены в розыск. По некоторым данным, Ардашников скрывается в Израиле.
Фигуранты дела обвиняются по статьям 188 ("Контрабанда"), 174.1 ("Отмывание денег") и 210 ("Создание преступного сообщества") УК РФ.
Уголовное дело о контрабанде было возбуждено в августе 2005 г., когда правоохранительные органы задержали 10 автофургонов с телефонами, незаконно ввезенными на территорию РФ. Общий вес изъятого груза составлял около 300 тонн, его стоимость оценивалась в $10 млн.
По данным следствия, контрабандные телефоны ввозились в Россию через зарегистрированную в Химках "ВАТ-ТСВ" — компанию, занимающуюся складским хранением. Следствие полагает, что компания получала телефоны в грузовых терминалах аэропорта "Шереметьево". Затем товар по поддельным документам перемещался со складов временного хранения аэропорта на внутренние склады за территорией таможенного контроля.
В дальнейшем, как считают следователи, телефоны реализовывались через крупные торговые сети. По сведениям "Ведомостей", обвиняемыми по этому делу проходят исполнительный директор "Евросеть опт" Александр Широков, сотрудники "Евросеть", "Беталинк", "Диксис-трейдинг", "Ультрастар", "Северен", а также работники таможни.
В августе 2007 г. следователи Генпрокуратуры провели обыски в офисах "Евросеть", "Цифроград", "Беталинк" и "Диксис".
Выдержка из УК
Статья 188. Контрабанда
1. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части втором настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, — наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных, сильно- действующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием, — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) неоднократно; б) должностным лицом с использованием своего служебного положения; в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Примечание. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, признается совершенным в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает двести минимальных размеров оплаты труда.
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности — наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за, период до одного месяца либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) лицом с использованием своего служебного положения, — наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или в крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации)
1. Создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов к условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений- наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп — наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
