Арбитражный суд города Москвы начал рассматривать спор между Еленой Батуриной, основательницей компании "Интеко", женой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, и рядом компаний — ООО "Депозитарий Иркол", ЗАО "Иркол", ООО "УК Альянс Континенталь", а также гендиректором последней из них Алексеем Чаленко, который ранее был советником предпринимательницы.
Истица требует возместить ей 86,734 млн руб. убытков. Основу этой суммы составляют неполученные Батуриной дивиденды после прекращения деятельности 2 интервальных фондов под управлением "Альянс континенталя", из которых предпринимательница летом 2008 года вывела средства. Сегодня в ходе процесса представитель ЗАО "Иркол" попросил привлечь к разбирательству в качестве соответчиков жену Чаленко и дочь главы финансовой корпорации "Уралсиб" Николая Цветкова Юлию, а также Владимира Фатеева, утверждая, что именно по их вине Батурина не получила дивиденды. Суд отказался сделать это. Кроме того, первая инстанция попросила юриста истицы доказать подведомственность спора арбитражному суду. Следующие слушания по делу состоятся 16 ноября. Процесс пройдет при участии арбитражных заседателей.
Суть спора такова. Елена Батурина до середины 2008 года являлась основным клиентом УК "Альянс Континенталь", гендиректором которой выступал Алексей Чаленко. Общий объем активов под управлением УК достигал в 2007 году 90 млрд руб. Три года назад известная предпринимательница приняла решение о смене УК, и в августе 2008 года окончательно вывела средства из двух интервальных фондов "Альянс Континенталя". При этом, как утверждает юрист истицы, Батурина не получила дивиденды. По закону об инвестиционных фондах, в случае погашения 100% паев ПИФа (что сделала Батурина), тот должен прекратить свою деятельность. Но этого не произошло. Один из фондов под управлением "Альянс континенталя", более того, удержал скидку в размере 29 млн руб. Эти средства пошли на покрытие деятельности УК. Кроме того, та неправомерно вычла из имущества фонда 14 млн руб. – резерв на предстоящие расходы. "А ведь за счет имущества увеличивается стоимость пая", — посетовал юрист Батуриной. По его словам, сложилась следующая ситуация: фонд "прекратился", а дивиденды продолжали поступать в него, при этом предпринимательница уже не могла участвовать в их распределении.
В свою очередь, ЗАО "Иркол" предложил привлечь к процессу в качестве соответчиков Юлию Цветкову и Владимира Фатеева, утверждая, что именно по их вине Батурина понесла убытки. Как пояснил представитель компании, Цветкова и Фатеев подали заявки на приобретение паев ПИФов, из которых предпринимательница вывела средства. В результате Цветкова и Фатеев получили 40 млн руб. дивидендов, "на которые Батурина не могла претендовать". "В итоге вышеуказанные лица стали причиной того, что жена экс-мэра лишилась выгоды. Это и стало причиной обращения в суд", — уточнил представитель "Иркола", намекнув и на возможную аффилированность некоторых участников конфликта (Цветкова — жена Чаленко).
Однако юрист истицы выступил против привлечения Цветковой и Фатеева в качестве соответчиков, утверждая, что "право определять круг ответчиков принадлежит заявителю". По его словам, "сейчас нет необходимости привлекать их к ответственности, кроме того, виновность лица, подавшего заявку на приобретение паев, представляется сомнительной". Суд тем не менее все же решил, что эти индивидуальные предприниматели должны участвовать в процессе в качестве третьих лиц.
Второй вопрос, который встал сегодня в ходе заседания, связан с подведомственностью настоящего спора арбитражному суду. Судья Ольга Жура, рассматривающая дело (А40-74986/11-158-399), поинтересовалась у юриста Батуриной, на каком основании заявление подано в столичный арбитраж. Тот пояснил, что "с аналогичными требованиями Батурина обращалась к Чаленко и другим ответчикам в Замоскворецкий суд". Но ей в удовлетворении иска было отказано, "поскольку спор, вытекающий из владения инвестиционными паями, подведомственен именно арбитражному суду".
Тем не менее, Ольга Жура оставила вопрос о подведомственности разбирательства до следующих слушаний, обязав истца подробно изложить свою позицию по этому вопросу. Сомнения судьи вызвал, в том числе, довод юриста Батуриной: "В законе конкретно не прописано, что пайщики должны защищать свои права именно в арбитраже, но в совокупности…". Фраза до конца не была озвучена, поскольку судья перешла уже к следующему вопросу.
Он касался привлечения к делу арбитражных заседателей. Ходатайство об их участии в процессе заявил юрист ЗАО "Иркол", обосновав его сложностью спора. Его поддержал ООО "Депозитарий „Иркол“, а суд – удовлетворил.
ЗАО и ООО выступают против удовлетворения иска, считая его необоснованным и незаконным. Обе компании уверены, что их вины в конфликте нет, а за нарушения ответственна УК "Альянс континенталь". По этой причине, утверждают ответчики, ФСФР и аннулировала лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в декабре 2009 года.
Позиция ФСФР, по мнению ЗАО и ООО, "полна противоречий". Сама же служба в своем выступлении сегодня говорила лишь об отзыве лицензии у "Альянс континенталя" и лишении Чаленко квалификационного аттестата, что не дает ему больше занимать пост руководителя компании по управлению ценными бумагами. От других доводов служба воздержалась.
Представителей УК и Чаленко на процессе не было, хотя они были уведомлены надлежащим образом.
26 августа 2010 года ФСФР аннулировала лицензию спецдепозитария "Иркол" за нарушения законодательства. "Право.Ru" подробно писало об этом, а также судебных тяжбах, последовавших за этим событием. С информацией можно ознакомиться на сайте здесь.
ООО "Депозитарий Иркол", по собственной информации, входил в пятерку крупнейших депозитариев РФ.