В Чувашии закончено расследование уголовного дела в отношении троих членов преступной группы, обвиняемых в причинении кредитным организация и юрлицам с помощью "фирм-однодневок" ущерба на 800 млн рублей.
По данным следствия, трое жителей Чебоксар с целью незаконного обогащения создали группу компаний "Росинка", основной деятельностью которой являлась сетевая розничная торговля. В данную группу входило более сотни юридических лиц, часть из которых представляла собой так называемые "фирмы-однодневки".
С 2007 по 2009 год злоумышленники, являясь фактическими владельцами этих компаний, получали крупные кредиты в банках, преднамеренно банкротили юрлица, под которые они брались, и не исполняли обязательств по их возврату. Кроме того, мошенники разными путями получали контроль над основными пакетами акций ранее не принадлежащих им компаний. После этого либо брали заведомо не возвращаемые кредиты, либо сами давали аффилированным фирмам займы от имени приобретенных юрлиц, затем подвергая первые преднамеренному банкротству.
Под схему преднамеренного банкротства попало и крупное чувашское предприятие ОАО "Сельскохозяйственный рынок". Получив контроль над основным пакетом акций данного ОАО, злоумышленники с января 2008 по март 2009 года выдали от имени предприятия займов аффилированным фирмам на общую сумму более 100 миллионов рублей. Позднее "фирмы-однодневки" обанкротились, а общая сумма возврата займов "Сельскохозяйственному рынку" составила всего 4 миллиона рублей. Общий ущерб от деятельности злоумышленников составил более 800 миллионов рублей.
В настоящее время закончено расследование уголовного дела, в рамках которого предприниматели обвиняются по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
