В Якутске перед судом предстанет начальник отдела банка, обвиняемая в хищении более 18 млн рублей вкладчиков, сообщила пресс-служба МВД Республики Саха (Якутия).
По версии следствия, начальник операционного зала банка Ш. "владела всей информацией о движении счетов предприятий". Ее внимание привлекло ООО, через счет которого совершались крупные финансовые движения. Также злоумышленница обратила внимание на мелкое ООО, счет которого должны были закрыть, "но в связи с наличием двух с половиной рублей", его не ликвидировали.
В результате гражданка решила воспользоваться нерабочим счетом. Для этого она, подделывая документы, стала перечислять со счета крупного ООО на счет невостребованного мелкого ООО деньги, суммы которых составляли от 100 до 500 тысяч рублей. Судя по материалам уголовного дела, женщина "могла бы брать и больше, но согласно Федеральному закону РФ №115-ФЗ, финансовые операции на суммы, превышающие 600000 рублей, подлежат обязательному контролю со стороны Банка, а сведения должны направляться в Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу".
Расчетный счет крупного предприятия злоумышленница пополняла средствами, находящимися на балансе иных счетов, обслуживаемых в банке и находящихся под контролем обвиняемой. Тем самым начальник операционного зала банка использовала их в качестве временного заимствования, а также в качестве транзитных.
При этом Ш. "обладала непререкаемым авторитетом среди своих коллег и доверием своего начальства, всегда добросовестно выполняла возложенные на нее обязанности". Работать в банковской сфере она начала "с простого специалиста операционного зала".
Гражданке предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Уголовное дело направлено в суд.
