Заместитель генпрокурора РФ Сергей Воробьев направил в суд уголовное дело в отношении учредителей "финансовой пирамиды", обманувших более 900 граждан на сумму свыше 126 млн рублей, сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры в ЮФО.
Руководители кредитного потребительского кооператива "Капитал-Плюс" Оксана Коконина, Дмитрий Шмелев и Герман Пикалов обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
По данным следствия, в апреле 2006 года в Волгограде супруги Коконина и Шмелев для привлечения средств граждан создали кредитный потребительский кооператив "Капитал-Плюс" и заняли в нем руководящие должности. Однако выплата компенсаций по вкладам и их возврат производились в кооперативе за счет новых пайщиков, а полученные деньги супруги использовали по своему усмотрению.
Кроме того, ими также было создано ООО "Азия Евро-Лес", которому отводилась роль поручителя по договорам займов между инвесторами и КПКГ "Капитал-Плюс".
В дальнейшем к этой деятельности в качестве заместителя директора "Капитала-Плюс" был привлечен Пикалов. В его обязанности входили подбор персонала и помещений для открытия дополнительных офисов. Кроме того, он отдавал распоряжения о заключении заведомо невыполнимых договоров. Также установлено, что он сам изымал деньги из кассы для личных целей.
В результате за 2,5 года соучастники присвоили средства граждан на общую сумму более 126 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны 930 человек, большинство из которых являются пенсионерами.
Уголовное дело передано в Краснооктябрьский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу.
