Новости
25 октября 2012

Судят создателей фирм-однодневок, похитивших через возмещение НДС 67 млн руб. и претендовавших еще на 200 млн

Судят создателей фирм-однодневок, похитивших через возмещение НДС 67 млн руб. и претендовавших еще на 200 млн
Фото с сайта surgut-today.ru

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут девять мошенников, похитивших из бюджета путем возмещения НДС более 67 млн руб. с помощью фирм-однодневок, сообщила пресс-служба прокуратуры СПб.

Ирина Кныш, Марина Хмылова, Мария Тамбовцева, Светлана Мещерякова, Надежда Прокопьевай, Людмила Изотова, Максим Балыцкий, Сергей Хахин и Юрий Ютанов в зависимости от роли и степени участия в преступных деяниях обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), а также ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, злоумышленники в 2009-2011 гг. с целью незаконного обогащения создали в Петербурге организованную преступную группу. Основная ее задача состояла в систематическом хищении денежных средств из бюджета РФ путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Участники группы готовили документы для регистрации фиктивных юридических лиц и подыскивали граждан, не осведомленных об их преступном умысле, которые согласились бы выступить генеральными директорами и учредителями фирм-однодневок. После этого они организовывали явку их в правоохранительные органы, налоговые инспекции и нотариат, готовили первичную бухгалтерскую документацию, а также выполняли иные действия, направленные на достижение своего замысла.

Всего в ходе следствия выявлено 6 эпизодов преступной деятельности группы, похитившей из федерального бюджета более 67 млн руб. и покушавшейся на хищение еще порядка 200 млн рублей.

Мошенникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.