Новости
16 ноября 2012

Возбуждено дело на бизнесмена, потребовавшего возмещения НДС на 60 млн руб., едва купив компанию

Возбуждено дело на бизнесмена, потребовавшего возмещения НДС на 60 млн руб., едва купив компанию

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора компании, незаконно пытавшегося возместить НДС почти на 60 млн руб. по фиктивным договорам поставки и аренды, сообщает пресс-служба прокуратуры города. 

Генеральный директор ООО "БЭСТ" Денис Сафошкин подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 ст.159 ч. 4 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). 

Как установлено, Сафошкин прибрел компанию "БЭСТ" в июле 2011 года, а в октябре этого года направил в МИФНС России № 24 по Санкт-Петербургу подписанную им налоговую декларацию по НДС за 3-й квартал 2011 года с указанной суммой в 59 830 077 руб. 

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что с момента создания организации и до ее приобретения она не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности и предыдущий руководитель представлял в инспекцию единую упрощенную налоговую декларацию без требований возмещения НДС. 

Несмотря на это в ноябре 2011 года Сафошкин представил в налоговый орган сфальсифицированный договор аренды земельного участка, подписанный им за несколько месяцев до этого, когда он еще не являлся ни директором, ни собственником компании. Для обоснования возмещения НДС также были представлены фиктивный договор поставки, заключенный с ООО "АвтоХолдер" (поставщик) и поддельные товарно-транспортные накладные. Однако проверка показала, что указанные в накладных грузоперевозчики никакого товара ООО "БЭСТ" не перевозили. Между сторонами был согласован график платежей за поставляемый товар, однако оплата по договору не производилась.

В апреле 2012 года налоговая инспекция отказала предпринимателю в возмещении НДС. УФНС России по Санкт-Петербургу оставило решение налоговой без изменения, а жалобу компании – без удовлетворения.