60609704Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости партнеров
Новости
29 сентября 2015, 13:29

Дело Гайзера: как банкротился один из крупнейших лесокомбинатов Коми

Автор: Евгения Ефименко

Дело Гайзера: как банкротился один из крупнейших лесокомбинатов Коми
Кадр телеканала "Россия"

Главу Коми Михаила Гайзера и его предполагаемых сообщников, высокопоставленных чиновников республики, обвиняют в хищениях госимущества, которые начались в 2006 году. По данным "Интерфакса", отправной точкой уголовного дела стала жалоба "Сбербанка" в правоохранительные органы, связанная с банкротством Сыктывкарского лесокомбината. "Право.Ru" ознакомилось с материалами этого арбитражного дела и нашло в них немало интересного.

19 сентября был арестован глава Коми Михаил Гайзер и его предполагаемые сообщники: заместитель Александр Чернов, зампред правительства республики Константин Ромаданов, Игорь Ковзель – председатель Госсовета Коми, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и, как их назвало следствие, несколько "финансистов-технологов".

Одно из предприятий, которые называются в уголовном деле – сыктывкарский лесокомбинат. В начале 2000-х его называли одним из крупнейших в республике, но в 2011 году он заявил о собственном банкротстве. Что привело предприятие к неплатежеспособности? Ответ может крыться в подробностях банкротного дела. Из них можно узнать, кто по ошибке предъявил судебное требование на 523 млн руб., как долг предприятия за год вырос в 21 раз и много ли у него кредиторов, учредителями которых были фигуранты уголовного дела.

ОАО "Лесопромышленная компания "Сыктывкарский ЛДК", основанное в 1929 году, занималось производством пиломатериалов, а его акционерами были субъект (49% акций через "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми", руководитель – Игорь Кудинов, один из предполагаемых сообщников Гайзера) и итальянская фирма Safwood S.p.A. (50,91%). Пост гендиректора занимал Джампаоло Парабоски. С июля 2007 года иностранцу стал помогать исполнительный директор Валерий Веселов. В начале 2000-х компанию называли одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий в республике, но уже в начале 2011 года "Сыктывкарский ЛДК" обратился в Абитражный суд Республики Коми с заявлением о собственном банкротстве (дело № А29-1135/2011). "Сбербанк" с долгом 514 млн руб. полагал, что станет первым среди кредиторов и сможет влиять на процедуру банкротства, но это оказалось не так.

Ошибка ценой в полмиллиарда рублей

В начале 2011 года в процедуру вступило ЗАО "Леском", 100 % акций которого принадлежало Safwood, а возглавляли его бывшие руководители "ЛДК" – сначала Парабоски, а с 2005 года Веселов (оба впоследствии были арестованы: итальянец в 2011 году по подозрению в уклонении от уплаты налогов, а Веселов – в числе предполагаемых сообщников Гайзера). ЗАО "Леском" с уставным капиталом 547 млн руб. сейчас находится в стадии ликвидации, а раньше заготавливал лес и поставлял его, в том числе, сыктывкарскому комбинату.

Эта компания заявила требования в общем размере 523 млн руб., из которых 307 млн руб. приходились на долг по четырем договорам поставки пиловочника и 232,2 млн – на задолженность по некому займу между "СЛДК" и Safwood (по данным "Сбербанка"). Сам банк возразил против включения в реестр кредиторов этой задолженности: он полагал, что она фиктивная. Судья Антон Шершунов решил разобраться в вопросе и предписал "Лескому" предъявить доказательства возмездности договора, а должнику – подготовить отзыв на возражения банка.

Параллельно служба безопасности "Сбербанка" попыталась добиться возбуждения уголовного дела по признакам мошенничества, указывая на аффилированность должника и кредитора. Но в августе 2011 года банк получил отказ. Оперуполномоченный МВД по РК В. Карпов объяснил его тем, что представители "Лескома" направили требование о включении в реестр кредиторов "ошибочно", писала газета Коми "Красное знамя". И действительно – свои требования кредитор отозвал.

Газета "Красное знамя" процитировала и письмо банка на имя Генпрокурора Юрия Чайки, в котором сообщалось, что феврале предприятие продало часть лесозаготовительной техники значительно ниже рыночной стоимости. "Сбер" обращал внимание на схему работы "СЛДК" и "Комиинкорлес": в договоре была установлена цена переработки древесины в сумме 1300 руб. за куб. м, тогда как себестоимость этих работ составляет 3694 руб. за куб. м. По мнению банка, таким образом могли выводиться средства для оплаты займов.

Займы из одного кармана в другой

В материалах дела о банкротстве среди кредиторов "СЛДК" можно найти аффилированных с ним лиц, которые предоставляли предприятию займы или оказывали услуги. Определения суда не содержат сведений о том, какова общая сумма таких договоров и сколько денег по нему было выплачено – об этом остается только догадываться. Зато известны сумма задолженности, которую потребовал кредитор, и дата заключения сделки.

Окончательную квалификацию таким сделкам даст следствие, которое располагает всей необходимой информацией. Однако известно, что такие схемы могут использоваться для вывода активов ли создания "дутой" голосующей задолженности в деле о банкротстве. Обращает на себя внимание и низкий процент, под который давались деньги. Это характерно для займов аффилированных лиц. В период 2007-2010 годов ставка рефинансирования ЦБ составляла от 8 % до 11,5% – лесокомбинат платил за займы на этом уровне или даже меньше.

Если сопоставить данные с отчетностью "СЛДК" за прошлые годы, то видно, что в 2007 году, когда исполнительным директором предприятия стал Веселов, количество займов, краткосрочных и долгосрочных, увеличилось, при этом выручка предприятия от продажи товаров в 2010 году снизилась на 22,4 % по сравнению с 2007-м. Значительно (в 2009 году – в 21 раз) возросли показатели задолженности перед прочими кредиторами (здесь отображаются обязательства, не включенные в другие строки баланса – например, задолженность по долгосрочной аренде, гражданско-правовым договорам на оказание услуг и т.п.). А в 2010 году предприятие обеспечило обязательств на сумму в два раза больше, чем в 2007-м.

Найти поручителя, а через месяц объявить себя банкротом

Что же случилось с долгом Сбербанка после того, как он пожаловался в следственные органы? Его выкупило ООО "Инвестиционная компания "Таврический", которое в 2012 году заменило прежнего кредитора. Эта компания была зарегистрирована в 2010 году в Петербурге, сейчас ее учредителями значатся ООО "Таврический-Инвест" и "Мирта", а сама компания находится в стадии ликвидации.

В 2011-2012-м заключила с Минобороны контрактов более чем 15 млрд руб. на поставки угля и топлива для нужд военных городков, писала "Газета.Ру". По сообщению издания, ее тогда возглавлял Евгений Самойлов, отец Александра Самойлова, арестованного по делу Гайзера. Деятельность "ИК "Таврический" изучили следователи в ходе масштабных проверок коррупции в Минобороны, и выяснилось, что низкое по качеству топливо продавалось по завышенной цене.

На деньги, вырученные от такой деятельности, "Таврический" стал ключевым кредитором сыктывкарского лесокомбината, писали "Газета.Ру" и "Новая Газета". Однако, как показывают материалы банкротного дела, он использовал для этого и кредиторскую задолженность самого "СЛДК". Подробности содержатся в определении суда от 21 февраля 2012 года. Из него следует, что долг лесокомбината перед "Сбербанком" был на самом деле в полтора раза больше тех 514 млн руб., которые были включены в реестр требований кредиторов. 

"СЛДК" поручился перед "Сбербанком" по кредитам, которые брало ЗАО "Леском". Последний из договоров поручительства был подписан 21 января 2011 года, а спустя месяц "Леском" обратился с заявлением о признании себя банкротом (А29-1136/2011; конкурсное производство завершено в марте 2014 года).

"Леском" так и не выплатил кредитов на 232,2 млн руб., и поскольку по ним поручился "СЛДК", "Сбербанк" предъявил эти требования в деле о банкротстве лесокомбината. Но из-за процессуальных огрехов заявления суд решил отложить вопрос о признании этого долга. Он был включен в реестр, когда кредитором по нему стало ООО "ИК "Таврический", в результате чего общий размер его требований увеличился до 746,2 млн руб.

Тема: КоррупцияЗадержаниеУголовное делоСуды и судьи
Суд: Арбитражный суд Республики Коми
Законодательство: Статья 159.4 УК РФ
Регионы России: Республика Коми
  
Разместить на:

18+

Статистика банкротств граждан: процедур стало больше, а денег меньше
Число потребительских банкротств растет, но реабилитационных процедур все меньше.
Конференция IBA-2017: впечатления участников
С 8 по 13 октября в Сиднее (Австралия) прошла Ежегодная конференция Международной ассоциации юристов (IBA Annual Conference). Эта ассоциация была основана в 1947 году, она включает более 80 000 профессионалов и 190 профильных объединений и союзов из 160 стран мира. Эксперты, посетившие это мероприятие, поделились своими впечатлениями.
Минобрнауки решило, какие экзамены будут сдавать будущие судьи и прокуроры
Минобрнауки рассказало, какие экзамены нужно будет сдать для поступления на специальность "судебная и прокурорская деятельность" и когда начнется прием абитуриентов по этой программе.
Пленум Верховного суда обсудил родительские права
Речь идет о проекте постановления, в котором указано: на основании чего можно отобрать ребенка у родителей, как обжаловать это действие, когда нужно учитывать мнение ребенка и как происходит ограничение и лишение родительских прав.
World Tax Review опубликовал рейтинг налоговых юристов России
Международный рейтинг опубликовал свой список лучших налоговых специалистов. Аналитики оценили рынок налоговых консультаций более чем в 50 странах, в том числе и в России.
Сегодня
15:56 Суддеп опубликовал отчет о работе Верховного суда в порядке надзора
Судебный департамент при Верховном суде опубликовал отчет о работе ВС за первые шесть месяцев 2017 года по рассмотрению уголовных гражданских и административных дел в порядке надзора.
14:45 ФНС разъяснила, что считать умышленной ошибкой в налоговой декларации
Непреднамеренную ошибку налогоплательщик может исправить и после подачи декларации.
14:29 ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника ФСИН
Сотрудники ФСБ задержали замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светлану Алексееву.
13:25 Дочка ВЭБа заключила мировое соглашение с производителем Sukhoi SuperJet
Арбитражный суд города Москвы утвердил мировое соглашение между компаниями "ВЭБ-Лизинг" и "Гражданские самолеты Сухого" в споре на 2,3 млрд руб.
13:18 Счетная палата: регионы завысили дефицит бюджета в 104 раза
По итогам 2017 года федеральный центр оценил дефицит региональных бюджетов в 15 млрд руб., а регионы ─ в 1,6 трлн руб.
13:07 Bryan Cave и BLP планируют слияние
Bryan Cave и Berwin Leighton Paisner подтвердили, что они ведут переговоры об объединении и создании новой глобальной юридической фирмы.
12:30 Менеджеры банка «Открытие» попадут в «черный список» ЦБ
Около 120 высокопоставленных сотрудников банка «ФК Открытие» получат запрет на профессию.
12:10 Полиции запретят изымать водительское удостоверение на месте правонарушения
Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. Сотрудников ГИБДД обяжут переводить через дорогу детей и стариков, разговаривать с водителями вежливо, но разрешат проводить засады вне стационарных постов.
11:58 Верховный суд потратит 40 млн руб. на видеоконференц-связь
Верховный суд подвел итоги электронного аукциона по закупке аппаратно-программного комплекса видеоконференц-связи. Победителем признана компания ООО "Интерион"
11:21 Дерипаска проиграл The Associated Press дело о клевете
Суд решил, что Дерипаска выдрал предложения из контекста и соединил их так, что идея текста изменилась.
10:37 Количество потенциальных банкротов выросло до 800 000 человек
Они имеют долг больше 500 000 руб. и не платили по кредитам дольше 90 дней.
10:25 Обвиняемому в хакерстве россиянину грозит 54 года тюрьмы в США
Евгений Никулин, задержанный в 2016 году, сейчас находится в Чехии, и его дело зависло из-за бездействия американского Минюста. Ведомство должно было направить в суд Чехии информацию.
09:20 Счетная палата: таможня проиграла 61% судебных дел на 9,4 млрд рублей
Аудиторы проанализировали работу таможенных органов с 2016 года по настоящее время.
09:12 Минстрой хочет допускать к строительным работам до оформления всех документов
Минстрой позволит подрядчикам начинать подготовку строительной площадки без разрешительной документации на само строительство.
08:59 Медведев утвердил перенос выходных в 2018 году
Новогодние каникулы продлятся 10 дней: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.
08:52 В России появится государственная криптовалюта
Правительство прорабатывает возможность введения и использования в России национальной криптовалюты – так называемого крипторубля. Его оборот должен находиться под жестким контролем государства, категоричны чиновники.
08:28 Правительство предлагает сблизить валютных резидентов с налоговыми
Статус "валютного резидента" России будет утрачиваться, если физическое лицо провело за пределами страны более 183 дней в совокупности, вне зависимости от количества въездов в РФ. Это следует из правительственных поправок к закону "О валютном регулировании и валютном контроле", накануне внесенных в Госдуму.
08:04 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ (18.10)
Правительство рассматривает возможность госэмиссии крипторублей. - Конституционный суд регламентировал пересмотры дел из-за изменения позиций Верховного суда. - Генпрокуратура потребовала конфисковать активы полковника Захарченко на 9 млрд рублей. - Валютных резидентов в России сблизят с налоговыми. - Минстрой позволит подрядчикам быстрее начинать стройки
Вчера
22:27 Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову
Басманный районный суд Москвы продлил до 18 января 2018 года домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова и еще трех фигурантов дела "Седьмой студии".
19:39 АФК "Система" продолжит судиться с приставами в апелляции
У "Системы" не получилось доказать, что судебные приставы неправомерно наложили запрет на получение дивидендов по принадлежащим компании акциям - Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении иска. Представители компании обжаловали это решение.
19:29 Генпрокуратура хочет взыскать 9 млрд руб. с полковника Захарченко
Генпрокуратура намерена обратить в доход государства 27 объектов недвижимости, 8 млрд руб. и золотой слиток.
18:40 ФАС назначила 1 млн руб. штрафа за рекламу «Зодака» и «Но-Шпа»
Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения закона "О рекламе" в промо-роликах компании «Санофи», выпускающей «Магне B6 форте», «Но-Шпа» и «Зодак».
18:21 Суд не удовлетворил иск союза крупнейших производителей алкоголя к ФАС
Союза производителей алкогольной продукции утверждает, что бездействие ФАС незаконно, а Госалкогольинспекция Татарстана препятствует развитию конкурентной среды в республике.
17:48 Интересы Telegram в суде представит правозащитная организация "Агора"
Павел Дуров, создатель и глава Telegram, на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил о выборе компании, которая представит интересы Telegram в споре с ФСБ.
17:14 IFRL-2018: какие юрфирмы российского рынка стали лучшими в финансовом праве
Право.ru изучило, кто из представителей российского юридического рынка попал в международный рейтинг IFRL-1000. Компании распределены по уровням в зависимости от достижений фирмы за год, отзывов ее клиентов и репутации среди коллег фирме. Лучшие компании попали в первый уровень, далее - по убывающей.
16:42 Центр Кудрина рассказал, как улучшить систему исполнения наказаний
Анализ мнений экспертов показал: число заключенных нужно уменьшать, количество сотрудников ФСИНа избыточно, а наказание за экономические преступления стоит пересмотреть
16:26 КС искал разницу между митингами и встречами с избирателями
Конституционный суд в открытом заседании рассмотрел жалобу группы оппозиционных депутатов Госдумы на действующий порядок организации встреч с избирателями.
15:27 СК возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА".
15:02 Президиум Мосгорсуда рассмотрел дело о травме 70-летней давности
В 1946 году 14-ти летний мальчик попал под поезд, в результате чего лишился обеих ног. Каких-либо выплат он не получал вплоть до 2014 года, когда, спустя почти 70 лет после получения увечий, обратился к РЖД с иском о возмещении вреда здоровью. Но добиться своего ему удалось лишь спустя три года.
14:25 ЕСПЧ рассмотрит жалобу художника, оштрафованного за «иконы» Pussy Riot
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Артема Лоскутова, которого оштрафовали за плакаты, стилизованные под иконы с участницами Pussy Riot.
14:00 Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, упрощающие получение льгот
Теперь налогоплательщикам станет проще пользоваться предусмотренными льготами на транспортный, земельный и имущественный налог.
13:46 ЕСПЧ присудил братьям Навальным более €80 000 по делу "Ив Роше"
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал постановление по жалобе Алексея и Олега Навальных, касающейся их уголовного преследования по так называемому делу "Ив Роше".
12:28 АФК «Система» оспорит арест активов по иску "Роснефти" в Верховном суде
Арест активов АФК «Система» по иску «Роснефти» признан законным. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Уральского округа.
12:05 КС запретил пересматривать вступившие в силу решения на основании определений Верховного суда
Оспоренная норма ГПК не противоречит Конституции, но суд дал указания переработать законодательство - с тем, чтобы не допустить произвольного толкования норм права.
11:12 Минюст облегчит выплату кредитов заемщиками
Законопроект Минюста о порядке погашения кредита внесен в Госдуму, сообщается на сайте Правительства. 12 октября он был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства.
10:01 Минздрав поддержал законопроект о запрете курения
Положительный отзыв дало Министерство здравоохранения на очередной проект, связанный с антитабачным направлением. Об этом сообщают «Известия».
09:07 ЦБ усилит полномочия временных администраций до уровня собрания акционеров
Банк России направил на согласование в Минфин поправки к ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", которые существенно расширяют полномочиями временной администрации.
09:01 ФАС сообщила о резком скачке цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба объяснила проверку авиакомпаний резким всплеском цен на авиабилеты. Внимание ФАС привлекли направления Калининград, Крым и Дальний Восток. Об этом сообщается на сайте ведомства.
08:48 Госдума может исключить часть информации из категории гостайны
Госдума планирует обновить законодательство о гостайне: отказаться от грифа "секретно", усилить ответственность для болтунов, но за неумышленное разглашение наказывать мягче.
08:25 Во Владивостоке может появиться специализированный финансовый суд
Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 1 марта 2018 года подготовить предложения о создании в свободном порту Владивосток регионального финансового центра.
08:07 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ (17.10)
Путин поручил создать во Владивостоке специализированный финансовый суд. - Telegram оспорит штраф ФСБ за отказ от сотрудничества. - Страховщики предложили схему перехода на регулируемые рынком тарифы ОСАГО. - ЦБ усилит полномочия временных администраций до уровня собрания акционеров. - В Госдуме планируют исключить служебную информацию из категории гостайны
16 октября 2017
19:54 Экономколлегия ВС пересмотрела дело о банкротстве из-за отмены решения третейского суда
Вновь открывшиеся и новые обстоятельства, с появлением которых можно добиться пересмотра дела, определены в законе (ст. 311 АПК). Одним из них является отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции либо постановления другого органа, послуживших основанием для принятия судебного акта.
19:39 Дочка ВЭБа взыскивает 9,5 млрд руб. с Энгельсского локомотивного завода
В Арбитражный суд города Москвы поступил иск от компании "ВЭБ-Лизинг", которая хочет взыскать почти 9,5 млрд руб. с "Энгельсского локомотивного завода".
18:53 Экономколлегия ВС разбиралась, как быть с недвижимостью в случае банкротства ее покупателя
Как быть, если покупатель до регистрации права собственности на купленное им здание вступил в процедуру банкротства? Этот казус решали суды трех инстанций, пока дело не дошло до Экономколлегии ВС.
18:07 Путин дал пожизненно осужденным возможность чаще видеть близких
Президент Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в УИК, разрешающие осужденным на пожизненное заключение преступникам чаще видеться с близкими.
17:43 Арбитражный управляющий заплатит больше 6 млн руб. за коммерческий подкуп
Он вынудил предпринимателей заплатить ему 1,48 млн руб. за отзыв апелляционных жалоб, по которым бизнесменов могли лишить недвижимости.
17:36 Минюст заступился за несовершеннолетнюю россиянку в ЕСПЧ
Замминистра юстиции Михаил Гальперин направил в Европейский суд по правам человека замечания по жалобе мужчины, который не мог добиться возвращения дочери из другой страны, где она жила с матерью.
17:14 Предпринимателя объявили в международный розыск за подарок офицеру СКР
Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила в международный розыск предпринимателя Дмитрия Смычковского, который подарил джип главе управления СКР Михаила Максименко.
16:29 Защита обжалует арест информатора WADA Родченкова
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Сейчас он находится в международном розыске.
16:25 ФАС объяснила, как нужно считать убытки от нарушений антимонопольных законов
Федеральная антимонопольная служба опубликовала методику, по которой ведомство считает убытки, нанесенные нарушениями.
16:08 ФАС проверит ценообразование авиабилетов
Федеральная антимонопольная служба запросила перечень документов у авиакомпаний. Цель ведомства — проверить ценообразование билетов эконом класса, исполняя поручение Владимира Путина, сообщает «Коммерсант».
15:27 Дуров ищет юристов для защиты Telegram от ФСБ
Дуров опять назвал требования ФСБ "неконституционными", а в Кремле заверили, что речи о блокировке мессенджера пока не идет.
14:57 Совладельца крупного застройщика обвиняют в неуплате налогов на 1,3 млрд рублей
Дмитрия Семенова обвинили в уклонении от уплаты налогов, а с его компанией судятся больше 20 организаций.
14:47 Автодор подал иск к своему подрядчику на 2,7 млрд руб.
В Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от ГК "Российские автомобильные дороги" (Автодор) к подрядчику - компании "Стройновация".
14:27 Яровая предлагает ввести уголовную ответственность за «резиновые офисы»
Госдума рассмотрит поправки в статью уголовного кодекса о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Предлагаемые изменения направлены на борьбу с незаконной миграцией. Соответствующий документ опубликован на официальном портале.
13:47 Путину предложили провести амнистию в честь 100-летия революции
Президентский совет по правам человека (СПЧ) направил в администрацию президента проект концепции уголовной и административной амнистии, приуроченной к 100-летию революции.
13:11 «Дочка» Ростеха подала встречный иск к Siemens по спору вокруг газовых турбин
«Технопромэкспорт» потребовал признать недействительной часть сделки с российской структурой немецкого концерна «Сименс технологии газовых турбин».
11:46 В России ужесточат ответственность за подделку финансовой отчетности
Поправки в УК внесут изменения в уровень ответственности за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
11:42 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» представят интересы Газпрома
В октябре «Газпром» для подразделения в Томске провел конкурс по представительству компании в налоговых спорах. Победителем стало ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее ФБК), сообщается на сайте госзакупок.