61687888Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости партнеров
Новости

Уголовные риски для юристов: как консультанту не стать соучастником

Автор: Евгения Ефименко

Уголовные риски для юристов: как консультанту не стать соучастником
Фото с сайта blogwillis-zippykid.netdna-ssl.com

Наряду с бенефициарами и руководителями к уголовной ответственности все чаще привлекают юристов. Эксперты в уголовном праве дали советы коллегам на гражданско-правовом поприще и рассказали, в чем разница между описанием рисков и дачей советов на юридической консультации. Может ли адвокатский статус стать панацеей от нежелательных встреч с правоохранителями? Не все юристы уверены в положительном ответе.

Юридическая работа – это априори уголовно-правовой риск, считает адвокат уголовной практики АБ «Ковалев, Рязанцев и партнеры» Ольга Сидорова. Наряду с руководителями и бенефициарами к ответственности стали чаще привлекать юристов, подтверждает партнер АБ «Коблев и партнеры» Руслан Коблев, хотя, по его наблюдениям, здесь нет системного характера. По словам Сидоровой,

«Оптимизация налоговых выплат», банкротство «с минимальными потерями для бизнеса», создание цепочки фиктивных сделок – самый типичный перечень «просьб», с которыми обращаются клиенты к юристу. Чаще всего последних привлекают к ответственности как раз за совершение так называемых «налоговых» преступлений – их действия могут расценить как пособничество

По словам Сидоровой, доказать причастность юриста обычно несложно, особенно если он общается не только с клиентом-руководителем, но и с другими сотрудниками, которые раскрывают «все карты» перед правоохранительными органами, включая переписку. Руководителей обычно привлекают к ответственности по делам о мошенничестве (ст. 159 Уголовного кодекса), присвоении и растрате (ст. 160 УК), уклонении от уплаты налогов и (или) сборов в организации (ст. 199 УК), а также по делам о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК), перечисляет Коблев. Он называет и более редкие преступления, практика по которым еще не полностью сформировалась. Это фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК), воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ч. 2 ст. 185.4 УК), фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества в целях незаконного захвата управления (185.5 УК). Если их станут чаще использовать – это повлечет проблемы с квалификацией действий юристов, которые были замешаны в подобных схемах, прогнозирует Коблев. Сложности в определении степени соучастия признает и Сидорова.

Зоны риска: от консультаций до переговоров

Консультации – это форма интеллектуального пособничества в преступлении, объясняет директор юргруппы «Яковлев и партнеры» Анастасия Рагулина:

Если юрист понимает, что, следуя его советам, клиент совершит преступление, юрист, безусловно, выступает в роли пособника. Вина обязательна, а установить ее проще тогда, когда консультации существуют в материальном виде (например, в виде заключения или справки). Если же юрист неопытный или просто выполнил работу плохо, его нельзя назвать пособником, потому что соучастие всегда предполагает прямой умысел.

«Зеленый» специалист может позволить вовлечь себя в преступную деятельность – например, стать руководителем «однодневки» или подписать заведомо фиктивный документ, говорит управляющий партнер АБ ЕМПП Сергей Егоров. Но это скорее исключение, и начинающий юрист сам должен понимать, что делает, полагает Егоров. По словам адвоката, такие действия, как дача взяток, обналичивание средств с участием юристов и так далее, не имеют особой уголовной специфики на общем фоне. Зато компанию, в интересах которой выплачена взятка, после уголовного дела сотрудника может ждать огромный административный штраф – до стократной суммы взятки (19.28 КоАП), предупреждает Коблев.

О чем стоит помнить добросовестным юристам

При подписании правового меморандума не помешает бдительность, отмечает Егоров. Если в документе не просто описываются риски, а предлагаются решения, их следует обосновать со ссылками на закон и практику его применения, что особенно касается налоговых консультантов, рекомендует эксперт. Понять, что хочет доверитель, можно еще на стадии предварительных переговоров, говорит Рагулина. «Более того, всегда можно взять тайм-аут, чтобы оценить риски не только для клиента, но и для себя», – советует она.

Если бенефициары или менеджеры требуют от юристов совершить действия, которые образовывают состав преступления, нужно как минимум воздержаться от этого и письменно уведомить руководство о возможности возбуждения уголовного дела, обращает внимание Коблев. Чтобы снять определенные правовые риски, хорошая идея руководствоваться Кодексом профэтики адвоката, даже если у консультанта нет этого статуса, предлагает Сидорова.

Встречаются случаи, когда адвокат передает в суд доказательства, переданные ему клиентом, рассказывает Баганов. Если потом окажется, что они фиктивные, ответственность за это будет нести адвокат (если не докажет первоисточник). Поэтому Баганов рекомендует в таких случаях не пренебрегать актами приема-передачи.

Еще одна «зона риска», помимо правовых консультаций, – это участие в переговорах, продолжает Сидорова. Правоохранители могут расценить его как вымогательство, особенно если оно связано с активной поддержкой позиции доверителя, предупреждает адвокат «Ковалева, Рязанцева и партнеры». Например, осенью 2016 года был задержан юрист Игорь Трунов, который представлял лидера французской группы Space Дидье Маруани. Тот обвинил Филиппа Киркорова в плагиате и потребовал компенсацию 1 млн евро. Киркоров обвинил Трунова и Маруани в вымогательстве, но в конце декабря 2016 г. стало известно, что правоохранители не дали делу ход.

Адекватный консультант всегда найдет, что им ответить, не нарушая ни УПК, ни доверие клиента, твердо убежден Егоров. Ему неизвестны случаи, когда юрист дал бы показания на своего клиента под давлением органов следствия. В теории это возможно, если консультант сам замешан в «темных делах», и следствие предлагает ему заключить сделку и «сдать» клиента, рассуждает управляющий партнер ЕМПП. Также консультант может дать показания на клиента, если тот использовал его «втемную» и скрыл то, что потом вызвало интерес у правоохранителей, предполагает Егоров.

Адвокатский статус – +100 к защите

Адвокатский статус дает своему обладателю массу преимуществ. Большинство экспертов считают его значительным подспорьем в нежелательных столкновениях с правоохранительными органами. «Они понимают, что от адвоката практически невозможно получить свидетельские показания на клиента в силу адвокатской тайны, – рассказывает Егоров. – Немногочисленные случаи вызова на допрос говорят лишь о слабости позиции обвинения». "Простой" юрист при допросе теряет свои регалии и обязан дать показания в ходе расследования или доследственной проверки, что может касаться десятков и сотен специалистов в штате, предупреждает адвокат BGP Litigation Георгий Баганов. Поэтому, по его мнению, корпоративным заказчикам следует дополнять свои юридические подразделения «внешними» адвокатскими (поскольку принять адвоката в штат нельзя). 

Впрочем, вызов адвоката на допрос может быть попыткой от него избавиться, замечает Баганов. Если неопытный специалист на него придет (пусть он даже ничего не расскажет) – он будет считаться допрошенным свидетелем и не сможет работать в защите. Адвокатская тайна – это существенная гарантия еще и в случае обыска. Чтобы получить доступ к материалам и документам адвоката, необходимо разрешение суда. Обыски в адвокатских образованиях, конечно, бывают, но это скорее «случай на миллион», а не сформировавшаяся практика, сообщает Сидорова.

Но в целом она оценивает пользу адвокатского статуса немного скептичнее, чем ее коллеги: «Он, конечно, значительно улучшает ситуацию, но не решает вопрос кардинально». В последнее время адвокатские палаты субъектов и суды, в том числе Конституционный, принимают акты, ущемляющие свидетельский иммунитет адвоката, жалуется Сидорова. По ее наблюдениям, еще одна попытка «отколоть кусок от монолита» адвокатской тайны произошла на фоне борьбы с терроризмом.

Правоохранительные органы часто расширительно толкуют свои права, сетует Коблев. По его словам, все чаще следствие находит доказательства преступлений чиновников, топ-менеджеров и бенефициаров в ходе обысков у внутренних и внешних юристов. Им клиенты поручают операции офшорных компаний, контроль за счетами в иностранных банках, поясняет Коблев. «Статус адвоката и гарантии адвокатской тайны не спасают от проведения обысков», – констатирует Коблев. Впрочем, он напоминает о законопроекте, который в середине февраля 2017 года Президент внес в Госдуму. Он позволяет обыски лишь в присутствии наблюдателей от адвокатской палаты, по решению суда и лишь в том случае, если уголовное дело возбуждено против самого защитника. Без этого помещения можно осмотреть – и то лишь в том случае, если там обнаружены признаки совершения преступления (см. «Допуск в СИЗО и запрет обысков: чем адвокатам помогут президентские поправки в УПК»).

Тема: СледствиеАдвокатураРынок юридических услугБизнес в неволеСуды и судьи
Законодательство: УПК РФУголовный кодекс РФ
Юридическая консультация: Следственные действия
  
Разместить на:

18+

Всё, что нужно знать про уголовное дело экс-министра Улюкаева
Замоскворецкий суд Москвы больше трех месяцев рассматривал уголовное дело Алексея Улюкаева и приговорил его в итоге к восьми годам тюрьмы. Это первое уголовное дело в отношении федерального министра России. О том, почему его судили, коротко и понятно рассказывает "Право.ru".
ЦБ ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке»
Банк России официально заявил о введении временной администрации в ПАО «Промсвязьбанк». Регулятор постарается повысить финансовую устойчивость кредитной организации, сообщается на сайте Центробанка.
В Москве арестовали мошенников, которые переписывали решения судов
Мошенники получили доступ к системе делопроизводства арбитражного суда и меняли решения.
Путин подписал указ о назначении судей
Президент Владимир Путин подписал указ, которым назначил судей в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, а также сменил своих представителей в региональных судейских квалифколлегиях.
Конституционный суд решит судьбу "серого" импорта в России
Конституционный суд рассмотрел в открытом заседании жалобу ООО "ПАГ", которая закупила оригинальную бумагу марки SONY для аппаратов УЗИ, но столкнулась с иском о защите исключительных прав на товарный знак от японской корпорации.
Сегодня
07:51 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ (18.12)
Вынесен приговор экс-министру Улюкаеву. - Госдума одобрила поправки о цифровизации госзакупок. - Конституционный суд подтвердил право судов запрещать заниматься публицистикой. - Банки предложили механизм по "обелению" фигурантов отказного списка. - ЦБ забрал на санацию третий частный банк за год. - Депутаты ужесточат наказание для стритрейсеров
15 декабря 2017
18:55 ВС разбирался с платой за содержание общего имущества в доме
Нужно ли платить за содержание общего имущества в многоквартирном доме, если суд признал решение собственников по выбору управляющей организации недействительным? В деле разбирался Верховный суд.
18:39 Суд оценил пролитый в McDonald's кофе в 50 000 руб.
Тверской районный суд Москвы частично удовлетворил иск Николая Шестакова к сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" за пролитый на него кофе. Об этом сообщает "РИА Новости".
18:16 Декан юрфака получил 8 лет колонии за взятки от будущих юристов
Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор декану юридического факультета Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Исабале Зейналову и сотруднице вуза Любови Мукановой.
17:55 Генпрокуратура облегчит ФСБ расследование дел против судей
Сенатор Алексей Александров внес в Госдуму законопроект, который позволит Генпрокуратуре передавать некоторые дела из Следственного комитета в ФСБ.
17:37 Глава агрохолдинга подал иск к "Новой газете" на 5 млн руб.
Басманный районный суд Москвы зарегистрировал иск Василия Бойко-Великого, главы агрохолдинга "Русское молоко", к "Новой газете". Соответствующая информация размещена в электронной базе дел суда.
17:14 ВККС ищет двух судей, трех зампредов и председателя в разные суды
Высшая квалификационная коллегия судей объявила о вакансиях в шести судах, в том числе в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти.
16:39 Сотрудникам СКР дадут отсрочку от армии
Следственный комитет подготовил законопроект, вносящий изменения в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Он предлагает предоставить отсрочку ряду сотрудников СКР на время прохождения работы. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале нормативных актов.
15:51 Совфед предложил скорректировать концепцию регулирования юррынка
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству провел круглый стол на тему: "Проблемы регулирования рынка профессиональной юридической помощи". По итогам заседания будут подготовлены рекомендации по корректировке концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, сообщает "Адвокатская газета".
15:24 Сбербанк лишают монополии на выплату военных пенсий
В Совете Федерации одобрили изменения в закон о пенсиях военнослужащим. Теперь банк, через который будут выполняться выплаты, может выбираться правительством. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.
14:52 Vegas Lex окажет юридические услуги «Дорогам России»
На сайте госзакупок подвели итоги тендера ФКУ «Дороги России» Федерального дорожного агентства на оказание юридических и консультационных услуг. Конкурс выиграла Vegas Lex.
14:45 Получить кредит и открыть вклад можно будет из дома
Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, который позволит гражданам удаленно открывать счета в банке и оформлять кредиты.
14:06 Эксперт раскритиковал позицию ЦБ по отзыву лицензии "Югры"
К процессу адвокаты банка подготовили правовое заключение профессора, участника научно-консультативного совета при Верховном суде Светланы Карелиной. "Право.ru" опубликовало полный текст заключения, в котором автор на примерах из практики и со ссылками на нормы рассуждает о законности действий ЦБ по отзыву лицензии.
13:53 Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима
Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, которого признали виновным во взятке.
13:44 Защита Улюкаева будет обжаловать приговор
Несмотря на то, что к этому часу еще неизвестен окончательный приговор экс-министру, его адвокаты уже заявили о том, что будут его обжаловать.
13:40 ЦБ понизил ключевую ставку в шестой раз за год
Это уже шестое снижение ключевой ставки в этом году – по состоянию на 1 января 2017 года она равнялась 10%.
13:21 С нового года к судебным приставам предъявят новые требования
В Госдуме во втором чтении приняли законопроект, утверждающий требования к образованию судебных приставов. Депутаты рассмотрели соответствующий проект 15 декабря.
13:03 Раскрыта должность инвестора, предоставившего $2 млн на взятку Улюкаеву
Валерий Михайлов, который предоставил $2 млн для передачи Улюкаеву, оказался бывшим вице-президентом ГК «Регион».
12:16 Компании ждут внеплановые проверки за нетрудоустроенных сотрудников
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который усовершенствует процесс легализации трудовых отношений. Проект предложило Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан.
11:46 МРОТ повысили до прожиточного минимума
Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.
11:38 Улюкаева признали виновным в получении взятки
Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
11:34 Руководство "Смоленского банка" обвинили в растрате
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о растрате денежных средств "Смоленский банк". Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.
11:26 Госдума определилась с порядком индексации пенсий
Депутаты Госдумы приняли три законопроекта в третьем чтении, которые регулируют пенсии на будущие периоды. Неработающим пенсионерам выплаты проиндексируют, для трудящихся ситуация не поменяется.
11:01 АСГМ утвердил мировое соглашение "Роснефти" и газеты "Коммерсантъ"
Арбитражный суд города Москвы утвердил мировое соглашение между "Роснефтью" и "Коммерсантом" по иску о защите деловой репутации, который нефтяная компания заявила в октябре.
10:45 Банк «Солидарность» потерял лицензию
Центробанк отозвал лицензию у банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность». Соответствующий приказ датирован 15 декабря, сообщается на сайте регулятора.
10:29 Совет Федерации назначил дату президентских выборов-2018
Обсуждение проходило с участием представителей ЦИК, с представителями президента. Сенаторы единогласно поддержали выбранную дату.
09:24 Правительство забраковало запрет на курение у подъездов
Правительство подготовило отрицательный отзыв на сенатский законопроект о запрете курения на открытом воздухе рядом с подъездами жилых домов.
09:10 Правительство предложило резервировать деньги дольщиков до окончания строительства
Правительство разработало план мероприятий по отказу от нынешней схемы долевого строительства. Идея заключается в том, чтобы запретить девелоперам принимать плату за непостроенные квартиры напрямую. Ограничения планируется установить с 1 июля 2019 года.
08:59 Евросоюз продлил санкции в отношении России
В Европейском совете посчитали невозможным снятие санкций против России.
08:50 Сенаторы предложили перевести частных арендодателей на патенты
Совете Федерации подготовил для правительства рекомендации по усилению регулирования арендного рынка частного жилья.
08:46 Замглавы Росимущества арестовали за хищения
Елена Паткина курировала вопросы земельных отношений по всей России.
08:26 ЦБ введет временную администрацию в "Промсвязьбанк"
Удалось узнать, что Центробанк принял решение ввести в банк временную администрацию. Есть информация, что "Промсвязьбанк" будут санировать через фонд консолидации.
08:06 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (15.12)
Путин предложил налоговую амнистию на 60 млрд рублей. - Задержаны аферисты, исправлявшие решения московского арбитража. - Замглавы Росимущества подозревается в хищении 150 млн рублей. - Сенаторы хотят собирать налоги с частного сектора. - Siemens проиграла суд по газовым турбинам. - Выяснилось, откуда "Роснефть" взяла деньги на взятку Улюкаеву
14 декабря 2017
20:30 ФСБ раскрыла, кто предоставил $2 млн на "взятку" Улюкаеву
Деньги для взятки Улюкаеву, которую ему вручил глава "Роснефти" Игорь Сечин, предоставил знакомый генерала ФСБ Феоктистова.
19:42 ВС решал, когда можно получить льготу за пользование землей
Верховный суд решал, можно ли применять льготную арендную ставку при оплате за фактическое пользование землей, не переоформленной из права постоянного (бессрочного) пользования.
18:59 Льготы по налогу на имущество распространят на земельный налог
Депутаты от фракции ЛДПР Сергей Катасонов и Елена Строкова внесли в Госдуму законопроект, уменьшающий налоговую нагрузку льготных категорий граждан.
18:17 ФАС нашла нарушение закона в рекламе "Быструмгеля"
Федеральная антимонопольная служба признала, что в рекламе препарата "Быструмгель" есть нарушения из-за слова "быстро".
17:40 Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube в России
Видеохостинг YouTube получил предписание от Роскомнадзора с требованием заблокировать аккаунт "Открытой России". Если Google, которая владеет хостингом, не выполнит условия надзорного органа в течение суток, ему грозит полная блокировка на территории России.
17:03 Президент назначил новых представителей в квалифколлегии судей
Президент Владимир Путин подписал указ, которым переназначил нескольких своих представителей в региональных ККС.
16:59 Путин назначил судей в арбитражные суды
Президент Владимир Путин подписал указ, которым, помимо прочего, назначил судей в арбитражные суды.
16:28 C РЖД не удалось взыскать 6,6 млрд за неэффективное использование бюджетных инвестиций
Арбитражный суд города Москвы рассмотрел иск Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) к РЖД и не удовлетворил требования истца. Агентство пыталось взыскать 6,6 млрд руб. за неэффективное использование бюджетных инвестиций.
15:51 Путин высказался за налоговую амнистию для граждан
Россия "простит" налоговые долги физлицам и индивидуальным предпринимателям.
15:36 Путин прокомментировал неявку Игоря Сечина в суд по делу Улюкаева
Президент ответил на вопрос о "разных правовых реальностях России".
15:15 Региональный перевозчик подал иск к РЖД на 4,6 млрд руб.
В Арбитражный суд Саратовской области поступил иск "Уральской транспортной компании" к поволжской структуре РЖД. Соответствующая информация размещена в Картотеке арбитражных дел.
14:51 Президент предложил изменить способ оплаты ЖКХ
Владимир Путин на большой пресс-конференции высказался за то, чтобы "отвязать" управляющие компании от взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.
14:23 ФАС оштрафовала НТВ и РЕН ТВ за громкую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала телеканалы НТВ и РЕН ТВ за превышение предельно допустимой громкости рекламных сообщений.
14:09 Центробанк станет регулировать аудиторов
Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект, дающий новые полномочия Центробанку. Теперь регулятор будет контролировать деятельность аудиторов, а требования к аудиторским организациям повысятся.
13:48 Дума запретит дважды заявлять судье отвод в гражданском процессе
Государственная Дума в первом чтении приняла поправки в Гражданский процессуальный кодекс, которые регламентируют порядок отвода судьи в гражданском процессе.
13:36 Государство "выкупит" долги по зарплате предприятий-банкротов
Поправки позволят субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям в ходе банкротного дела погасить задолженность перед кредиторами второй очереди, то есть как бы "выкупать" долг у граждан. По факту, стороны смогут заключить договор уступки права требования.
13:20 Банкам ужесточат ответственность за фальсификацию финансовых документов
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, переводящий преступления финансовых организаций по фальсификации финансовых документов в категорию тяжких дел, а также вводится конфискация имущества нарушителей.
13:17 Суд отказал Siemens в возврате турбин из Крыма
Спор между компаниями разгорелся вокруг четырех газовых турбин, которые должны были быть поставлены в Тамань, что в Краснодарском крае. Однако две из них якобы перевезли в Крым против воли продавца. Компания потребовала вернуть оборудование обратно в Тамань. При этом в Siemens заявили, что не допустят "незаконного использования" турбин в Крыму .
13:00 Путин предложил метод борьбы с коррупцией
Броться с коррупцией на всех уровнях Владимир Путин предложил путем ротации.
12:25 Путин ответил, зачем он идет на выборы
"Россия должна быть устремлена в будущее", – заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в ответ на вопрос, какой он видит Россию через шесть лет.
11:58 Глава Минстроя пообещал снижение ставок по ипотеке до 6%
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень назвал уходящий год успешным для сферы ЖКХ, но отметил, что проблем с этим еще много.
11:44 Российские банки смогут выдавать синдицированные кредиты
Депутаты Госдумы во втором чтении рассмотрели масштабные поправки в ряд законов, которые вводят понятие синдицированного кредита. По замыслу законотворцев, проект сделает такую форму кредита доступнее: формально он уже выдается, но норма не урегулирована.
11:16 ЕСПЧ присудил шестерым россиянам больше €100 000 за издевательства полицейских
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу мужчин, которые были незаконно задержаны и избиты полицейскими.