ВС защитил бизнесмена, бросившего компанию с долгами

Обстоятельства спора

Тюменского производителя блочно-модульных зданий «БКУ «СКМ», которым владел Максим Гарбузов, в 2019-м ликвидировали по требованию налоговой. За два года до этого жена Гарбузова зарегистрировала компанию с аналогичным названием, которой после закрытия первой фирмы «по наследству» перешли все активы, включая сайт, телефон и почту.

Это не устроило одного из контрагентов «БКУ «СКМ», фирму «Прайд», которая потребовала привлечь Гарбузова к субсидиарной ответственности (дело № А70-5924/2023). Несколько лет организация безуспешно пыталась получить с производителя зданий просуженную задолженность по арендной плате (дело № А70-8456/2018). В этом ей не помогло ни решение суда, ни исполнительное производство, завершившееся из-за ликвидации должника, о котором «Прайд» узнал только спустя два года после закрытия фирмы, когда направила приставам запрос. Как только служба дала ответ, кредитор обратился в суд. 

Первая инстанция отказала компании, ссылаясь на пропуск исковой давности: должника ликвидировали в 2019-м, а в суд компания обратилась через четыре года. АС Тюменской области посчитал, что этого достаточно для отказа истцу в удовлетворении его требований. Апелляция решила иначе и взыскала с Гарбузова долг. Суд согласился с аргументом заявителя о недобросовестности Гарбузова, который, по мнению «Прайда», бросил фирму с долгами и перевел активы в новую компанию. 

Закрытие компании — недобросовестная имитация, уверял заявитель. Бизнесмен не захотел банкротиться, свернул всю деятельность старой компании, не подал отчетность и дождался решения налоговой. На этом основании суд рассчитал старт исковой давности с 2022 года, когда компания получила от судебного пристава сведения о ликвидации должника. Апелляция установила, что хоть компания-взыскатель несколько лет и не интересовалась ходом производства, но как только узнала о его прекращении, сразу пошла в суд, а значит, срок исковой давности не пропущен. Окружной суд такое решение поддержал. 

Жалуясь в Верховный суд, Гарбузов настаивал, что компания-кредитор могла прийти с иском раньше, а не растягивать срок предъявления претензий. Кроме того, предприниматель уверял, что не переводил бизнес на новое юрлицо, а работал добросовестно и пытался погасить все долги фирмы.

Первым делом — добросовестность

ВС встал на сторону экс-директора и указал, что добросовестный взыскатель так или иначе обязан интересоваться исполнительным производством. Для этого закон позволяет знакомиться с материалами, узнавать статус дела в ФССП или через банк исполнительных производств в интернете. Значит, у фирмы не оказалось объективных причин пропустить срок исковой давности, потому рассчитывать его следует с 2019-го, когда должника ликвидировали. 

Кроме того, экономколлегия высказалась и о добросовестности Гарбузова: в его действиях не нашли признаков неразумного поведения, из-за которого возник долг перед арендодателем. Директор не выводил деньги компании, а старался поддержать работу бизнеса и исполнить взятые обязательства. Суды не проанализировали модель управления новой фирмы и не оценили ее убыточность, формально посчитав компании аффилированными, а перевод бизнеса — состоявшимся. В итоге судьи ВС отменил постановления апелляции и кассации, оставив в силе решение первой инстанции.

Внимание к деталям

Выявлять схемы по переводу бизнеса суды уже привыкли, говорит Александр Спиридонов, старший юрист практики «Банкротство» Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал Профайл компании ×

В таких спорах суды обращают внимание на перевод сотрудников и контрактов в новую организацию, передачу средств производства по заниженной цене, оценивают сходство ОКВЭД, наименования, использование одного IP-адреса.

Александр Спиридонов, адвокат, старший юрист практики «Банкротство» Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал Профайл компании ×

Когда перевод бизнеса доказан, он становится одним из наиболее распространенных оснований для субсидиарной ответственности контролирующего должника лица, продолжает Вера Рихтерман, партнер Адвокатское Бюро ЕПАМ Адвокатское Бюро ЕПАМ Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Морское право группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Страховое право группа Трудовое и миграционное право группа Уголовное право группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Защита персональных данных группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Семейное и наследственное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Экологическое право группа Энергетика 1место По выручке 1место По количеству юристов 5место По выручке на юриста Профайл компании × Вместе с тем в актуальной практике есть тенденция к более детальному погружению в фактуру дел: суды разбираются в каждом конкретном кейсе и устанавливают, привело ли создание какого-либо аффилированного бизнеса к реальным убыткам или банкротству первоначальной компании и была ли получена выгода от этого.

Современная практика говорит о необходимости изучать все детали, чтобы избежать «веерного» привлечения к ответственности. Это следует оценивать исключительно позитивно, ведь ВС еще раз подчеркивает экстраординарный характер субсидиарной ответственности.

Вера Рихтерман, партнер Адвокатское Бюро ЕПАМ Адвокатское Бюро ЕПАМ Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Морское право группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Страховое право группа Трудовое и миграционное право группа Уголовное право группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Защита персональных данных группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Семейное и наследственное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Экологическое право группа Энергетика 1место По выручке 1место По количеству юристов 5место По выручке на юриста Профайл компании ×

В этом деле экономколлегия справедливо указала, что добросовестность бенефициара нельзя опровергнуть: он делал все возможное для поддержания платежеспособности, погашал долги и объяснял, почему не смог рассчитаться с кредитором, обращает внимание Инна Иванникова, старший юрист VERBA LEGAL VERBA LEGAL Федеральный рейтинг. группа Земельное право группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международный арбитраж группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Санкционное право группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Частный капитал группа АПК и сельское хозяйство группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры mid market) группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Комплаенс группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Природные ресурсы группа Страховое право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Экологическое право группа Налоговое консультирование и споры (споры) Профайл компании × Кроме того, суд не установил вовлеченность бенефициара в управление «зеркальной компанией» и получение им выгоды от ее работы. Таким образом, это определение ВС поможет ответчикам защититься в делах о внебанкротной субсидиарке, уверен Владимир Исаенко, адвокат Инфралекс Инфралекс Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Антимонопольное право группа Санкционное право группа Семейное и наследственное право группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Трудовое и миграционное право группа Уголовное право Профайл компании × .