На главную Статья 172 УК РФ Новости 4 августа 2017 Двоих ИП судят за обналичивание денег с помощью более 40 фиктивных юрфирм Почти за три года подельники получили от такой незаконной деятельности доход на сумму свыше 34 млн руб. Новости 7 декабря 2016 Экс-глава "Маст-банка" задержан за обналичивание 9 млрд руб. В 2015 году ЦБ отозвал у банка лицензию из-за плохого качества активов, недостоверной отчетности и сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, после чего тот был обанкрочен. Новости 6 сентября 2016 Генпрокуратура вернула МВД дело об обналичивании 20 млрд рублей через "Мастер-банк" В 150 томах уголовного дела, переданных ей следственным департаментом МВД, ведомство нашло ряд процессуальных недочетов. Новости 10 марта 2016 Задержан один из крупнейших в России обнальщиков Махинации проводились через сеть из 3000 платежных терминалов, при этом сообщники оставляли себе 3,5% комиссии от операций. Новости 25 декабря 2015 Турецкий бизнесмен задержан в Подмосковье за обналичивание 26 млн руб. через фирмы-"однодневки" Гражданин Турции является учредителем крупной стройфирмы, возводившей объекты в Москве. Новости 21 декабря 2015 Возбуждено дело по выводу за рубеж 3,6 мдрд руб. под видом игры на бирже За свои услуги сообщники удерживали комиссию порядка 1,7 % от суммы проведенных операций. Новости 10 декабря 2015 Задержаны теневые банкиры, обналичившие через "Почту России" миллиард рублей По данным следствия, 53-летний москвич открыл подпольный банк, к деятельности которого были привлечены 15 человек. В частности, руководители нескольких подконтрольных фирм-однодневок, бухгалтеры, получатели наличных средств и инкассаторы. Новости 23 ноября 2015 Начался процесс над банкирами, обналичившими через фирмы-однодневки 170 млрд руб. Материалы уголовного дела составили 292 тома основных документов, 19 томов вещественных доказательств и 34 тома обвинительного заключения. Новости 9 октября 2015 Судят "теневых" финансистов, которые помогли вывести за рубеж 169 млрд руб. В течение года соучастники через подконтрольные им юрлица обналичили, конвертировали и вывели деньги за рубеж, получив доход в виде комиссии в 846 млн руб. Новости 22 июля 2015 Глава юрфирмы с компаньоном осуждены за обналичивание 3 млрд руб. Сообщники установили контроль над деятельностью 69 компаний, а также вовлекли в свою схему более 250 физлиц и предпринимателей, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов. Новости 20 июля 2015 Амнистированы пятеро "обнальщиков", которые заработали на оборотах через банк "ВЕФК" 1,2 млрд руб. "Теневые" банкиры осуществляли фиктивные сделки с помощью трех десятков подконтрольных фирм. Новости 24 апреля 2015 Возбуждено дело на "обнальщиков", работавших за 5,5% через Райффайзенбанк, ВТБ24 и Сбербанк Сообщники заключали договора на реализацию лома черных металлов, получали наличные деньги и под видом покупки этого лома передавали их клиентам. Новости 26 марта 2015 Возбуждено дело на создателей сети подпольных "Городских касс" с оборотом в 3,9 млрд руб. Сообщники организовали пункты приема платежей за услуги ЖКХ, деньги из которых выдавались другим клиентам за комиссионные до 6%, и уже из этой выручки они платили коммунальщикам. Новости 9 сентября 2014 Судят "архитекторов" финансовой пирамиды, собравших 135 млн руб. под 48% годовых В общей сложности организаторы потребительского общества похитили деньги у 1152 вкладчиков. Новости 9 сентября 2014 Депутат за мнимые сделки на 1,7 млрд руб. получил четыре года колонии Судебный процесс по уголовному делу, составившему 67 томов, длился больше года. Новости 22 июля 2014 Судят "черных" банкиров, обслуживших налоговых уклонистов на 530 млн руб. На скамье подсудимых окажутся шесть человек. Дело лидера группы ушло в суд ранее. Осталось найти их сообщников на Кипре и в ОАЭ. Новости 11 июля 2014 Судят "обнальщиков", заработавших на оборотах через банк "ВЕФК" 1,2 млрд руб. По фиктивным контрактам под видом внешнеэкономической деятельности деньги переводились за рубеж, в частности в Эстонию, где и обналичивались. Новости 19 июня 2014 Судят "черного" банкира, заработавшего, меняя отчества и фамилии в ЗАГСе, 100 млн руб. Через 20 фирм-"однодневок" конспиратором было обналичено около 5 млрд 200 млн руб. Новости 30 мая 2014 За обналичивание 900 млн руб. через фиктивный импорт будут судить четырех московских банкиров Вице-президент ООО "КБ "Национальный республиканский банк" Марта Вельяминова и трое "руководителей подразделений двух кредитных организаций" вины не признают. Новости 13 мая 2014 Судят участников "МММ", запустивших собственную пирамиду и собравших 136 млн руб. Для получения дохода каждый участник должен был привлечь еще одного либо разместить на сайте потребительского общества положительный отзыв о работе пирамиды. Новости 7 апреля 2014 Обнальщица, заработавшая 11 млн руб., вслед за сообщником избежала реального срока по сделке с правосудием Злоумышленники, используя более 22 расчетных счетов, провели свыше 130 незаконных банковских операций и обналичили свыше 200 млн руб. Новости 31 марта 2014 В Москве задержаны обнальщики с оборотом в 26 млрд руб. Доход этой группы финансистов составил более 390 млн руб. Новости 17 февраля 2014 Ищут мошенников, получивших от школьного директора 100 000 руб. якобы за отмену проверки В СУ СКР не исключают, что директор также понесет ответственность за попытку дачи взятки. Новости 5 февраля 2014 Судят "теневого банкира", за год обналичившего через "Почту России" 11,4 млрд руб. Доход этой группы "обнальщиков" следователи оценивают в сумму более 94 млн руб. Новости 27 января 2014 "Теневой банкир", заработавший 11 млн руб., по сделке с правосудием избежал реального срока Всего финансист обналичил свыше 200 млн руб. « 1 2 3 ... 6 »
Почти за три года подельники получили от такой незаконной деятельности доход на сумму свыше 34 млн руб.
В 2015 году ЦБ отозвал у банка лицензию из-за плохого качества активов, недостоверной отчетности и сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, после чего тот был обанкрочен.
В 150 томах уголовного дела, переданных ей следственным департаментом МВД, ведомство нашло ряд процессуальных недочетов.
Махинации проводились через сеть из 3000 платежных терминалов, при этом сообщники оставляли себе 3,5% комиссии от операций.
По данным следствия, 53-летний москвич открыл подпольный банк, к деятельности которого были привлечены 15 человек. В частности, руководители нескольких подконтрольных фирм-однодневок, бухгалтеры, получатели наличных средств и инкассаторы.
Материалы уголовного дела составили 292 тома основных документов, 19 томов вещественных доказательств и 34 тома обвинительного заключения.
В течение года соучастники через подконтрольные им юрлица обналичили, конвертировали и вывели деньги за рубеж, получив доход в виде комиссии в 846 млн руб.
Сообщники установили контроль над деятельностью 69 компаний, а также вовлекли в свою схему более 250 физлиц и предпринимателей, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов.
Сообщники заключали договора на реализацию лома черных металлов, получали наличные деньги и под видом покупки этого лома передавали их клиентам.
Сообщники организовали пункты приема платежей за услуги ЖКХ, деньги из которых выдавались другим клиентам за комиссионные до 6%, и уже из этой выручки они платили коммунальщикам.
На скамье подсудимых окажутся шесть человек. Дело лидера группы ушло в суд ранее. Осталось найти их сообщников на Кипре и в ОАЭ.
По фиктивным контрактам под видом внешнеэкономической деятельности деньги переводились за рубеж, в частности в Эстонию, где и обналичивались.
Вице-президент ООО "КБ "Национальный республиканский банк" Марта Вельяминова и трое "руководителей подразделений двух кредитных организаций" вины не признают.
Для получения дохода каждый участник должен был привлечь еще одного либо разместить на сайте потребительского общества положительный отзыв о работе пирамиды.
Злоумышленники, используя более 22 расчетных счетов, провели свыше 130 незаконных банковских операций и обналичили свыше 200 млн руб.
