Статья 172 УК РФ Новости 4 августа 2017, 18:49 Двоих ИП судят за обналичивание денег с помощью более 40 фиктивных юрфирм Почти за три года подельники получили от такой незаконной деятельности доход на сумму свыше 34 млн руб. Новости 7 декабря 2016, 17:56 Экс-глава "Маст-банка" задержан за обналичивание 9 млрд руб. В 2015-м ЦБ отозвал у банка лицензию из-за плохого качества активов, недостоверной отчетности и сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, после чего тот был обанкрочен Новости 6 сентября 2016, 11:25 Генпрокуратура вернула МВД дело об обналичивании 20 млрд рублей через "Мастер-банк" В 150 томах уголовного дела, переданных ей следственным департаментом МВД, ведомство нашло ряд процессуальных недочетов. Новости 10 марта 2016, 12:09 Задержан один из крупнейших в России обнальщиков Махинации проводились через сеть из 3000 платежных терминалов, при этом сообщники оставляли себе 3,5% комиссии от операций. Новости 25 декабря 2015, 16:02 Турецкий бизнесмен задержан в Подмосковье за обналичивание 26 млн руб. через фирмы-"однодневки" Гражданин Турции является учредителем крупной стройфирмы, возводившей объекты в Москве. Новости 21 декабря 2015, 14:33 Возбуждено дело по выводу за рубеж 3,6 мдрд руб. под видом игры на бирже За свои услуги сообщники удерживали комиссию порядка 1,7 % от суммы проведенных операций. Новости 10 декабря 2015, 14:21 Задержаны теневые банкиры, обналичившие через "Почту России" миллиард рублей По данным следствия, 53-летний москвич открыл подпольный банк, к деятельности которого были привлечены 15 человек. Новости 23 ноября 2015, 11:55 Начался процесс над банкирами, обналичившими через фирмы-однодневки 170 млрд руб. Материалы уголовного дела составили 292 тома основных документов, 19 томов вещественных доказательств и 34 тома обвинительного заключения. Новости 9 октября 2015, 15:29 Судят "теневых" финансистов, которые помогли вывести за рубеж 169 млрд руб. В течение года соучастники через подконтрольные им юрлица обналичили, конвертировали и вывели деньги за рубеж, получив доход в виде комиссии в 846 млн руб. Новости 22 июля 2015, 21:17 Глава юрфирмы с компаньоном осуждены за обналичивание 3 млрд руб. Сообщники установили контроль над деятельностью 69 компаний, а также вовлекли в свою схему более 250 физлиц и предпринимателей, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов. Новости 20 июля 2015, 14:04 Амнистированы пятеро "обнальщиков", которые заработали на оборотах через банк "ВЕФК" 1,2 млрд руб. "Теневые" банкиры осуществляли фиктивные сделки с помощью трех десятков подконтрольных фирм. Новости 24 апреля 2015, 18:51 Возбуждено дело на "обнальщиков", работавших за 5,5% через Райффайзенбанк, ВТБ24 и Сбербанк Сообщники заключали договора на реализацию лома черных металлов, получали наличные деньги и под видом покупки этого лома передавали их клиентам. Новости 26 марта 2015, 15:45 Возбуждено дело на создателей сети подпольных "Городских касс" с оборотом в 3,9 млрд руб. Сообщники организовали пункты приема платежей за услуги ЖКХ, деньги из которых выдавались другим клиентам за комиссионные до 6%, и уже из этой выручки они платили коммунальщикам. Новости 9 сентября 2014, 18:35 Судят "архитекторов" финансовой пирамиды, собравших 135 млн руб. под 48% годовых В общей сложности организаторы потребительского общества похитили деньги у 1152 вкладчиков. Новости 9 сентября 2014, 15:07 Депутат за мнимые сделки на 1,7 млрд руб. получил четыре года колонии Судебный процесс по уголовному делу, составившему 67 томов, длился больше года. Новости 22 июля 2014, 14:02 Судят "черных" банкиров, обслуживших налоговых уклонистов на 530 млн руб. На скамье подсудимых окажутся шесть человек. Дело лидера группы ушло в суд ранее. Осталось найти их сообщников на Кипре и в ОАЭ. Новости 11 июля 2014, 18:22 Судят "обнальщиков", заработавших на оборотах через банк "ВЕФК" 1,2 млрд руб. По фиктивным контрактам под видом внешнеэкономической деятельности деньги переводились за рубеж, в частности в Эстонию, где и обналичивались. Новости 19 июня 2014, 17:36 Судят "черного" банкира, заработавшего, меняя отчества и фамилии в ЗАГСе, 100 млн руб. Через 20 фирм-"однодневок" конспиратором было обналичено около 5 млрд 200 млн руб. Новости 30 мая 2014, 16:27 За обналичивание 900 млн руб. через фиктивный импорт будут судить четырех московских банкиров Вице-президент ООО "КБ "Национальный республиканский банк" Марта Вельяминова и трое "руководителей подразделений двух кредитных организаций" вины не признают. Новости 13 мая 2014, 15:38 Судят участников "МММ", запустивших собственную пирамиду и собравших 136 млн руб. Для получения дохода каждый участник должен был привлечь еще одного либо разместить на сайте потребительского общества положительный отзыв о работе пирамиды. Новости 7 апреля 2014, 21:17 Обнальщица, заработавшая 11 млн руб., вслед за сообщником избежала реального срока по сделке с правосудием Злоумышленники, используя более 22 расчетных счетов, провели свыше 130 незаконных банковских операций и обналичили свыше 200 млн руб. Новости 31 марта 2014, 18:27 В Москве задержаны обнальщики с оборотом в 26 млрд руб. Доход этой группы финансистов составил более 390 млн руб. Новости 17 февраля 2014, 18:31 Ищут мошенников, получивших от школьного директора 100 000 руб. якобы за отмену проверки В СУ СКР не исключают, что директор также понесет ответственность за попытку дачи взятки. Новости 5 февраля 2014, 16:36 Судят "теневого банкира", за год обналичившего через "Почту России" 11,4 млрд руб. Доход этой группы "обнальщиков" следователи оценивают в сумму более 94 млн руб. Новости 27 января 2014, 20:15 "Теневой банкир", заработавший 11 млн руб., по сделке с правосудием избежал реального срока Всего финансист обналичил свыше 200 млн руб. 1 2 3 4 5 6
Почти за три года подельники получили от такой незаконной деятельности доход на сумму свыше 34 млн руб.
В 2015-м ЦБ отозвал у банка лицензию из-за плохого качества активов, недостоверной отчетности и сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, после чего тот был обанкрочен
В 150 томах уголовного дела, переданных ей следственным департаментом МВД, ведомство нашло ряд процессуальных недочетов.
Махинации проводились через сеть из 3000 платежных терминалов, при этом сообщники оставляли себе 3,5% комиссии от операций.
По данным следствия, 53-летний москвич открыл подпольный банк, к деятельности которого были привлечены 15 человек.
Материалы уголовного дела составили 292 тома основных документов, 19 томов вещественных доказательств и 34 тома обвинительного заключения.
В течение года соучастники через подконтрольные им юрлица обналичили, конвертировали и вывели деньги за рубеж, получив доход в виде комиссии в 846 млн руб.
Сообщники установили контроль над деятельностью 69 компаний, а также вовлекли в свою схему более 250 физлиц и предпринимателей, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов.
Сообщники заключали договора на реализацию лома черных металлов, получали наличные деньги и под видом покупки этого лома передавали их клиентам.
Сообщники организовали пункты приема платежей за услуги ЖКХ, деньги из которых выдавались другим клиентам за комиссионные до 6%, и уже из этой выручки они платили коммунальщикам.
На скамье подсудимых окажутся шесть человек. Дело лидера группы ушло в суд ранее. Осталось найти их сообщников на Кипре и в ОАЭ.
По фиктивным контрактам под видом внешнеэкономической деятельности деньги переводились за рубеж, в частности в Эстонию, где и обналичивались.
Вице-президент ООО "КБ "Национальный республиканский банк" Марта Вельяминова и трое "руководителей подразделений двух кредитных организаций" вины не признают.
Для получения дохода каждый участник должен был привлечь еще одного либо разместить на сайте потребительского общества положительный отзыв о работе пирамиды.
Злоумышленники, используя более 22 расчетных счетов, провели свыше 130 незаконных банковских операций и обналичили свыше 200 млн руб.
