Статья 172 УК РФ

Новости

27 апреля 2012, 21:25

Задержаны "черные банкиры", обналичившие через 30 фирм-однодневок 7 млрд руб.

В Волгоградской области задержаны нелегальные финансисты, обналичившие за 3 года более 7 млрд рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Новости

19 апреля 2012, 14:59

Вице-президент "Мастер-банка" задержан по подозрению в обналичивании 2 млрд руб.

В Краснодарском крае задержан бывший вице-президент "Мастер-Банка" Евгений Рогачев, входящий в состав преступной группы, которая подозревается в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Новости

2 апреля 2012, 20:25

Судят группу московских и ростовских банкиров с теневым оборотом в 90 млрд руб.

В Ростовской области на скамье подсудимых оказались экс-сотрудники одного из ростовских банков, за счет нелегального обналичивания денег и конвертации получившие более 901 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по области.

Новости

2 апреля 2012, 18:17

"Черные банкиры", задержанные ФСБ, не возвращали клиентам по 4-8 млн руб.

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ, получившей за 4 года незаконный доход в 280 млн рублей за счет нелегального обналичивания денег и мошенничества, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Новости

7 марта 2012, 16:49

ВС оставил 10 лет строгого режима "теневому банкиру" с оборотом 6,7 млрд руб.

Верховный Суд РФ оставил в силе приговор подмосковному "теневому банкиру", чей оборот составлял 6,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Мособлпрокуратуры.

Новости

5 марта 2012, 14:57

Задержаны "черные" банкиры, обналичивавшие деньги через фирмы-однодневки в "Фондсервисбанке"

Сотрудники полиции задержали в Москве троих участников организованной группы "теневых" банкиров, обналичивших не менее 2 млрд рублей, в том числе с помощью счетов, открытых в "Фондсервисбанке", сообщает пресс-служба Главного управления МВД по ЦФО.

Новости

28 февраля 2012, 14:11

Задержаны "черные" банкиры, обналичившие более 1,6 млрд руб. с помощью фирм-"однодневок" и связей в банках

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы подпольных банкиров, которые вывели в теневой сектор экономики более 1,6 млрд рублей, сообщила сегодня утром пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД России.

Новости

10 февраля 2012, 18:59

Судят "черных" банкиров, больше двух лет "отмывавших" деньги с помощью 30 фирм-однодневок

В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело группы "черных" банкиров, причинивших ущерб государству на сумму более 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Новости

27 января 2012, 13:11

Возбуждено дело на "черных" банкиров, обналичивших более 3 млрд руб. через "фирмы-однодневки"

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, обналичивших более 3 млрд рублей через подставные фирмы, сообщает пресс-служба СКР.

Новости

19 января 2012, 15:35

В Москве задержаны "теневые" банкиры, отмывавшие через почтовые переводы более 1 млрд руб. в день

В Москве предъявлено обвинение сотрудникам подпольного банка, "отмывшим" крупные суммы денежных средств с помощью более 300 "фирм-однодневок", сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.

Новости

28 декабря 2011, 20:08

Суд назначил 10 лет "теневому банкиру" с оборотом 6,7 млрд руб., но оправдал его секретаршу

Сегодня Мособлсуд вынес приговор "теневым банкирам", оборот которых составлял 6,7 миллиарда рублей , сообщила пресс-служба суда.

Новости

26 декабря 2011, 14:23

В Москве задержан менеджер банка, отмывший через 40 "фирм-однодневок" 30 млрд руб.

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одного из коммерческих банков столицы и двух безработных, подозреваемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Новости

21 декабря 2011, 14:29

400000 руб. за освобождение от уголовного преследования из-за ДТП: задержан 27-летний адвокат-вымогатель

В Подмосковье сотрудниками ФСБ задержан адвокат, вымогавший у клиента крупную сумму за невозбуждение уголовного дела по ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Московской области.

Новости

28 ноября 2011, 13:27

ФСБ разоблачила аферу российских брокеров на 100 млрд руб. с участием "отраслеобразующих банков"

Афера российских брокеров на 100 млрд рублей раскрыта в результате совместной операции спецслужб и ФСФР, сообщила сегодня утром пресс-служба ФСБ России.

Новости

25 ноября 2011, 14:51

Судят "черного" банкира, пять лет обслуживавшего предпринимателей

В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, заработавшего на незаконной банковской деятельности более 23 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Новости

8 ноября 2011, 21:20

В Волгограде прошли свыше 10 обысков по делу подпольных банкиров

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении группы нелегальных банкиров по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), сообщает пресс-служба СКР.

Новости

8 ноября 2011, 15:29

Басманный суд рассмотрит дело "черных" банкиров, заработавших более 74 млн руб.

В Москве передано в суд уголовное дело пяти участников преступной группы, заработавших более 74 млн рублей на незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Новости

17 октября 2011, 19:45

"Черный" банкир отмыл 2 млрд руб., чтобы открыть ресторан в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут "черные" банкиры, обвиняемые в легализации более 2 млрд рублей, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МВД России по СЗФО.

Новости

12 октября 2011, 12:39

Полиция ищет учредителей 36 фирм-однодневок, обналичивших 8 млрд руб.

В Кемеровской области идет розыск учредителей 36 фирм-однодневок, зарегистрированных по одному адресу, с помощью которых было обналичено около 8 миллиардов рублей.

Новости

3 октября 2011, 17:41

Судят нелегальных финансистов, обналичивших 1,5 млрд руб. через 22 фиктивных компании

В Ставропольском крае передано в суд дело группы нелегальных финансистов, обналичивших за 2 года более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Новости

17 августа 2011, 18:49

В Москве проходят обыски по делу об "отмывании" 20 млрд руб. по объявлениям в Интернете

В Москве задержаны трое подозреваемых в отмывании денег на сумму более 20 млрд руб, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Новости

2 августа 2011, 18:57

В Москве осуждены 6 "бакинских миллионеров", "отмывших" более 5 млрд руб.

Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор шестерым участникам ОПГ за незаконную банковскую деятельность, сообщила сегодня пресс-служба Следственного департамента МВД России.

Новости

12 июля 2011, 14:09

Судят валютных кассиров "Торгово-строительного банка", "отмывших" более 5 млрд руб.

В Москве перед судом предстанут шесть участников ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Новости

12 мая 2011, 19:19

Возбуждено дело в отношении членов ОПГ, помогавших бизнесменам Москвы уходить от уплаты налогов

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов ОПГ, "отмывших" около 5 миллиардов рублей, сообщила сегодня пресс-служба СКР по региону.

Новости

3 мая 2011, 17:31

Суд смягчил приговор банкиру, передававшему часть нелегальных доходов детскому дому

Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор приговор бывшему совладельцу "Векомбанка" Армену Водчице и двум топ-менеджерам за "отмывание" денег, сообщает "Росбалт".