На главную Статья 172 УК РФ Новости 27 апреля 2012 Задержаны "черные банкиры", обналичившие через 30 фирм-однодневок 7 млрд руб. В Волгоградской области задержаны нелегальные финансисты, обналичившие за 3 года более 7 млрд рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. Новости 19 апреля 2012 Вице-президент "Мастер-банка" задержан по подозрению в обналичивании 2 млрд руб. В Краснодарском крае задержан бывший вице-президент "Мастер-Банка" Евгений Рогачев, входящий в состав преступной группы, которая подозревается в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России. Новости 2 апреля 2012 Судят группу московских и ростовских банкиров с теневым оборотом в 90 млрд руб. В Ростовской области на скамье подсудимых оказались экс-сотрудники одного из ростовских банков, за счет нелегального обналичивания денег и конвертации получившие более 901 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по области. Новости 2 апреля 2012 "Черные банкиры", задержанные ФСБ, не возвращали клиентам по 4-8 млн руб. В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ, получившей за 4 года незаконный доход в 280 млн рублей за счет нелегального обналичивания денег и мошенничества, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. Новости 7 марта 2012 ВС оставил 10 лет строгого режима "теневому банкиру" с оборотом 6,7 млрд руб. Верховный Суд РФ оставил в силе приговор подмосковному "теневому банкиру", чей оборот составлял 6,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Мособлпрокуратуры. Новости 5 марта 2012 Задержаны "черные" банкиры, обналичивавшие деньги через фирмы-однодневки в "Фондсервисбанке" Сотрудники полиции задержали в Москве троих участников организованной группы "теневых" банкиров, обналичивших не менее 2 млрд рублей, в том числе с помощью счетов, открытых в "Фондсервисбанке", сообщает пресс-служба Главного управ... Новости 28 февраля 2012 Задержаны "черные" банкиры, обналичившие более 1,6 млрд руб. с помощью фирм-"однодневок" и связей в банках Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы подпольных банкиров, которые вывели в теневой сектор экономики более 1,6 млрд рублей, сообщила сегодня утром пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД... Новости 10 февраля 2012 Судят "черных" банкиров, больше двух лет "отмывавших" деньги с помощью 30 фирм-однодневок В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело группы "черных" банкиров, причинивших ущерб государству на сумму более 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Новости 27 января 2012 Возбуждено дело на "черных" банкиров, обналичивших более 3 млрд руб. через "фирмы-однодневки" В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, обналичивших более 3 млрд рублей через подставные фирмы, сообщает пресс-служба СКР. Новости 19 января 2012 В Москве задержаны "теневые" банкиры, отмывавшие через почтовые переводы более 1 млрд руб. в день В Москве предъявлено обвинение сотрудникам подпольного банка, "отмывшим" крупные суммы денежных средств с помощью более 300 "фирм-однодневок", сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России. Новости 28 декабря 2011 Суд назначил 10 лет "теневому банкиру" с оборотом 6,7 млрд руб., но оправдал его секретаршу Сегодня Мособлсуд вынес приговор "теневым банкирам", оборот которых составлял 6,7 миллиарда рублей , сообщила пресс-служба суда. Новости 26 декабря 2011 В Москве задержан менеджер банка, отмывший через 40 "фирм-однодневок" 30 млрд руб. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одного из коммерческих банков столицы и двух безработных, подозреваемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу. Новости 21 декабря 2011 400000 руб. за освобождение от уголовного преследования из-за ДТП: задержан 27-летний адвокат-вымогатель В Подмосковье сотрудниками ФСБ задержан адвокат, вымогавший у клиента крупную сумму за невозбуждение уголовного дела по ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Московской области. Новости 28 ноября 2011 ФСБ разоблачила аферу российских брокеров на 100 млрд руб. с участием "отраслеобразующих банков" Афера российских брокеров на 100 млрд рублей раскрыта в результате совместной операции спецслужб и ФСФР, сообщила сегодня утром пресс-служба ФСБ России. Новости 25 ноября 2011 Судят "черного" банкира, пять лет обслуживавшего предпринимателей В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, заработавшего на незаконной банковской деятельности более 23 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Новости 8 ноября 2011 В Волгограде прошли свыше 10 обысков по делу подпольных банкиров В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении группы нелегальных банкиров по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), сообщает пресс-служба СКР. Новости 8 ноября 2011 Басманный суд рассмотрит дело "черных" банкиров, заработавших более 74 млн руб. В Москве передано в суд уголовное дело пяти участников преступной группы, заработавших более 74 млн рублей на незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Новости 17 октября 2011 "Черный" банкир отмыл 2 млрд руб., чтобы открыть ресторан в Петербурге В Санкт-Петербурге перед судом предстанут "черные" банкиры, обвиняемые в легализации более 2 млрд рублей, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МВД России по СЗФО. Новости 12 октября 2011 Полиция ищет учредителей 36 фирм-однодневок, обналичивших 8 млрд руб. В Кемеровской области идет розыск учредителей 36 фирм-однодневок, зарегистрированных по одному адресу, с помощью которых было обналичено около 8 миллиардов рублей. Новости 3 октября 2011 Судят нелегальных финансистов, обналичивших 1,5 млрд руб. через 22 фиктивных компании В Ставропольском крае передано в суд дело группы нелегальных финансистов, обналичивших за 2 года более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Новости 17 августа 2011 В Москве проходят обыски по делу об "отмывании" 20 млрд руб. по объявлениям в Интернете В Москве задержаны трое подозреваемых в отмывании денег на сумму более 20 млрд руб, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. Новости 2 августа 2011 В Москве осуждены 6 "бакинских миллионеров", "отмывших" более 5 млрд руб. Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор шестерым участникам ОПГ за незаконную банковскую деятельность, сообщила сегодня пресс-служба Следственного департамента МВД России. Новости 12 июля 2011 Судят валютных кассиров "Торгово-строительного банка", "отмывших" более 5 млрд руб. В Москве перед судом предстанут шесть участников ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Новости 12 мая 2011 Возбуждено дело в отношении членов ОПГ, помогавших бизнесменам Москвы уходить от уплаты налогов В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов ОПГ, "отмывших" около 5 миллиардов рублей, сообщила сегодня пресс-служба СКР по региону. Новости 3 мая 2011 Суд смягчил приговор банкиру, передававшему часть нелегальных доходов детскому дому Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор приговор бывшему совладельцу "Векомбанка" Армену Водчице и двум топ-менеджерам за "отмывание" денег, сообщает "Росбалт". « 1 2 3 4 ... 6 »
В Волгоградской области задержаны нелегальные финансисты, обналичившие за 3 года более 7 млрд рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
В Краснодарском крае задержан бывший вице-президент "Мастер-Банка" Евгений Рогачев, входящий в состав преступной группы, которая подозревается в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
В Ростовской области на скамье подсудимых оказались экс-сотрудники одного из ростовских банков, за счет нелегального обналичивания денег и конвертации получившие более 901 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по области.
В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ, получившей за 4 года незаконный доход в 280 млн рублей за счет нелегального обналичивания денег и мошенничества, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Верховный Суд РФ оставил в силе приговор подмосковному "теневому банкиру", чей оборот составлял 6,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Мособлпрокуратуры.
Сотрудники полиции задержали в Москве троих участников организованной группы "теневых" банкиров, обналичивших не менее 2 млрд рублей, в том числе с помощью счетов, открытых в "Фондсервисбанке", сообщает пресс-служба Главного управ...
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы подпольных банкиров, которые вывели в теневой сектор экономики более 1,6 млрд рублей, сообщила сегодня утром пресс-служба Главного управления экономической безопасности МВД...
В Волгоградской области направлено в суд уголовное дело группы "черных" банкиров, причинивших ущерб государству на сумму более 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, обналичивших более 3 млрд рублей через подставные фирмы, сообщает пресс-служба СКР.
В Москве предъявлено обвинение сотрудникам подпольного банка, "отмывшим" крупные суммы денежных средств с помощью более 300 "фирм-однодневок", сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.
Сегодня Мособлсуд вынес приговор "теневым банкирам", оборот которых составлял 6,7 миллиарда рублей , сообщила пресс-служба суда.
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одного из коммерческих банков столицы и двух безработных, подозреваемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу.
В Подмосковье сотрудниками ФСБ задержан адвокат, вымогавший у клиента крупную сумму за невозбуждение уголовного дела по ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Московской области.
Афера российских брокеров на 100 млрд рублей раскрыта в результате совместной операции спецслужб и ФСФР, сообщила сегодня утром пресс-служба ФСБ России.
В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, заработавшего на незаконной банковской деятельности более 23 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении группы нелегальных банкиров по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), сообщает пресс-служба СКР.
В Москве передано в суд уголовное дело пяти участников преступной группы, заработавших более 74 млн рублей на незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В Санкт-Петербурге перед судом предстанут "черные" банкиры, обвиняемые в легализации более 2 млрд рублей, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МВД России по СЗФО.
В Кемеровской области идет розыск учредителей 36 фирм-однодневок, зарегистрированных по одному адресу, с помощью которых было обналичено около 8 миллиардов рублей.
В Ставропольском крае передано в суд дело группы нелегальных финансистов, обналичивших за 2 года более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В Москве задержаны трое подозреваемых в отмывании денег на сумму более 20 млрд руб, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор шестерым участникам ОПГ за незаконную банковскую деятельность, сообщила сегодня пресс-служба Следственного департамента МВД России.
В Москве перед судом предстанут шесть участников ОПГ, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов ОПГ, "отмывших" около 5 миллиардов рублей, сообщила сегодня пресс-служба СКР по региону.
Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор приговор бывшему совладельцу "Векомбанка" Армену Водчице и двум топ-менеджерам за "отмывание" денег, сообщает "Росбалт".
