Статья 172 УК РФ

Новости

15 мая 2009, 17:08

Москва: задержаны высокопоставленные банковские служащие

Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали пять человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Двое из задержанных - высокопоставленные сотрудники московского филиала ЗАО "Мега-Банк".

Новости

5 мая 2009, 15:09

Новосибирск: за отмывание 13 млрд. рублей банкир получил условный срок

В Новосибирске вынесен приговор по делу о незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм. По данным следствия, за четыре года банкир-нелегал Владимир Балаклеевский обналичил более 13 миллиардов рублей, заработав на незаконной банковской деятельности 32 миллиона рублей. Предпринимателя, полностью признавшего вину, суд приговорил к трем с половиной годам условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Новости

10 апреля 2009, 22:00

Председатель правления банка "Родник" обвиняется в подделке чеков

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления акционерного коммерческого банка "Родник" Андрея Перминова. Материалы уголовного дела направлены в Лефортовский районный суд г.Москвы.

Новости

7 апреля 2009, 19:30

Волгоградская область: работники банка задержаны за незаконное обналичивание

В городе Волжский (Волгоградская область) пресечена деятельность организованной преступной группы, которая ежедневно незаконно обналичивала от 10 до 50 миллионов рублей.

Новости

6 апреля 2009, 11:30

Братья Казаковы отмывали до 20 миллионов рублей в день

Стали известны подробности задержания братьев Алексея и Константина Казаковых, соответственно председателя правления банка "Фемили" и менеджера компании "Евроконсалтинг", арестованных в рамках дела об обналичке и выводе за рубеж денежных средств в размере 9 миллиардов рублей.

Новости

3 апреля 2009, 20:54

Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест руководителя банка "Фемили"

Одним из банковских руководителей, подозреваемых в отмывании миллиардов рублей и вывозе денег за рубеж, оказался руководитель КБ "Фемели". Сегодня Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя правления этого банка Константина Казакова и старшего менеджера ООО "Евроконсалтинг" Алексея Казакова.

Новости

16 марта 2009, 14:25

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты руководства банка "Нефтяной"

Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты бывших топ-менеджеров банка "Нефтяной", осужденных за незаконную банковскую деятельность.

Новости

13 марта 2009, 12:55

Волгоград: задержаны участники преступной группы, нанесшей миллиардный ущерб

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшуюся пособничеством в уходе от налогов и незаконным обналичиванием денежных средств.

Новости

13 марта 2009, 11:45

Москва: арестован бывший глава Содбизнесбанка

Тверской суд Москвы постановил взять под стражу сроком на два месяца бывшего председателя правления Содбизнесбанка Романа Петрова. С ходатайством об аресте выступил Следственный комитет при МВД РФ, который обвинил банкира в попытке воспрепятствовать расследованию и оказании давления на свидетелей.

Новости

26 декабря 2008, 19:21

Дело главы банка "Новая экономическая позиция" направлено в суд

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Бориса Сокальского. Дело направлено в суд.

Новости

28 ноября 2008, 12:52

Арестован экс-глава обанкротившегося банка "Кредиттраст"

Экс-глава обанкротившегося банка "Кредиттраст" Александр Тимофеев арестован.

Новости

1 ноября 2008, 19:26

Адвокаты топ-менеджеров банка "Нефтяной" намерены обжаловать приговоры

Адвокаты бывших топ-менеджеров банка "Нефтяной" намерены обжаловать приговоры вынесенные сегодня таганским судом. "Приговор написан очень обстоятельно, чувствуется высокая квалификация судьи. Суд не согласился с позицией защиты, но еще более обстоятельно суд не согласился с позицией обвинения", - отметил адвокат бывшего первого заместителя председателя правления банка Андрея Салимова Борис Кожемякин.

Новости

30 октября 2008, 20:05

Суд Москвы признал виновными бывших топ-менеджеров банка "Нефтяной"

Таганский суд Москвы под председательством судьи Елены Ивановой признал бывших руководителей банка "Нефтяной" виновными в незаконной банковской деятельности.

Новости

29 октября 2008, 14:19

Суд Петербурга рассмотрит дело ОПГ, обвиняемой в финансовых махинациях

Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении трех участников организованной преступной группы, обвиняемых в получении дохода от незаконной банковской деятельности.

Актуальные темы

28 октября 2008, 17:19

Банк "Нефтяной" ответит за помощь партиям?

Вынесение приговора по делу в отношении шести бывших топ-менеджеров банка «Нефтяной» перенесено на 30 октября. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств, однако эксперты называют это дело политическим и связывают интерес суда к «Нефтяному» с финансированием банком политических партий.

Новости

28 октября 2008, 15:27

Оглашение приговора бывшим топ-менеджерам банка "Нефтяной" отложено на 30 октября

Приговор бывшим топ-менеджерам банка "Нефтяной" будет оглашен 30 октября. Об этом корреспонденту "Право.Ru" Анне Карпюк сообщили в канцелярии Таганского районного суда Москвы.

Новости

16 октября 2008, 14:07

В Ростове будут судить участников ОПГ, незаконно обналичивших 5 миллиардов рублей

Уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средств и совершении банковских операций, направлено в суд Ростова

Новости

9 октября 2008, 13:48

Завершились прения по уголовному делу банка "Нефтяной"

В Таганском суде Москвы завершились прения по уголовному делу шести бывших топ-менеджеров московского банка "Нефтяной", обвиняемых в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов в особо крупном размере.

Новости

3 октября 2008, 14:43

В Санкт-Петербурге осудили преступную группу банковских аферистов

В Санкт-Петербурге осудили преступную группу, получившую доход более двух миллиардов рублей от незаконной банковской деятельности.