На главную Статья 172 УК РФ Новости 15 мая 2009 Москва: задержаны высокопоставленные банковские служащие Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали пять человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Двое из задержанных - высокопоставленные сотрудники московского филиала ЗАО "Мега-... Новости 5 мая 2009 Новосибирск: за отмывание 13 млрд. рублей банкир получил условный срок В Новосибирске вынесен приговор по делу о незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм. По данным следствия, за четыре года банкир-нелегал Владимир Балаклеевский обналичил более 13 миллиардов рублей, заработав на незаконной банковской д... Новости 10 апреля 2009 Председатель правления банка "Родник" обвиняется в подделке чеков Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления акционерного коммерческого банка "Родник" Андрея Перминова. Материалы уголовного д... Новости 7 апреля 2009 Волгоградская область: работники банка задержаны за незаконное обналичивание В городе Волжский (Волгоградская область) пресечена деятельность организованной преступной группы, которая ежедневно незаконно обналичивала от 10 до 50 миллионов рублей. Новости 6 апреля 2009 Братья Казаковы отмывали до 20 миллионов рублей в день Стали известны подробности задержания братьев Алексея и Константина Казаковых, соответственно председателя правления банка "Фемили" и менеджера компании "Евроконсалтинг", арестованных в рамках дела об обналичке и выводе за рубеж д... Новости 3 апреля 2009 Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест руководителя банка "Фемили" Одним из банковских руководителей, подозреваемых в отмывании миллиардов рублей и вывозе денег за рубеж, оказался руководитель КБ "Фемели". Сегодня Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отно... Новости 16 марта 2009 Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты руководства банка "Нефтяной" Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты бывших топ-менеджеров банка "Нефтяной", осужденных за незаконную банковскую деятельность. Новости 13 марта 2009 Волгоград: задержаны участники преступной группы, нанесшей миллиардный ущерб Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшуюся пособничеством в уходе от налогов и незаконным обналичиванием денежных средств. Новости 13 марта 2009 Москва: арестован бывший глава Содбизнесбанка Тверской суд Москвы постановил взять под стражу сроком на два месяца бывшего председателя правления Содбизнесбанка Романа Петрова. С ходатайством об аресте выступил Следственный комитет при МВД РФ, который обвинил банкира в попытке воспрепятствовать... Новости 26 декабря 2008 Дело главы банка "Новая экономическая позиция" направлено в суд Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Бориса Сокальского. Дело... Новости 28 ноября 2008 Арестован экс-глава обанкротившегося банка "Кредиттраст" Экс-глава обанкротившегося банка "Кредиттраст" Александр Тимофеев арестован. Новости 1 ноября 2008 Адвокаты топ-менеджеров банка "Нефтяной" намерены обжаловать приговоры Адвокаты бывших топ-менеджеров банка "Нефтяной" намерены обжаловать приговоры вынесенные сегодня таганским судом. "Приговор написан очень обстоятельно, чувствуется высокая квалификация судьи. Суд не согласился с позицией защиты, но еще... Новости 30 октября 2008 Суд Москвы признал виновными бывших топ-менеджеров банка "Нефтяной" Таганский суд Москвы под председательством судьи Елены Ивановой признал бывших руководителей банка "Нефтяной" виновными в незаконной банковской деятельности. Новости 29 октября 2008 Суд Петербурга рассмотрит дело ОПГ, обвиняемой в финансовых махинациях Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении трех участников организованной преступной группы, обвиняемых в получении дохода от незаконной банковской деятельности. Актуальные темы 28 октября 2008 Банк "Нефтяной" ответит за помощь партиям? Вынесение приговора по делу в отношении шести бывших топ-менеджеров банка «Нефтяной» перенесено на 30 октября. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств, однако эксперты называют это дело политическим и связываю... Новости 28 октября 2008 Оглашение приговора бывшим топ-менеджерам банка "Нефтяной" отложено на 30 октября Приговор бывшим топ-менеджерам банка "Нефтяной" будет оглашен 30 октября. Об этом корреспонденту "Право.Ru" Анне Карпюк сообщили в канцелярии Таганского районного суда Москвы. Новости 16 октября 2008 В Ростове будут судить участников ОПГ, незаконно обналичивших 5 миллиардов рублей Уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средств и совершении банковских операций, направлено в суд Ростова Новости 9 октября 2008 Завершились прения по уголовному делу банка "Нефтяной" В Таганском суде Москвы завершились прения по уголовному делу шести бывших топ-менеджеров московского банка "Нефтяной", обвиняемых в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов в особо крупном размере. Новости 3 октября 2008 В Санкт-Петербурге осудили преступную группу банковских аферистов В Санкт-Петербурге осудили преступную группу, получившую доход более двух миллиардов рублей от незаконной банковской деятельности. « 1 ... 4 5 6 »
Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали пять человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Двое из задержанных - высокопоставленные сотрудники московского филиала ЗАО "Мега-...
В Новосибирске вынесен приговор по делу о незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм. По данным следствия, за четыре года банкир-нелегал Владимир Балаклеевский обналичил более 13 миллиардов рублей, заработав на незаконной банковской д...
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления акционерного коммерческого банка "Родник" Андрея Перминова. Материалы уголовного д...
В городе Волжский (Волгоградская область) пресечена деятельность организованной преступной группы, которая ежедневно незаконно обналичивала от 10 до 50 миллионов рублей.
Стали известны подробности задержания братьев Алексея и Константина Казаковых, соответственно председателя правления банка "Фемили" и менеджера компании "Евроконсалтинг", арестованных в рамках дела об обналичке и выводе за рубеж д...
Одним из банковских руководителей, подозреваемых в отмывании миллиардов рублей и вывозе денег за рубеж, оказался руководитель КБ "Фемели". Сегодня Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отно...
Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты бывших топ-менеджеров банка "Нефтяной", осужденных за незаконную банковскую деятельность.
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшуюся пособничеством в уходе от налогов и незаконным обналичиванием денежных средств.
Тверской суд Москвы постановил взять под стражу сроком на два месяца бывшего председателя правления Содбизнесбанка Романа Петрова. С ходатайством об аресте выступил Следственный комитет при МВД РФ, который обвинил банкира в попытке воспрепятствовать...
Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Бориса Сокальского. Дело...
Адвокаты бывших топ-менеджеров банка "Нефтяной" намерены обжаловать приговоры вынесенные сегодня таганским судом. "Приговор написан очень обстоятельно, чувствуется высокая квалификация судьи. Суд не согласился с позицией защиты, но еще...
Таганский суд Москвы под председательством судьи Елены Ивановой признал бывших руководителей банка "Нефтяной" виновными в незаконной банковской деятельности.
Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении трех участников организованной преступной группы, обвиняемых в получении дохода от незаконной банковской деятельности.
Вынесение приговора по делу в отношении шести бывших топ-менеджеров банка «Нефтяной» перенесено на 30 октября. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств, однако эксперты называют это дело политическим и связываю...
Приговор бывшим топ-менеджерам банка "Нефтяной" будет оглашен 30 октября. Об этом корреспонденту "Право.Ru" Анне Карпюк сообщили в канцелярии Таганского районного суда Москвы.
Уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средств и совершении банковских операций, направлено в суд Ростова
В Таганском суде Москвы завершились прения по уголовному делу шести бывших топ-менеджеров московского банка "Нефтяной", обвиняемых в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов в особо крупном размере.
В Санкт-Петербурге осудили преступную группу, получившую доход более двух миллиардов рублей от незаконной банковской деятельности.
