В городе Волжский (Волгоградская область) пресечена деятельность организованной преступной группы, которая ежедневно незаконно обналичивала от 10 до 50 миллионов рублей.
"В состав группы входили управляющий и заместитель управляющего Волжского филиала коммерческого банка "Интрастбанк", — отметили в пресс-службе областного ГУВД. — Всего в группу входили восемь человек, четверо из них задержаны, в том числе два банкира, и четверо объявлены в федеральный розыск".
В здании Волжского филиала "Интрастбанка" находился офис, в котором проводились все финансовые махинации. Многомиллионные суммы перечислялись на счета фирм -"однодневок", а потом обналичивались. В ходе обыска изъято 6,5 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере". Санкция этой статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.
