Статья 172 УК РФ

Новости

5 апреля 2010, 20:07

Мосгорсуд не поспевает за жалобами банкира, осужденного за махинации на 60 млрд руб

Судебная коллегия Мосгорсуда сегодня отложила на 12 апреля рассмотрение жалобы на приговор Таганского суда Москвы Борису Сокальскому, признанному виновным в финансовых махинациях на сумму свыше 60 миллиардов рублей, сообщает корреспондент "Право.Ru" Регина Резцова.

Новости

4 марта 2010, 13:14

В Мосгорсуде начинается процесс над "теневыми" банкирами

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 участников международной организованной преступной группы, состоящей из граждан России, Азербайджана и Таджикистана. Органами предварительного следствия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконная банковская деятельность, участие в преступном сообществе, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Новости

2 марта 2010, 10:57

Мать двух несовершеннолетних детей "отмыла" миллиарды и осталась на свободе

Как сообщалось накануне, пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро. По версии следствия, злоумышленники заработали на этом более 1,4 миллиардов рублей.

Новости

2 марта 2010, 10:33

Медведев решил снизить срок заключения за легализацию денежных средств

Как сообщалось накануне, президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, касающийся применения залога в отношении обвиняемых в экономических преступлениях.

Новости

1 марта 2010, 13:34

Задержана банда, которая "отмыла" более 30 млрд руб

Пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России.

Новости

19 февраля 2010, 14:23

СКП: управляющая отделением ПФР получила взятку 18 млн рублей

Ранее сообщалось о задержании главы отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Натальи Гришкевич..

Новости

18 февраля 2010, 12:28

Конституционный суд подвел банкиров под статью

Нарушение актов Центробанка может считаться преступлением и попадать под ст. 172 Уголовного кодекса (УК) "Незаконная банковская деятельность". Такое толкование этой статьи дал Конституционный суд (КС).

Новости

5 февраля 2010, 14:14

Суд арестовал банкира, подозреваемого в махинациях с 4 млрд руб

Останкинский суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя липецкого отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Кирилла Тормышова, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

Новости

4 февраля 2010, 19:58

Тайная бухгалтерия на 3 млрд в МВД

По подозрению в организации фирмы, через которую незаконно было обналичено более 3 миллиардов рублей, задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России.

Новости

12 января 2010, 19:55

Судят крупнейших игроков теневого рынка обналички

Предпринимателей, контролировавших значительную часть "теневого" рынка "обналички" в Москве и на севере России, начинают судить в Архангельске, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Новости

25 декабря 2009, 13:30

Подпольный банк выкачивал из московских банкоматов до 100 млн руб. в день

В Москве задержаны четверо подозреваемых в легализации денежных средств и незаконной банковской деятельности, ежедневный оборот которой составлял более 100 миллионов рублей.

Новости

19 ноября 2009, 18:13

Суд приговорил банкира Сокальского к 7 годам заключения

К семи годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей приговорен бывший глава банка "Новая экономическая позиция" Борис Сокальский, обвиняемого в финансовых махинациях на сумму свыше 70 миллиардов рублей.

Новости

22 октября 2009, 21:48

Мосгорсуд подтвердил приговор главе Роскомветеранбанка

Мосгорсуд оставил без изменений приговор в отношении экс-главы Роскомветеранбанка Михаила Глушнева, признанного виновным в совершении преднамеренного банкротства и незаконной банковской деятельности. Тем самым суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

Новости

14 октября 2009, 20:58

Во всех офисах "Инкредбанка" прошли обыски

Сегодня сотрудниками Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России были проведены обыски во всех офисах ООО КБ "Инкредбанк". Следствие полагает, что в банке действовала преступная группа, которая открывала расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц, а также помогала в обналичивании средств через открытые в банке депозитные ячейки.

Новости

17 августа 2009, 15:25

Экс-глава Роскомветеранбанка приговорен к 3,5 года заключения и объявлен в розыск

Дорогомиловский суд Москвы сегодня приговорил к 3,5 года заключения экс-главу Роскомветеранбанка Михаила Глушнева за незаконную банковскую деятельность.

Новости

17 августа 2009, 14:35

Сегодня суд огласит приговор экс-главе Роскомветеранбанка

Дорогомиловский суд Москвы сегодня огласит приговор экс-главе Роскомветеранбанка Михаилу Глушневу, обвиняемому в преднамеренном банкротстве и незаконной банковской деятельности

Новости

14 августа 2009, 15:01

СПб: решением суда второй инстанции с теневых банкиров взыщут в тысячу раз больше - 11 млрд

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда отменила решение Пушкинского районного суда о взыскании с осужденных Дениса Быстрова и Бориса Жвалевского солидарно более 11 миллионов рублей и приняла новое решение о взыскании с них солидарно более 11 миллиардов рублей.

Новости

13 августа 2009, 20:19

Суд отказался возвращать в прокуратуру дело Сокальского

Судья Наталья Ларина отказала в удовлетворении ходатайства бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Бориса Сокальского, требовавшего возвращения его дела в прокуратуру, передает из Таганского суда Москвы корреспондент "Право.Ru" Алексей Звягинцев.

Новости

13 августа 2009, 18:06

Борис Сокальский требует вернуть дело в прокуратуру

В Таганском районном суде столицы продолжается процесс по делу бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Бориса Сокальского, обвиняющегося в незаконной банковской деятельности и сбыте поддельных ценных бумаг, сообщает корреспондент "Право.Ru" Алексей Звягинцев.

Новости

26 июня 2009, 22:55

Банкир получил 2,5 года за незаконные операции на Черкизовском рынке

Мосгорсуд приговорил к 2,5 годам заключения экс-главу действовавшего на Черкизовском рынке филиала "Восточный" АКБ "МФТ-Банк"Владимира Петрушкина, признанного виновным в совершении незаконных банковских операций на сумму почти миллиард рублей.

Новости

19 мая 2009, 18:12

"Русич Центр Банк" опровергает обвинения в вывозе средств

Председатель совета директоров "Русич Центр Банка" Юрий Фирдман отверг обвинения Департамента экономической безопасности МВД в том, что сотрудники банка незаконным образом вывезли за рубеж 29 миллиардов рублей.

Новости

19 мая 2009, 18:06

Экс-главу "Роскомветеранбанка" обвиняют в многомиллиардном ущербе

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении председателя правления ООО КБ "Роскомветеранбанк" Михаила Глушнева, сообщает официальный сайт Генпрокуратуры. Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение, согласно которому Глушнева обвиняют в незаконной банковской деятельности и преднамеренном банкротстве банка. Обвинение квалифицировано по статье 172 УК РФ и статье 196 УК РФ.

Новости

19 мая 2009, 15:49

Сотрудников "Русич Центр Банка" подозревают в вывозе средств

Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере. Установлено, что в преступную группу входили сотрудники ОАО "Русич Центр Банк", осуществлявшие незаконный транзит денежных средств за рубеж, а также обналичивание.

Новости

19 мая 2009, 11:38

Начался суд над бывшим главой банка НЭП Борисом Сокальским

В Таганском райсуде Москвы начался процесс над бывшим председателем правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Борисом Сокальским. Следствие утверждает, что он "нарушил исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование" и посягнул на "устойчивость рубля", отмыв за полгода 235 миллиардов рублей и почти 400 миллионов долларов.

Новости

18 мая 2009, 16:46

Задержаны ростовские банкиры, выведшие за границу 20 миллиардов рублей

В ходе совместной работы сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) Ростовской и Московской областей раскрыта преступная схема по выводу денежных активов за рубеж, объем которых, по предварительным оценкам, составил около 20 миллиардов рублей.