Статья 172 УК РФ

Новости

15 апреля 2011, 20:05

Направлено в суд дело об отмывании денег через счета в московских банках

В Москве завершено следствие в отношении группы "черных" банкиров, заработавших на незаконных операциях по ведению счетов, инкассации и обмене валюты более 70 млн рублей, соощает пресс-служба Генпрокуратуры.

Новости

7 апреля 2011, 21:36

Осуждены "черные" банкиры, обналичившие 300 млн руб.

В Ивановской области осуждена группа "черных" банкиров, причинившая государству ущерб на сумму свыше 52 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Новости

31 марта 2011, 19:04

В Петербурге "привлекают" менялу, выручившего за год 478 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга подозревается в организации незаконного обмена валют, принесшего ему за год около 480 миллионов рублей, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на источник РИА Новости в правоохранительных органах города.

Новости

14 марта 2011, 11:58

Сотрудница "Мастер-Банка", отмывавшая по 500 млн рублей в день, отбывает арест дома

По подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн рублей в день сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Мери Аракеловна Теванян, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ МВД.

Новости

23 февраля 2011, 19:30

Юрист и оценщик получили по 7 лет, не сумев доказать гражданско-правовых отношений

В Красноярске суд приговорил к длительным срокам лишения свободы руководителей финансовой пирамиды, обманувших 300 вкладчиков на 29 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Новости

10 февраля 2011, 17:25

Привлекший через подставные фирмы 1,7 млрд рублей отделался 3 годами условно

В Самаре суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего Алексея Дорожкина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с причинением ущерба в крупном размере (ч.2 ст.172 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Новости

4 февраля 2011, 12:57

В суд передано дело о поставке в Москву "черного нала" из Волгограда

В Хамовнический суд Москвы направлено уголовное дело в отношении группы "черных банкиров", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Новости

23 декабря 2010, 12:29

По делу о выводе за рубеж 18 млрд руб. прошли обыски в 17 банках

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу за рубеж 18 млрд рублей, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД.

Новости

21 декабря 2010, 15:41

Арестован организатор "виртуального" банка с оборотом до $1 млрд

Сотрудники Управления "К" МВД России задержали членов организованной международной группы, которая с помощью системы "Банк-Клиент" и фирм-однодневок заработала свыше 180 миллионов рублей, сообщает пресс-центр МВД России.

Новости

15 декабря 2010, 13:39

Суд взыскал с физлиц 1 млрд руб. за незаконную банковскую деятельность

Суд Петербурга взыскал с трех физических лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, свыше миллиарда рублей, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города.

Новости

6 декабря 2010, 14:59

ВС РФ отпустил под залог 8 млн руб. охранника, "разоблачившего" офицера МВД

Сегодня Верховный суд РФ отменил постановление Мосгорсуда о продлении срока содержания под стражей замначальника ЧОП "Вымпелспецохрана" Александра Олешко, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и участии в ОПГ, передает из зала суда корреспондент "Право.Ru" Регина Резцова.

Новости

3 декабря 2010, 17:38

Депутата обвиняют в "отмывании" миллиарда рублей

Депутату Петрозаводского городского совета предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба СК РФ.

Новости

3 ноября 2010, 21:05

Студентка-юристка осуждена по делу об отмывании 3,4 млрд

В Волгограде осуждены члены преступной группы: будущая юристка, управляющий филиалом "ИнтрастБанка" и сотрудник подразделения по борьбе с терроризмом - которые с 2005 по 2009 год "отмыли" 3,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Новости

21 октября 2010, 16:40

Мособлсуд: судят "теневых" банкиров-миллиардеров

Прокуратурой Московской области передано в суд дело "теневых банкиров", оборот которых составлял более 6,5 миллиарда рублей , сообщает пресс-служба прокуратуры.

Новости

9 августа 2010, 18:26

В Москве прошли обыски по делу о выводе капиталов за рубеж

Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на "отмывании" и выводе капиталов за рубеж, сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области.

Новости

8 июля 2010, 12:46

Милиционеры "на всякий случай" взяли с собой в Останкино спецназовцев

Как сообщалось накануне, сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ при поддержке спецназа вчера провели выемку документов в телецентре "Останкино". Мероприятие было проведено в рамках масштабной операции по пресечению незаконной обналички денег. По данным оперативников, всего через выявленную ими схему незаконных банковских операций было обналичено более 315 миллионов рублей.

Новости

7 июля 2010, 19:05

МВД разгромило виртуальный банк с оборотом 40 млрд в год

Участникам преступной группы предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности. 40 миллиардов рублей - такую сумму составлял по подсчетам оперативников ежегодный оборот участников преступной группы, которые занимались незаконным совершением банковских операций, сообщила пресс-служба МВД РФ.

Новости

7 июля 2010, 15:14

МВД: в Москве проводится 8 обысков, но не в телекомпании НТВ

В Москве проводится восемь обысков по делу о незаконном обналичивании денежных средств.

Новости

1 июля 2010, 12:23

Начальника банковского отдела "Русич Центр Банка" подозревают в незаконной обналичке

В незаконной банковской деятельности, приносящий доход в 100 миллионов рублей в год, подозревается бывший начальник управления клиентского обслуживания ОАО КБ "Русич Центр Банк" Андрей Степанов, сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России.

Новости

10 июня 2010, 16:52

Москва: "теневых" банкиров судят за операции на 3 млрд

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Новости

30 апреля 2010, 20:43

53-летняя арестантка, как предупреждали адвокаты, скончалась в СИЗО

Трифонова обвинялась в том, что вместе с соучастниками пыталась продать вакантное место в Совете Федерации банкиру Павлу Разумову за $1,5 млн. Адвокаты Веры Трифоновой неоднократно заявляли о том, что их подзащитная страдает тяжелой формой сахарного диабета, но следствие и суд остались к этому равнодушными — меру пресечения больной женщине не изменили.

Новости

26 апреля 2010, 14:35

МВД обнаружило в Москве "теневой" банк с оборотом 1 млрд руб. в месяц

СК при МВД Росии расследует деятельность группы "теневых" финансистов, оборот незаконной банковской деятельности которой достигал 1 миллиард рублей в месяц.

Новости

13 апреля 2010, 11:54

Осужденный за оборот 62 млрд банкир выйдет на свободу на 4 года раньше

Вчера Мосгорсуд, рассмотрев кассации сторон по делу бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Бориса Сокальского, снял с него обвинение по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В результате срок наказания банкиру, которого следственный комитет при МВД России считал едва ли не крупнейшим специалистом по незаконному обналичиванию денег в стране, был сокращен с семи до трех лет.

Новости

9 апреля 2010, 12:10

В России вступил в силу закон об освобождении под залог

Сегодня "Российская газета" публикует подписанный президентом России Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Новости

8 апреля 2010, 13:50

"Мастер-Банк" использовали при незаконной обналичке

Незаконное обналичивание денег пресечено в филиале "Мастер-Банка" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.