На главную Статья 172 УК РФ Новости 15 апреля 2011 Направлено в суд дело об отмывании денег через счета в московских банках В Москве завершено следствие в отношении группы "черных" банкиров, заработавших на незаконных операциях по ведению счетов, инкассации и обмене валюты более 70 млн рублей, соощает пресс-служба Генпрокуратуры. Новости 7 апреля 2011 Осуждены "черные" банкиры, обналичившие 300 млн руб. В Ивановской области осуждена группа "черных" банкиров, причинившая государству ущерб на сумму свыше 52 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Новости 31 марта 2011 В Петербурге "привлекают" менялу, выручившего за год 478 млн рублей Житель Санкт-Петербурга подозревается в организации незаконного обмена валют, принесшего ему за год около 480 миллионов рублей, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на источник РИА Новости в правоохранительных органах города. Новости 14 марта 2011 Сотрудница "Мастер-Банка", отмывавшая по 500 млн рублей в день, отбывает арест дома По подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн рублей в день сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Мери Аракеловна Теванян, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ МВ... Новости 23 февраля 2011 Юрист и оценщик получили по 7 лет, не сумев доказать гражданско-правовых отношений В Красноярске суд приговорил к длительным срокам лишения свободы руководителей финансовой пирамиды, обманувших 300 вкладчиков на 29 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края. Новости 10 февраля 2011 Привлекший через подставные фирмы 1,7 млрд рублей отделался 3 годами условно В Самаре суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего Алексея Дорожкина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с причинением ущерба в крупном размере (ч.2 ст.172 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области. Новости 4 февраля 2011 В суд передано дело о поставке в Москву "черного нала" из Волгограда В Хамовнический суд Москвы направлено уголовное дело в отношении группы "черных банкиров", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Новости 23 декабря 2010 По делу о выводе за рубеж 18 млрд руб. прошли обыски в 17 банках Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу за рубеж 18 млрд рублей, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД. Новости 21 декабря 2010 Арестован организатор "виртуального" банка с оборотом до $1 млрд Сотрудники Управления "К" МВД России задержали членов организованной международной группы, которая с помощью системы "Банк-Клиент" и фирм-однодневок заработала свыше 180 миллионов рублей, сообщает пресс-центр МВД России. Новости 15 декабря 2010 Суд взыскал с физлиц 1 млрд руб. за незаконную банковскую деятельность Суд Петербурга взыскал с трех физических лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, свыше миллиарда рублей, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города. Новости 6 декабря 2010 ВС РФ отпустил под залог 8 млн руб. охранника, "разоблачившего" офицера МВД Сегодня Верховный суд РФ отменил постановление Мосгорсуда о продлении срока содержания под стражей замначальника ЧОП "Вымпелспецохрана" Александра Олешко, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и участии в ОПГ, передает из зала су... Новости 3 декабря 2010 Депутата обвиняют в "отмывании" миллиарда рублей Депутату Петрозаводского городского совета предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба СК РФ. Новости 3 ноября 2010 Студентка-юристка осуждена по делу об отмывании 3,4 млрд В Волгограде осуждены члены преступной группы: будущая юристка, управляющий филиалом "ИнтрастБанка" и сотрудник подразделения по борьбе с терроризмом - которые с 2005 по 2009 год "отмыли" 3,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба СК... Новости 21 октября 2010 Мособлсуд: судят "теневых" банкиров-миллиардеров Прокуратурой Московской области передано в суд дело "теневых банкиров", оборот которых составлял более 6,5 миллиарда рублей , сообщает пресс-служба прокуратуры. Новости 9 августа 2010 В Москве прошли обыски по делу о выводе капиталов за рубеж Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на "отмывании" и выводе капиталов за рубеж, сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области. Новости 8 июля 2010 Милиционеры "на всякий случай" взяли с собой в Останкино спецназовцев Как сообщалось накануне, сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ при поддержке спецназа вчера провели выемку документов в телецентре "Останкино". Мероприятие было проведено в рамках масштабной операции по пресечению... Новости 7 июля 2010 МВД разгромило виртуальный банк с оборотом 40 млрд в год Участникам преступной группы предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности. 40 миллиардов рублей - такую сумму составлял по подсчетам оперативников ежегодный оборот участников преступной группы, которые занимались незаконным совер... Новости 7 июля 2010 МВД: в Москве проводится 8 обысков, но не в телекомпании НТВ В Москве проводится восемь обысков по делу о незаконном обналичивании денежных средств. Новости 1 июля 2010 Начальника банковского отдела "Русич Центр Банка" подозревают в незаконной обналичке В незаконной банковской деятельности, приносящий доход в 100 миллионов рублей в год, подозревается бывший начальник управления клиентского обслуживания ОАО КБ "Русич Центр Банк" Андрей Степанов, сообщает пресс-служба Следственного комитета... Новости 10 июня 2010 Москва: "теневых" банкиров судят за операции на 3 млрд В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Новости 30 апреля 2010 53-летняя арестантка, как предупреждали адвокаты, скончалась в СИЗО Трифонова обвинялась в том, что вместе с соучастниками пыталась продать вакантное место в Совете Федерации банкиру Павлу Разумову за $1,5 млн. Адвокаты Веры Трифоновой неоднократно заявляли о том, что их подзащитная страдает тяжелой формой сахарного... Новости 26 апреля 2010 МВД обнаружило в Москве "теневой" банк с оборотом 1 млрд руб. в месяц СК при МВД Росии расследует деятельность группы "теневых" финансистов, оборот незаконной банковской деятельности которой достигал 1 миллиард рублей в месяц. Новости 13 апреля 2010 Осужденный за оборот 62 млрд банкир выйдет на свободу на 4 года раньше Вчера Мосгорсуд, рассмотрев кассации сторон по делу бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Бориса Сокальского, снял с него обвинение по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")... Новости 9 апреля 2010 В России вступил в силу закон об освобождении под залог Сегодня "Российская газета" публикует подписанный президентом России Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Новости 8 апреля 2010 "Мастер-Банк" использовали при незаконной обналичке Незаконное обналичивание денег пресечено в филиале "Мастер-Банка" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. « 1 ... 3 4 5 6 »
В Москве завершено следствие в отношении группы "черных" банкиров, заработавших на незаконных операциях по ведению счетов, инкассации и обмене валюты более 70 млн рублей, соощает пресс-служба Генпрокуратуры.
В Ивановской области осуждена группа "черных" банкиров, причинившая государству ущерб на сумму свыше 52 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Житель Санкт-Петербурга подозревается в организации незаконного обмена валют, принесшего ему за год около 480 миллионов рублей, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на источник РИА Новости в правоохранительных органах города.
По подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн рублей в день сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Мери Аракеловна Теванян, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ МВ...
В Красноярске суд приговорил к длительным срокам лишения свободы руководителей финансовой пирамиды, обманувших 300 вкладчиков на 29 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
В Самаре суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего Алексея Дорожкина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с причинением ущерба в крупном размере (ч.2 ст.172 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В Хамовнический суд Москвы направлено уголовное дело в отношении группы "черных банкиров", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу за рубеж 18 млрд рублей, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД.
Сотрудники Управления "К" МВД России задержали членов организованной международной группы, которая с помощью системы "Банк-Клиент" и фирм-однодневок заработала свыше 180 миллионов рублей, сообщает пресс-центр МВД России.
Суд Петербурга взыскал с трех физических лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, свыше миллиарда рублей, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города.
Сегодня Верховный суд РФ отменил постановление Мосгорсуда о продлении срока содержания под стражей замначальника ЧОП "Вымпелспецохрана" Александра Олешко, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и участии в ОПГ, передает из зала су...
Депутату Петрозаводского городского совета предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба СК РФ.
В Волгограде осуждены члены преступной группы: будущая юристка, управляющий филиалом "ИнтрастБанка" и сотрудник подразделения по борьбе с терроризмом - которые с 2005 по 2009 год "отмыли" 3,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба СК...
Прокуратурой Московской области передано в суд дело "теневых банкиров", оборот которых составлял более 6,5 миллиарда рублей , сообщает пресс-служба прокуратуры.
Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на "отмывании" и выводе капиталов за рубеж, сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области.
Как сообщалось накануне, сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ при поддержке спецназа вчера провели выемку документов в телецентре "Останкино". Мероприятие было проведено в рамках масштабной операции по пресечению...
Участникам преступной группы предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности. 40 миллиардов рублей - такую сумму составлял по подсчетам оперативников ежегодный оборот участников преступной группы, которые занимались незаконным совер...
В незаконной банковской деятельности, приносящий доход в 100 миллионов рублей в год, подозревается бывший начальник управления клиентского обслуживания ОАО КБ "Русич Центр Банк" Андрей Степанов, сообщает пресс-служба Следственного комитета...
В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Трифонова обвинялась в том, что вместе с соучастниками пыталась продать вакантное место в Совете Федерации банкиру Павлу Разумову за $1,5 млн. Адвокаты Веры Трифоновой неоднократно заявляли о том, что их подзащитная страдает тяжелой формой сахарного...
СК при МВД Росии расследует деятельность группы "теневых" финансистов, оборот незаконной банковской деятельности которой достигал 1 миллиард рублей в месяц.
Вчера Мосгорсуд, рассмотрев кассации сторон по делу бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Бориса Сокальского, снял с него обвинение по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")...
Сегодня "Российская газета" публикует подписанный президентом России Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Незаконное обналичивание денег пресечено в филиале "Мастер-Банка" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
