Тверской суд Москвы постановил взять под стражу сроком на два месяца бывшего председателя правления Содбизнесбанка Романа Петрова. С ходатайством об аресте выступил Следственный комитет при МВД РФ, который обвинил банкира в попытке воспрепятствовать расследованию и оказании давления на свидетелей.
Петров является в настоящее время президентом компании "Форматэк". Ему предъявлены обвинения по статьям 196 ("Преднамеренное банкротство") и 172 ("Незаконная банковская деятельность") УК РФ.
Уголовное дело о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка было возбуждено 13 сентября 2005 года. Банкротом кредитное учреждение было признано в июне того же года. Выяснилось, что накануне отзыва лицензии 13 мая 2004 года основная часть активов банка (4,2 миллиарда рублей из 6,86 миллиарда рублей) была выдана в виде невозвратных кредитов. По данным следствия, Петров незаконно выдавал из средств Содбизнесбанка кредиты фирмам-однодневкам. Эти суммы затем обналичивались и похищались. В декабре 2007 года суд по требованию Агентства по страхованию вкладов постановил взыскать с трех бывших руководителей Содбизнесбанка 1,4 миллиарда рублей в счет погашения долгов перед кредиторами. Доля Петрова в погашении долга составила 324 миллиона рублей.
Содбизнесбанк упоминался в связи с расследованием дела об убийстве первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова, который занимался выдачей и отзывом банковских лицензий. Следствие называло осужденного за организацию убийства Алексея Френкеля одним из создателей Содбизнесбанка.
