На главную Статья 172 УК РФ Новости 20 января 2014 Апелляция заменила условные сроки на реальные "черным" банкирам, заработавшим 167 млн руб. Средства переводились на лиц, якобы являющихся сотрудниками организаций, подконтрольных сообщникам. Новости 19 декабря 2013 Троих "черных банкиров", заработавших на обналичивании 1,5 млрд руб., судят по сделке с правосудием Через фигурантов дела прошло более 61 млрд 515 млн руб. Новости 20 ноября 2013 Спецслужбы проводят обыски в "Мастер Банке", в чей совет директоров входит кузен Владимира Путина Следственные действия проходят по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Новости 20 ноября 2013 Полиция и ФСБ обыскали полдесятка российских банков по делу азиатских "черных банкиров" В Москве задержаны двое граждан КНР, которые, по мнению следствия, являются участниками группы. Новости 17 октября 2013 Осуждены подпольные банкиры, заработавшие 53,4 млн руб. на обналичке через подконтрольные юрфирмы Безналичный оборот созданной финансистами организации составил более 2,2 млрд руб. в год. Новости 18 сентября 2013 Вице-президент "Национального республиканского банка" арестована по делу "обнальщиков" Ранее женщина находилась в федеральном розыске. Новости 19 августа 2013 В группу "обнальщиков", купивших более 20 фирм-"однодневок", входили трое руководителей офиса "Росгосстраха" Со счетов фирм-"однодневок" деньги переводились на счет ООО "Росгосстрах", после чего обналичивались. Новости 15 августа 2013 В Москве судят "черных банкиров", заработавших за два года 723 млн руб. на переводе валюты за границу Размер процентов устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом. Новости 30 июля 2013 В группу "обнальщиков", использовавших для операций страховые полисы, входил замглавы офиса "Росгосстраха" При обысках в петербургских офисах "Росгосстраха" и его партнера обнаружено более 25 млн руб. наличными. Новости 18 апреля 2013 В деле об "отмывании" 1,5 млрд руб. оказался замешан столичный банк, выдававший наличные через депозитарий За свои услуги соучастники взимали комиссионные в размере до 5% от суммы обналиченных средств. Новости 8 апреля 2013 У замглавы "Банка расчетов и сбережений" по делу на 1,6 млрд руб. найдены зашифрованные базы клиентов В хранилищах банка были обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег. Новости 29 марта 2013 В Москве обезврежена группа "черных инкассаторов", обналичивших более 100 млрд руб. Правоохранительные органы провели крупномасштабную операцию по декриминализации кредитно-финансовой сферы. Таким образом, пресечен канал поставки "теневого" финансирования и ликвидирована группа "черных инкассаторов", сообщает пре... Новости 18 марта 2013 Судят гендиректора и бухгалтера, заработавших 5 млн руб. за счет "возврата займа ссуды" и "оплаты по соглашению" Соучастницы перечисляли деньги под различными вымышленными предлогами, а затем снимали их в банкоматах и передавали заказчикам операции. Новости 6 февраля 2013 Мосгорсуд не по своей вине оставил чиновницу Минобороны Евгению Васильеву под домашним арестом Мосгорсуд не смог сегодня в апелляционном порядке рассмотреть постановление Хамовнического суда Москвы, которым 18 января был продлен до 23 марта срок домашнего ареста экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, о... Новости 6 декабря 2012 Генпрокуратура направила в суд дело организаторов нелегального банка в Москве Теневые финансисты обналичивали деньги с помощью компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Новости 22 ноября 2012 По подозрению в обналичивании 2 млрд руб. задержан бывший сотрудник "Мастер-банка" В ходе обыска в его квартире изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы. Новости 22 октября 2012 По делу о выводе за рубеж 1,6 млрд руб. проведено 19 обысков у топ-менеджеров "Банка расчетов и сбережений" В ходе обысков обнаружены учредительные документы и печати свыше 20 фирм-"однодневок", задействованных в схеме. Новости 12 октября 2012 Взят под стражу бывший топ-менеджер "Мастер-Банка", нарушивший условия домашнего ареста Евгению Рогачеву инкриминируется то, что он "неоднократно покидал пределы своей квартиры, где находился под домашним арестом". Новости 5 сентября 2012 ФСБ и следователи проводят обыски в "Росавтобанке" по делу "черных банкиров" Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денежных средств. Новости 13 августа 2012 В Санкт-Петербурге судят бизнес-леди, "отмывшую" 4 млрд руб. Обналичив около 4 млрд руб., "теневые" банкиры получили более 42 млн руб. дохода. Новости 16 июля 2012 У председателя правления "Мастер-Банка" прошли обыски по делу об обналичивании 2 млрд руб. Полиция считает, что руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию для незаконного обналичивания денежных средств. Новости 19 июня 2012 В Москве судят "черных банкиров", обналичивших 6 млрд руб. через 2600 платежных терминалов В Москве перед судом предстанут трое подпольных банкиров, обналичивших 6 млрд рублей с помощью терминалов "Объединенной системы моментальных платежей" и получивших незаконный доход в 121 млн рублей, сообщила пресс-служба Управления Генпроку... Новости 23 мая 2012 Сотруднице "Золостбанка" предъявлено обвинение в обналичивании 2 млрд руб. Высокопоставленной сотруднице "Золостбанка", входившей в группировку, которая подозревается в обналичивании 2 млрд рублей, предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России. Новости 17 мая 2012 Женщина-финансист обвиняется в обналичивании 6 млрд руб. В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном обналичивании около 6 млрд рублей в "Инкредбанке", сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД России. Новости 14 мая 2012 Судят подпольных финансистов, "отмывших" 660 млн руб. В Волгоградской области перед судом предстанут трое финансистов, которым инкриминируется незаконное обналичивании более 659 млн рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. « 1 2 3 ... 6 »
Со счетов фирм-"однодневок" деньги переводились на счет ООО "Росгосстрах", после чего обналичивались.
Размер процентов устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом.
При обысках в петербургских офисах "Росгосстраха" и его партнера обнаружено более 25 млн руб. наличными.
Правоохранительные органы провели крупномасштабную операцию по декриминализации кредитно-финансовой сферы. Таким образом, пресечен канал поставки "теневого" финансирования и ликвидирована группа "черных инкассаторов", сообщает пре...
Соучастницы перечисляли деньги под различными вымышленными предлогами, а затем снимали их в банкоматах и передавали заказчикам операции.
Мосгорсуд не смог сегодня в апелляционном порядке рассмотреть постановление Хамовнического суда Москвы, которым 18 января был продлен до 23 марта срок домашнего ареста экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, о...
В ходе обыска в его квартире изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы.
В ходе обысков обнаружены учредительные документы и печати свыше 20 фирм-"однодневок", задействованных в схеме.
Евгению Рогачеву инкриминируется то, что он "неоднократно покидал пределы своей квартиры, где находился под домашним арестом".
Полиция считает, что руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию для незаконного обналичивания денежных средств.
В Москве перед судом предстанут трое подпольных банкиров, обналичивших 6 млрд рублей с помощью терминалов "Объединенной системы моментальных платежей" и получивших незаконный доход в 121 млн рублей, сообщила пресс-служба Управления Генпроку...
Высокопоставленной сотруднице "Золостбанка", входившей в группировку, которая подозревается в обналичивании 2 млрд рублей, предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном обналичивании около 6 млрд рублей в "Инкредбанке", сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД России.
В Волгоградской области перед судом предстанут трое финансистов, которым инкриминируется незаконное обналичивании более 659 млн рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
