Статья 172 УК РФ

Новости

20 января 2014, 20:17

Апелляция заменила условные сроки на реальные "черным" банкирам, заработавшим 167 млн руб.

Средства переводились на лиц, якобы являющихся сотрудниками организаций, подконтрольных сообщникам.

Новости

19 декабря 2013, 19:35

Троих "черных банкиров", заработавших на обналичивании 1,5 млрд руб., судят по сделке с правосудием

Через фигурантов дела прошло более 61 млрд 515 млн руб.

Новости

20 ноября 2013, 17:29

Спецслужбы проводят обыски в "Мастер Банке", в чей совет директоров входит кузен Владимира Путина

Следственные действия проходят по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд руб.

Новости

20 ноября 2013, 16:35

Полиция и ФСБ обыскали полдесятка российских банков по делу азиатских "черных банкиров"

В Москве задержаны двое граждан КНР, которые, по мнению следствия, являются участниками группы.

Новости

17 октября 2013, 16:42

Осуждены подпольные банкиры, заработавшие 53,4 млн руб. на обналичке через подконтрольные юрфирмы

Безналичный оборот созданной финансистами организации составил более 2,2 млрд руб. в год.

Новости

18 сентября 2013, 15:40

Вице-президент "Национального республиканского банка" арестована по делу "обнальщиков"

Ранее женщина находилась в федеральном розыске.

Новости

19 августа 2013, 18:32

В группу "обнальщиков", купивших более 20 фирм-"однодневок", входили трое руководителей офиса "Росгосстраха"

Со счетов фирм-"однодневок" деньги переводились на счет ООО "Росгосстрах", после чего обналичивались.

Новости

15 августа 2013, 16:17

В Москве судят "черных банкиров", заработавших за два года 723 млн руб. на переводе валюты за границу

Размер процентов устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операции и условий договора с клиентом.

Новости

30 июля 2013, 21:12

В группу "обнальщиков", использовавших для операций страховые полисы, входил замглавы офиса "Росгосстраха"

При обысках в петербургских офисах "Росгосстраха" и его партнера обнаружено более 25 млн руб. наличными.

Новости

18 апреля 2013, 15:36

В деле об "отмывании" 1,5 млрд руб. оказался замешан столичный банк, выдававший наличные через депозитарий

За свои услуги соучастники взимали комиссионные в размере до 5% от суммы обналиченных средств.

Новости

8 апреля 2013, 19:14

У замглавы "Банка расчетов и сбережений" по делу на 1,6 млрд руб. найдены зашифрованные базы клиентов

В хранилищах банка были обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег.

Новости

29 марта 2013, 19:42

В Москве обезврежена группа "черных инкассаторов", обналичивших более 100 млрд руб.

Правоохранительные органы провели крупномасштабную операцию по декриминализации кредитно-финансовой сферы.

Новости

18 марта 2013, 18:03

Судят гендиректора и бухгалтера, заработавших 5 млн руб. за счет "возврата займа ссуды" и "оплаты по соглашению"

Соучастницы перечисляли деньги под различными вымышленными предлогами, а затем снимали их в банкоматах и передавали заказчикам операции.

Новости

6 февраля 2013, 18:24

Мосгорсуд не по своей вине оставил чиновницу Минобороны Евгению Васильеву под домашним арестом

Мосгорсуд не смог сегодня в апелляционном порядке рассмотреть постановление Хамовнического суда, которым продлен срок домашнего ареста экс-главе департамента Минобороны Васильевой.

Новости

6 декабря 2012, 21:03

Генпрокуратура направила в суд дело организаторов нелегального банка в Москве

Теневые финансисты обналичивали деньги с помощью компаний, зарегистрированных на подставных лиц.

Новости

22 ноября 2012, 14:14

По подозрению в обналичивании 2 млрд руб. задержан бывший сотрудник "Мастер-банка"

В ходе обыска в его квартире изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы.

Новости

22 октября 2012, 15:42

По делу о выводе за рубеж 1,6 млрд руб. проведено 19 обысков у топ-менеджеров "Банка расчетов и сбережений"

В ходе обысков обнаружены учредительные документы и печати свыше 20 фирм-"однодневок", задействованных в схеме.

Новости

12 октября 2012, 14:51

Взят под стражу бывший топ-менеджер "Мастер-Банка", нарушивший условия домашнего ареста

Евгению Рогачеву инкриминируется то, что он "неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом".

Новости

5 сентября 2012, 19:23

ФСБ и следователи проводят обыски в "Росавтобанке" по делу "черных банкиров"

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денежных средств.

Новости

13 августа 2012, 21:32

В Санкт-Петербурге судят бизнес-леди, "отмывшую" 4 млрд руб.

Обналичив около 4 млрд руб., "теневые" банкиры получили более 42 млн руб. дохода.

Новости

16 июля 2012, 13:43

У председателя правления "Мастер-Банка" прошли обыски по делу об обналичивании 2 млрд руб.

Полиция считает, что руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию для незаконного обналичивания денежных средств.

Новости

19 июня 2012, 14:29

В Москве судят "черных банкиров", обналичивших 6 млрд руб. через 2600 платежных терминалов

В Москве перед судом предстанут трое подпольных банкиров, обналичивших 6 млрд рублей с помощью терминалов "Объединенной системы моментальных платежей" и получивших незаконный доход в 121 млн рублей, сообщила пресс-служба Управления Генпрокуратуры по Центральному федеральному округу.

Новости

23 мая 2012, 13:49

Сотруднице "Золостбанка" предъявлено обвинение в обналичивании 2 млрд руб.

Высокопоставленной сотруднице "Золостбанка", входившей в группировку, которая подозревается в обналичивании 2 млрд рублей, предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Новости

17 мая 2012, 15:49

Женщина-финансист обвиняется в обналичивании 6 млрд руб.

В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном обналичивании около 6 млрд рублей в "Инкредбанке", сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД России.

Новости

14 мая 2012, 21:07

Судят подпольных финансистов, "отмывших" 660 млн руб.

В Волгоградской области перед судом предстанут трое финансистов, которым инкриминируется незаконное обналичивании более 659 млн рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.