Сегодня Мособлсуд вынес приговор "теневым банкирам", оборот которых составлял 6,7 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба суда.
Установлено, что 46-летний Ашот Касабов в 2007 году организовал преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности и дальнейшей легализации денежных средств. Для этого он, 25-летняя Полина Мисурова, а также другие участники преступного сообщества в одном из офисных помещений в городе Мытищи создали кредитную организацию. Фирма осуществляла привлечение денежных средств физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов, расчеты по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, денежные переводы, инкассацию и кассовое обслуживание.
За свои "услуги" предприниматели брали комиссии в размере не менее 7% от суммы перечисленных денежных средств.
Для расчетов по поручениям клиентов использовались расчетные счета 29 подконтрольных фиктивных фирм, открытые в различных банках. Деньги по системе "Банк-клиент" на счета фиктивных подконтрольных фирм переводила Мисурова. Она же оформляла платежные поручения.
После получения незаконного дохода от обналичивания в целях придания доходу видимость законности владения, после зачисления сумм на расчетный счет подконтрольных юрлиц, суммы комиссии использовались для оплаты строительных материалов, поставляемых в адрес неустановленных лиц, а также хранились у лиц, входящих в преступное сообщество. В результате за 2 года деятельности преступного сообщества было обналичено 6 664 562 557 рублей и был извлечен доход в размере не менее 446 519 379 рублей.
Суд признал Касабова виновным в совершении преступлений по части 1 ст. 201, пунктов "а" и "б" части 2 ст. 172 и части 3 ст. 174.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 000 рублей. Обнаруженные у Касабова денежные средства в размере 916 000 долларов США, 123 100 евро, 3 235 900 рублей конфискованы в доход государства как добытые преступным путем.
Полина Мисурова, которая согласно обвинительному заключению являлась секретарем Касабова и занималась технической работой, вердиктом присяжных была оправдана.