В Волгоградской области задержаны нелегальные финансисты, обналичившие за 3 года более 7 млрд рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
13 жителей города Волжского занимались незаконным бизнесом по инкассированию и обналичиванию денег на протяжении трех лет. Доход группировки составил более 50 млн рублей.
Услугами группировки пользовались различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, скрывавшие доходы, подлежащие налогообложению. За время преступной деятельности через счета фирм-однодневок ими было проведено более 7 млрд рублей.
В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы.
Шестеро наиболее активных членов преступной группы, в том числе 43-летний организатор, житель Волжского, задержаны по ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.
По факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
