На главную Финансовые нарушения Новости 9 сентября 2016 ЦБ будет замораживать деятельность проблемных банков в течение суток ЦБ намерен останавливать деятельность проблемных банков в течение одного дня, чтобы снизить вероятность расширения дыры в балансе из-за недобросовестных действий прежних собственников кредитного учреждения. Интерправо 30 августа 2016 Топ-менеджер HSBC не признал себя виновным в валютных махинациях Гражданин Великобритании Марк Джонсон был арестован в июле этого года. Он занимал должность главы департамента торговли иностранной валютой в головном офисе HSBC. Новости 1 августа 2016 Лондонский суд отказался размораживать активы бывших владельцев "Траста" Высокий суд Лондона отказался снимать обеспечительные меры с активов бывших собственников "Траста" Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, а также их жен на $830 млн. Интерправо 20 июля 2016 Топ-менеджер HSBC задержан в США из-за валютных махинаций на $3,5 млрд Топ-менеджер является главой глобального подразделения HSBC по торговле валютой, расположенного в Лондоне. Новости 1 июля 2016 Счетная палата выявила нарушения за 2015 год в большинстве госструктур Среди самых крупных обнаруженных нарушений выявлена трата 765 млн во ФСИН на невостребованную проектно-сметную документацию. Интерправо 23 июня 2016 Экс-трейдер Deutsche Bank признал себя виновным по делу о махинациях с Libor Следствие установило, что с 2006 по 2008 год трейдер совместно с другими сотрудниками банка повышал и понижал банковскую ставку с целью извлечения личной выгоды. Интерправо 23 июня 2016 Экс-спикер Конгресса США начал отбывать тюремное наказание за финансовые нарушения 74-летний Деннис Хастерт обвинялся в том, что он пытался снять со своего банковского счета более $950 000, скрывая это от властей. Новости 14 июня 2016 ЦБ разрешил банкам разрывать договоры с сомнительными клиентами Банк России объяснил банкам, в каких случаях можно полностью разрывать договорные отношения с подозрительными контрагентами. Интерправо 3 июня 2016 Экс-трейдеров Deutsche Bank судят в США за махинации со ставкой Libor Двум трейдерам вменяется "один пункт обвинения в преступном сговоре с целью совершения электронного и банковского мошенничества, а также девять пунктов обвинения в мошенничестве". Интерправо 24 мая 2016 16 крупнейшим банкам мира грозит банкротство из-за иска в США Среди банков, которым вменяются финансовые махинации, оказались, в частности, Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC и UBS. Интерправо 19 мая 2016 Трейдерам Deutsche Bank удалось избежать суда по делу о манипуляции Euribor Немецкие прокуроры пришли к выводу, что действия трейдеров Deutsche Bank, связанные с Euribor, не нарушали местное законодательство. Интерправо 7 апреля 2016 Британский трейдер сознался в суде в обгоне рынка с помощью сведений The Daily Mail Дело британских трейдеров стало самым громким и наиболее сложным судебным процессом в Великобритании, касающимся инсайдерской торговли. Актуальные темы 18 марта 2016 Самые заметные события прошлой недели за 18.03.2016 Белый дом поддержал проект КоАП, а в ОП считают, что он убьет малый и средний бизнес. -По каким правилам будет проходить оспаривание актов, содержащих разъяснения законодательства. -Адвокатскому запросу дали понятие. -Граждан будут банкротить по виде... Интерправо 10 февраля 2016 Еврокомиссия расследует махинации на финансовом рынке на $1,5 трлн Европейские регуляторы хотят выяснить, имел ли место сговор между трейдерами крупнейших банков с целью манипулирования мировым рынком ценных бумаг. Новости 1 февраля 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 01.02.2016 Из антикризисного плана вычеркнули идею ограничить пенсии работающим пенсионерам.-Управделами президента сменило архитектора, проектировавшего резиденцию ВС в Петербурге.-Эксперты гадают, зачем США обвинили в коррупции Владимира Путина.-Минфин меняет... Интерправо 29 января 2016 Deutsche Bank выделил более €5 млрд на судебные разбирательства Немецкая Deutsche Welle приводит три самых громких судебных разбирательства, в которые оказался вовлечен крупнейший в Германии финансовый конгломерат. Интерправо 18 декабря 2015 Пекин расследует дело финансистов, причастных к обвалу фондового рынка ценой в $200 млрд Летом этого года в КНР произошел обвал фондового рынка. После этого власти начали привлекать руководителей финансовых организаций к ответственности за имевшие место нарушения. Новости 17 ноября 2015 ЦБ предостерегает от заключения договоров с псевдоломбардами, которые могут не вернуть залог Имущество, сданное в компанию, не являющуюся ломбардом, не подлежит страхованию. Кроме того, заемщик рискует остаться без возможности вернуть его, так как оно уже будет реализовано. Актуальные темы 26 октября 2015 Самые заметные события прошлой недели за 26.10.2015 Вячеслав Лебедев – о возможных моделях взаимодействия госправосудия с третейским разбирательством. – ВС ответил на 19 вопросов по применению судами положений НК о налоге на доходы физлиц. – Упрощенка избавит арбитражи от мотивировки решений, а СОЮ·–... Новости 8 сентября 2015 ЦБ отозвал лицензии у двух банков за рискованное кредитование и покупку низкокачественных активов "08.09.2015" Лицензий лишились московский "Профит Банк" и смоленский банк "Смолевич". Новости 27 августа 2015 ЦБ отозвал лицензии у двух банков, ввязавшихся в рискованные игры "27.08.2015" По величине активов на 1 августа 2015 года столичный банк "Евромет" занимал 255-е место в банковской системе РФ, а чувашский "Бизнес для бизнеса" – 630-е место. Новости 24 июля 2015 Центробанк отозвал лицензии у "Российского кредита" из первой сотни и еще двух банков По данным Центробанка, банк "Российский кредит" проводил высокорискованную кредитную политику и при этом представлял недостоверную отчетность. По предварительным оценкам, дыра в банках может составлять 35–40·млрд·руб. Интерправо 14 апреля 2015 Наследница модного дома Nina Ricci получила год тюрьмы за финансовые преступления 73-летняя Арлет Ричи была признана виновной в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Новости 2 апреля 2015 Граждан рублем стимулируют сообщать о правонарушениях своих работодателей Размер вознаграждения составит 10·% от сумм налогов, не поступивших из-за совершенного правонарушения, но не более 1·млн·руб. Интерправо 13 января 2015 Суд в Узбекистане приговорил 60 топ-менеджеров к тюрьме По словам представителя суда, обвиняемые руководители предприятий совершали финансовые махинации и незаконно присвоили неконтролируемый доход. « 1 2 3 ... 9 »
ЦБ намерен останавливать деятельность проблемных банков в течение одного дня, чтобы снизить вероятность расширения дыры в балансе из-за недобросовестных действий прежних собственников кредитного учреждения.
Гражданин Великобритании Марк Джонсон был арестован в июле этого года. Он занимал должность главы департамента торговли иностранной валютой в головном офисе HSBC.
Высокий суд Лондона отказался снимать обеспечительные меры с активов бывших собственников "Траста" Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, а также их жен на $830 млн.
Топ-менеджер является главой глобального подразделения HSBC по торговле валютой, расположенного в Лондоне.
Среди самых крупных обнаруженных нарушений выявлена трата 765 млн во ФСИН на невостребованную проектно-сметную документацию.
Следствие установило, что с 2006 по 2008 год трейдер совместно с другими сотрудниками банка повышал и понижал банковскую ставку с целью извлечения личной выгоды.
74-летний Деннис Хастерт обвинялся в том, что он пытался снять со своего банковского счета более $950 000, скрывая это от властей.
Банк России объяснил банкам, в каких случаях можно полностью разрывать договорные отношения с подозрительными контрагентами.
Двум трейдерам вменяется "один пункт обвинения в преступном сговоре с целью совершения электронного и банковского мошенничества, а также девять пунктов обвинения в мошенничестве".
Среди банков, которым вменяются финансовые махинации, оказались, в частности, Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC и UBS.
Немецкие прокуроры пришли к выводу, что действия трейдеров Deutsche Bank, связанные с Euribor, не нарушали местное законодательство.
Дело британских трейдеров стало самым громким и наиболее сложным судебным процессом в Великобритании, касающимся инсайдерской торговли.
Белый дом поддержал проект КоАП, а в ОП считают, что он убьет малый и средний бизнес. -По каким правилам будет проходить оспаривание актов, содержащих разъяснения законодательства. -Адвокатскому запросу дали понятие. -Граждан будут банкротить по виде...
Европейские регуляторы хотят выяснить, имел ли место сговор между трейдерами крупнейших банков с целью манипулирования мировым рынком ценных бумаг.
Из антикризисного плана вычеркнули идею ограничить пенсии работающим пенсионерам.-Управделами президента сменило архитектора, проектировавшего резиденцию ВС в Петербурге.-Эксперты гадают, зачем США обвинили в коррупции Владимира Путина.-Минфин меняет...
Немецкая Deutsche Welle приводит три самых громких судебных разбирательства, в которые оказался вовлечен крупнейший в Германии финансовый конгломерат.
Летом этого года в КНР произошел обвал фондового рынка. После этого власти начали привлекать руководителей финансовых организаций к ответственности за имевшие место нарушения.
Имущество, сданное в компанию, не являющуюся ломбардом, не подлежит страхованию. Кроме того, заемщик рискует остаться без возможности вернуть его, так как оно уже будет реализовано.
Вячеслав Лебедев – о возможных моделях взаимодействия госправосудия с третейским разбирательством. – ВС ответил на 19 вопросов по применению судами положений НК о налоге на доходы физлиц. – Упрощенка избавит арбитражи от мотивировки решений, а СОЮ·–...
По величине активов на 1 августа 2015 года столичный банк "Евромет" занимал 255-е место в банковской системе РФ, а чувашский "Бизнес для бизнеса" – 630-е место.
По данным Центробанка, банк "Российский кредит" проводил высокорискованную кредитную политику и при этом представлял недостоверную отчетность. По предварительным оценкам, дыра в банках может составлять 35–40·млрд·руб.
Размер вознаграждения составит 10·% от сумм налогов, не поступивших из-за совершенного правонарушения, но не более 1·млн·руб.
По словам представителя суда, обвиняемые руководители предприятий совершали финансовые махинации и незаконно присвоили неконтролируемый доход.
