На главную Финансовые нарушения Новости 30 июня 2014 Президент подписал поправки в КоАП о новых штрафах для финансистов Устанавливается ответственность за недостаток информации о клиентах – иностранных налогоплательщиках, а также за направление в иностранный налоговый орган информации при запрете на это. Новости 7 февраля 2014 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 07.02.2014 Госдума собралась принять "худшее избирательное законодательство в современной России". -Правительственная "Российская газета" опубликовала законы, ликвидирующие ВАС, и объяснила, зачем нужна такая реформа. -Жена Потанина ищет его... Интерправо 27 августа 2013 Русско-американский миллиардер отсудил у крупнейшего банка США $50 млн Леонард Блаватник сумел доказать в суде Нью-Йорка, что JPMorgan Chase распорядился его деньгами слишком рискованно. Новости 22 мая 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 22.05.2013 Кто из окружения Путина "постоянно ему на что-то жалуется".- "КоАС - это не тот кодекс, от которого все будут счастливые".- В Сочи появились "неопознанные олимпийские объекты".- ВАС: контрафакт не подлежит конфискации, е... Новости 29 марта 2013 В Москве обезврежена группа "черных инкассаторов", обналичивших более 100 млрд руб. Правоохранительные органы провели крупномасштабную операцию по декриминализации кредитно-финансовой сферы. Таким образом, пресечен канал поставки "теневого" финансирования и ликвидирована группа "черных инкассаторов", сообщает пре... Интерправо 1 ноября 2012 Банк Barclays могут оштрафовать на $470 млн за манипуляцию с ценами на электричество Как считают в Комиссии по регулированию рынка электроэнергии, банк скупал и продавал электричество, манипулируя с ценами в Калифорнии. Интерправо 26 октября 2012 Правительство США засудит Bank of America на $1 млрд за мошенничество с ипотечными кредитами Власти потребовали у банка $1 млрд компенсации за мошеннические действия с ненадежными кредитами, которые банк продал государственным ипотечным агентствам. Интерправо 22 октября 2012 В США манекенщицы подали иск на $20 млн к модельным агентствам из-за сокрытия гонораров В иске на $20 млн потерпевшие утверждают, что агентства скрывали финансовые операции и наживались на гонорарах моделей. Интерправо 16 августа 2012 Крупнейшие американские банки получили повестки из прокуратуры В числе получивших повестки - банки Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, Royal Bank of Scotland и UBS. Интерправо 1 августа 2012 Суд Ирана вынес приговоры 39 анонимным подсудимым по делу о банковском мошенничестве на $2,6 млрд Власти предпочли не разглашать имена организаторов и участников финансовой оферы, в которую, как подозревают, могло быть вовлечено ближайшее окружение президента Ирана. Интерправо 31 июля 2012 Закон об уголовной ответственности за некорректную отчетность компаний используют по минимуму Вступивший в силу 10 лет назад закон Сарбейнза–Оксли, грозящий тюрьмой за нарушения при составлении финотчетности и ужесточающий требования к аудиту, практически не используется на практике. Основная активность в сфере финансовых разбирательств по-пр... Интерправо 31 июля 2012 Ответчиками по иску из-за манипуляций на рынке стали более 20-ти международных банков Нью-йоркский Berkshire Bank подал в суд на 21 банк, определявший Лондонскую межбанковскую ставку (LIBOR) с августа 2007 г. по май 2010 г. Интерправо 23 июля 2012 Суд в США обязал банки заботиться о кибербезопасности малого бизнеса Теперь банки несут ответственность в случае, если средства компании будут украдены хакерами. Интерправо 20 июля 2012 Кредиторы банка Snoras Владимира Антонова ликвидируют банк через суд Самому Антонову, проживающему в Лондоне, грозит экстрадиция в Литву, где против него выдвинуты обвинения в финансовых махинациях и незаконном присвоении активов банка. Интерправо 19 июля 2012 Банк Ватикана признан не соответствующим антикоррупционным стандартам Главный банк Ватикана соответствует только 22 нормам ФАТФ из 45, - сочти эксперты Moneyval после крупномасштабной проверки деятельности банка. Интерправо 6 июля 2012 Лондонский суд решает вопрос об экстрадиции банкира Антонова в Литву, где ему грозит 10 лет тюрьмы В балтийской стране российского бизнесмена обвиняют в финансовых махинациях и незаконном присвоении активов банка Snoras, который был национализирован год назад. Интерправо 3 июля 2012 Следователи обыскали дом и офис Николя Саркози Обыск связан с делом о незаконном финансировании президентской кампании Саркози в 2007 году. Фигурантами дела стали ранее экс-министр труда Эрик Верт и владелица компании l'Oreal Лилиан Бетанкур. Интерправо 28 июня 2012 Брат финансиста Мэдоффа решил добровольно признаться в мошенничестве Мэдофф намерен сделать признание 29 июня. Он также согласился на конфискацию активов на сумму примерно $143,1 млрд. В обмен на добровольное признание вины прокуратура не будет требовать для Питера Мэдоффа наказание свыше 10 лет тюрьмы. Интерправо 28 июня 2012 Банк Barclays оштрафован на $453,6 млн за махинации на рынке Решение о штрафе приняли Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA), американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) и Минюст США. Интерправо 25 июня 2012 Жертвы махинаций Мэдоффа получат дополнительные $405 млн компенсации Это стало возможным после того, как финансовый директор связанного с деятельностью Мэдоффа хедж-фонда Эрза Меркин согласился выплатить средства для урегулирования иска о мошенничестве. Еще $5 млн будет передано в бюджет Нью-Йорка, где и рассматривало... Интерправо 9 июня 2012 Британская полиция расследует торговлю встречами с премьер-министром Скотланд-Ярд расследует деятельность бывшего финансиста Консервативной партии, который за пожертвование в 250000 фунтов был готов продать ВИП-доступ к премьер-министру страны. Интерправо 21 мая 2012 Китайский суд отменил смертный приговор одной из самых богатых женщин страны Верховный народный суд КНР отменил смертный приговор китайской бизнесвумен У Ин, признанной виновной в незаконном привлечении частных инвестиций в свой бизнес. Дело будет направлено на пересмотр, и хотя решение по нему еще не принято, эксперты рассма... Интерправо 6 апреля 2012 Вексельберг подал в суд на "Русал" и Дерипаску из-за незаконного сговора Компания Sual Partners, принадлежащая российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу и его партнерам, инициировала судебное разбирательство с компанией "Русал" из-за неправомерного одобрения и заключения долгосрочных контрактов на поставки ал... Интерправо 4 апреля 2012 Акционер Groupon подал на компанию в суд за ложный финансовый отчет Один из акционеров компании Groupon, крупнейшего ресурса по предоставлению скидочных услуг в мире, подал в суд на компанию, обвинив руководство в том, что они предоставили акционерам недостоверную информацию о финансовом состоянии компании. Интерправо 16 февраля 2012 В Японии арестован бывший глава Olympus Трое бывших руководителей японского производителя фотокамер Olympus, в том числе бывший глава компании Цуеси Кикукава (Tsuyoshi Kikukawa), арестованы по обвинению в финансовых нарушениях. « 1 2 3 4 ... 9 »
Устанавливается ответственность за недостаток информации о клиентах – иностранных налогоплательщиках, а также за направление в иностранный налоговый орган информации при запрете на это.
Госдума собралась принять "худшее избирательное законодательство в современной России". -Правительственная "Российская газета" опубликовала законы, ликвидирующие ВАС, и объяснила, зачем нужна такая реформа. -Жена Потанина ищет его...
Леонард Блаватник сумел доказать в суде Нью-Йорка, что JPMorgan Chase распорядился его деньгами слишком рискованно.
Кто из окружения Путина "постоянно ему на что-то жалуется".- "КоАС - это не тот кодекс, от которого все будут счастливые".- В Сочи появились "неопознанные олимпийские объекты".- ВАС: контрафакт не подлежит конфискации, е...
Правоохранительные органы провели крупномасштабную операцию по декриминализации кредитно-финансовой сферы. Таким образом, пресечен канал поставки "теневого" финансирования и ликвидирована группа "черных инкассаторов", сообщает пре...
Как считают в Комиссии по регулированию рынка электроэнергии, банк скупал и продавал электричество, манипулируя с ценами в Калифорнии.
Власти потребовали у банка $1 млрд компенсации за мошеннические действия с ненадежными кредитами, которые банк продал государственным ипотечным агентствам.
В иске на $20 млн потерпевшие утверждают, что агентства скрывали финансовые операции и наживались на гонорарах моделей.
В числе получивших повестки - банки Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, Royal Bank of Scotland и UBS.
Власти предпочли не разглашать имена организаторов и участников финансовой оферы, в которую, как подозревают, могло быть вовлечено ближайшее окружение президента Ирана.
Вступивший в силу 10 лет назад закон Сарбейнза–Оксли, грозящий тюрьмой за нарушения при составлении финотчетности и ужесточающий требования к аудиту, практически не используется на практике. Основная активность в сфере финансовых разбирательств по-пр...
Нью-йоркский Berkshire Bank подал в суд на 21 банк, определявший Лондонскую межбанковскую ставку (LIBOR) с августа 2007 г. по май 2010 г.
Самому Антонову, проживающему в Лондоне, грозит экстрадиция в Литву, где против него выдвинуты обвинения в финансовых махинациях и незаконном присвоении активов банка.
Главный банк Ватикана соответствует только 22 нормам ФАТФ из 45, - сочти эксперты Moneyval после крупномасштабной проверки деятельности банка.
В балтийской стране российского бизнесмена обвиняют в финансовых махинациях и незаконном присвоении активов банка Snoras, который был национализирован год назад.
Обыск связан с делом о незаконном финансировании президентской кампании Саркози в 2007 году. Фигурантами дела стали ранее экс-министр труда Эрик Верт и владелица компании l'Oreal Лилиан Бетанкур.
Мэдофф намерен сделать признание 29 июня. Он также согласился на конфискацию активов на сумму примерно $143,1 млрд. В обмен на добровольное признание вины прокуратура не будет требовать для Питера Мэдоффа наказание свыше 10 лет тюрьмы.
Решение о штрафе приняли Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA), американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) и Минюст США.
Это стало возможным после того, как финансовый директор связанного с деятельностью Мэдоффа хедж-фонда Эрза Меркин согласился выплатить средства для урегулирования иска о мошенничестве. Еще $5 млн будет передано в бюджет Нью-Йорка, где и рассматривало...
Скотланд-Ярд расследует деятельность бывшего финансиста Консервативной партии, который за пожертвование в 250000 фунтов был готов продать ВИП-доступ к премьер-министру страны.
Верховный народный суд КНР отменил смертный приговор китайской бизнесвумен У Ин, признанной виновной в незаконном привлечении частных инвестиций в свой бизнес. Дело будет направлено на пересмотр, и хотя решение по нему еще не принято, эксперты рассма...
Компания Sual Partners, принадлежащая российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу и его партнерам, инициировала судебное разбирательство с компанией "Русал" из-за неправомерного одобрения и заключения долгосрочных контрактов на поставки ал...
Один из акционеров компании Groupon, крупнейшего ресурса по предоставлению скидочных услуг в мире, подал в суд на компанию, обвинив руководство в том, что они предоставили акционерам недостоверную информацию о финансовом состоянии компании.
Трое бывших руководителей японского производителя фотокамер Olympus, в том числе бывший глава компании Цуеси Кикукава (Tsuyoshi Kikukawa), арестованы по обвинению в финансовых нарушениях.
